Результаты поиска:

1. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... конкурсного управляющего А.И.Зинченко с большим дисконтом скупил права требования к АКБ «Московский национальный банк» и затем обменял их на права требования к ООО «ВИТО». В.Л.Яковлев длительное время вел переговоры с П.П.Бородиным о продаже ООО «ВИТО» Управлению делами Президента РФ. Убийство В.Л.Яковлева и арест П.П.Бородина за рубежом, возможно, организовало одно лицо. Документы, подтверждающие факт контроля над бывшим ООО «ВИТО» со стороны В.В.Гершковича, я направил Вам в предыдущих письмах ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

2. Как "пилят" дипломаты.

Все в МИДЕ, включая Лаврова, его заместителей, знают, что муж Зудиной является владельцем ООО «МРСУ-1» и еще одной строительной структуры, которые постоянно участвуют в так называемых «конкурсах», которые организует департамент капитального строительства МИДА, на проведение строительных работ на объектах МИДА за рубежом.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

3. Фонд "Ментовская крыша".

... 05.2008 оказал благотворительную помощь, внес в фонд «Рубеж» 50 тыс. рублей, очевидно так же надеясь на снисхождение. Самое интересное, куда делались платежи из этого фонда! Например: 07.05.08 ИП Кирсанова за картину - 11 тыс. рублей 15.05.08 ООО «Гоу «Фитнес» г. Пермь - 32 тыс. рублей 26.05.08 ООО «Златоустовская оружейная компания» за товар - 34 тыс. рублей 18.06.08 ООО «Речсервис» пассажирские перевозки - 48 тыс. рублей. 19.06.08 ООО «Златоустовская оружейная компания» – 80 тыс. рублей 27.06 ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

4. Отчет Счетной палаты

Число посетителей Эрмитажа за указанный период составило примерно 1 млн. 800 тыс. человек, а выставки за рубежом с участием экспонатов музея посетило около 1 миллиона человек.
... страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

5. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Как утверждало следствие, оставшись на свободе, обвиняемые могут скрыться, используя свои обширные связи в дипломатических и консульских кругах; уничтожить служебную документацию и оказать давление на потенциальных свидетелей из числа сотрудников ФМС. По данным следствия, в 2007 году ООО "Результат" выиграло объявленный ФМС конкурс, по результатам которого с гендиректором компании Сергеем Белобородовым было заключено два госконтракта, предполагавших выпуск для проживающих за рубежом ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

6. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

7. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

После чего львиная доля активов из «СДС» на общую сумму свыше 894 миллионов рублей оказалась благополучно выведена за рубеж. Теперь «Столица С» имеет возможность назвать все адреса, пароли и явки! Вначале столичный госслужащий выводил огромные средства в адрес фирмы «lefkadia holding ltd», зарегистрированной на Сейшельских островах. А затем — в пользу ООО «Klimass Global HP».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

8. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

В данном случае органы выяснили, что учредители ООО «Федерация» - некие Александр Налескин и Светлана Гембус не в курсе, что они олигархи. Более того, Саня во время перемещения «своих» сотен миллионов долларов США за рубеж отбывал наказание за героин в одной из колоний Саратовской области.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

9. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
за рубежом.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

10. Сибирский карлик.

Тарасов приоткрыл некоторые особенности бизнеса нынешнего главы администрации, связанного с ООО «Трансмост».
Каким образом за столь короткий срок краевое УФСБ сумело проверить за рубежом коммерческо-финансовую деятельность фирм, принадлежащих первому заместителю губернатора края?
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

11. Судьи и главы регионов раскрыли доходы.

... 2,619 тыс. кв. м, жилой дом — 167,6 кв. м, и треть квартиры — 109,1 кв. м. Никаких транспортных средств или недвижимости за рубежом у него нет. Годовой доход супруги губернатора (она на пенсии) увеличился по сравнению с 2008 годом с 32 тыс. до 38 тыс ...
Он основатель сети торгово-развлекательных комплексов «Семья», совладелец ООО «Э.К.С. интернешнл» (см. врез).
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

12. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Генеральный директор ООО «Форест-ойл». Фирма была зарегистрирована в зоне льготного налогообложения ЗАТО «Город Лесной». ЮКОС незаконно пользовался льготами при реализации продукции. В настоящее время Карасева скрывается в Лондоне. 30. Карташев Владислав. Генеральный директор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир», зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением и позволявших ЮКОСу выводить за рубеж средства и избегать налоговых выплат.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

13. Ползунки из Белого дома.

Но уходят почему-то в другую симоновскую структуру — ОАО “Российская электроника”, оттуда перекачиваются в никому не известную фирму ООО “Совмедимпорт” и исчезают навсегда.
Секретоноситель, нарушающий российские законы (он ведь не получал разрешение Центробанка на открытие счетов за рубежом).
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

14. Путеводитель по Женеве.

... Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории» (бренд Sanitelle), завода по производству лекарственных препаратов «Биоком», биофармацевтической компании «Форт»; член Совета директоров Нацимбио, женат на дочери Сергея Лаврова (министра иностранных дел). Юлия Янчева (Узбекова) (Chemin de la Gradelle 52). Генеральный директор Dukkar SA. Вдова Петра Янчева, дочь бывшего замгенпрокурора Вильдана Узбекова (ушел в отставку в 1995 г.). В первой половине 1990-х компания Янчева «Балкар-Трейдинг» вывозила за рубеж ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

15. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

... замглавы госкорпорации Андрея Малышева (по словам его адвоката, Ольги Козыревой, он находится на лечении за рубежом). Претензии Лернера связаны с одним из проектов «Роснано» под названием «Унирем», который специализируется на выпуске инновационного асфальтового покрытия с добавлением частиц автомобильных покрышек. В 2010 году наблюдательный совет «Роснано» одобрил участие корпорации в проекте «Унирем», разработанном ООО «Новый каучук» (вклад «Роснано» в уставный капитал составил 301,5 млн руб ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

16. Носителя гостайны попросили остаться.

Проверяющие тогда установили, что руководители РКС при выполнении работ в рамках ФЦП по ГЛОНАСС применяли схему распределения заказов на выполнение работ по договорам между своими дочерними предприятиями ЗАО «НПО КП» и ООО «Синертек»: на счета этих ...
Но перед вылетом в Лондон доктору технических наук Юрию Урличичу сообщили о распоряжении Поповкина: в связи с осведомленностью главного конструктора ГЛОНАСС о секретных и совершенно секретных сведениях запретить ему выезд за рубеж до 27 января 2017 ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

17. 600 дней лесной войны (2001-2003).

И добивается максимальной публичности ситуации за рубежом, и по существу дело «Илима» становится «кейсом» (изучается в Гарвардском, Чикагском университетах.
... 100%, ООО «Касмет-Счастье» - 100%, ЗАО «Космос» - 78%, ОАО «Комплекс» - 41,06%, АО «Вольский КЛПХ» - 27,4%, ОАО Тегринский ЛПХ» - 31,92%, ОАО «Шоношский ЛПХ» - 51,34%,ОАО «Литвиновский ЛПХ» - 36,44%, ОАО «Ерогодский ЛПХ» - 20,79%, ООО «Тогра-лес ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

18. Виктор Якунин предпочитает острова.

Новый этап в жизни Виктора Якунина — открыть собственный бизнес за рубежом.
... у супруги, Дарины: у неё издательство детских книг "Поляндрия", цветочная лавка на улице Большая Зеленина в Петербурге (ООО "Сполуслова"), также сообщалось, что она проводит мастер-классы по флористике, а её брат Данил Фербиков владеет агробизнесом в ...
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

19. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

Переписка по поводу В.Л.Яковлева касалась его переговоров с бывшим управляющим делами президента РФ П.П.Бородиным о продаже долей ООО «ВИТО» управлению делами. Часть документов для этих переговоров ранее готовил непосредственно я. Из переписки можно было предположить, что убийство В.Л.Яковлева – часть провокации против П.П.Бородина, которая позднее выразилась в аресте этого чиновника за рубежом.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

20. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Выводили всё по максимуму и за рубеж.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google