Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Основными реализаторами данной продукции на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

2. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Основными продавцами такого суррогата под известными брендами на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

3. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

4. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

... к выводу, что бенефициаром ОФК-банка являлся Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-групп», и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и показания господина Гордеева, который, по некоторым данным, не признавая своей вины, тем не менее сотрудничает со следствием. [Ведомости.Ру, 25.12.2018, "За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли": «Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

5. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 3. Михаил Парамонов Михаил Парамонов Возраст: 54 года Требования кредиторов: 18,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Южная автомобильная группа» (по кредиту Сбербанка) Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (3.3.2016) Источник капитала: финансово-промышленная группа «Донинвест» Как разорился: Ростовский предприниматель Парамонов лично поручился по кредитам Сбербанка, взятым в 2008 году для финансирования поставок на подконтрольный ему автомобильный завод комплектующих ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

6. КБ "МДМ-БАНК"

Кроме того, МДМ-банк получил статус уполномоченного дилера по операциям с муниципальными казначейскими облигациями Санкт-Петербурга (Коммерсантъ-Daily, 17.07.96).
Предоставление синдицированного кредита проходит в рамках первого этапа совместной программы МДМ-Банка и Группы "Сибирский Алюминий" по привлечению финансирования под внешнеторговые контракты СаАЗа и Самарского Металлургического Завода. Копия в Google

7. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

8. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Зверев А.К. В указанных преступных целях организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского были созданы в 1996 году в г.Мосальске Калужской области, в Талдомском и Рузском районе Московской области подставные ООО «Топаз», ООО «Лизинг», ООО «Триумф», ООО «Даная», ООО «Статус», ООО «Изумруд», ООО «Ренонс», ООО «Эльбрус», ЗАО «Фермет», АОЗТ «Галмет». В учреждении последних, в свою очередь, Лебедевым, Ходорковским и управляемой ими организованной группой лиц использовались зависимые и ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

9. Распиливание бюджетных средств по Закону "О техническом регулировании".

Тем не менее, прикрываясь высоким статусом, ВЭРГ буквально навязала многим свою порочную идеологию. При этом была создана группа аффилированных организаций – разработчиков технических регламентов, конечно же, случайно оказавшихся победителями ...
«Конкурентом» при проведении тендеров выступала организация с не менее амбициозным чем НИТР названием – ООО «Национальный институт промышленного развития» (НИПР) при Комитете по промышленной политике Совета Федерации, которую возглавляют сотрудники ...
Дата: 03.07.2008 Копия в Google

10. Грязная уголовщина.

... в $150 млн), депутат Хинштейн считает сообщение из Московской регистрационной палаты о том, что в настоящее время учредителями ООО "Арт-групп", которое получило в 2003 году в долгосрочную аренду 11 га земли, значатся Михаил Касьянов и его жена Ирина ...
«Формально статус политического беженца дает возможность находиться во всех странах, подписавших Конвенцию о беженцах, – говорит Ария.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

11. Застройщик из мэрии.

Строитель парковочного пространства В последний день календарной весны 2016 года ООО «Строитель» (входит в девелоперскую группу «Кортрос» Виктора Вексельберга) получило разрешение столичных властей на строительство на прилегающем к стадиону участке ...
... масштабные стройки, по крайней мере на нечетной, прилегающей к парку и реке стороне улицы, — сосновая роща вдоль берега является частью парка «Москворечье» и имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), где строить нельзя в принципе ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

12. Олег Дерипаска "близок к побегу".

К следующей волне "экономических беженцев" эксперты относят главу группы "АСТ" Тельмана Исмаилова.
В открытую фазу этот конфликт перешел в июне 2007 года, когда в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски по делу о неуплате налогов ООО "Камея".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

13. Нал для партии номиналов.

... от «Новых людей» удалось выявить несколько представителей разных групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год был генеральным директором букмекерской фирмы Winline ООО «Управляющая компания НКС» (прибыль на конец 2021 ...
Подписи депутатов фракции есть и под законопроектами в поддержку «специальной военной операции» России в Украине, например о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

14. По локоть в залогах.

The Moscow Post отмечает, что еще одним уголовным делом закончилось расследование кражи арендных платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

15. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... Молчанова 1976 года рождения окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и с февраля 2006 г. была советником ООО «ПСГ ЛСР». При этом, несмотря на членство в совете директоров, акций группы за ней не числилось ...
Похоже, что у жены сенатора, матери четверых детей, традиционный для ее статуса источник доходов — переданные мужем активы.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

16. Семейное дело Качуров.

Кроме того за хищение средств у компаний группы Merlion были арестованы Вадим Лялин (он также был лишен адвокатского статуса) и «решальщик» Дмитрий Ноев.
Его сын Кирилл в то время имел отношение к ООО «Фирма Ремо» и ООО «Джетаэроконцепт», занимавшимся управлением недвижимостью и куплей-продажей земельных участков. И его сын, и жена Наталья Качур выступали соучредителями ООО «Комплексная правовая ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

17. О комитете имущественных отношений Астрахани,

16. ООО «Мастер и компания». Жилой комплекс по ул. Ю.Селенского, Московской, А.Барбюса, Куйбышева. № 1619 от 27.09.2005г. 17. ООО «Комстрой». Группа жилых домов в квартале, ограниченном ул. 5-я Зеленгинская/Нововосточной/Лиманской.
«О предоставлении НП «Молодежная палата» земельного участка по ул. Трусова, 32 пл. 1241 кв.м» под строительство административного здания» и это, несмотря на то, что с «Памятника» никто не снял его статус и жильцы еще ни куда не переселены.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

18. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Часть же денег в виде займов получили директора алкогольных фирм, которые вложили их в компании, занимающиеся производством, переработкой и продажей рыбной продукции (ООО «Росрыба», ООО «Рыбстандарт», ООО РСТ и другие), также связанные с менеджментом ОФК-банка. На данный момент их имущество находится под арестом. При этом алкогольный бизнес после получения многомиллиардных кредитов был свернут: с февраля 2018 года «Статус групп» с 10 млрд руб. долгов находится в процессе банкротства.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

19. Регионы России поделили семьи и кланы.

В дальнейшем следствие не сообщало об изменении статуса Данияла Шихсаидова и о результатах расследования уголовного дела, а в апреле 2017 года он был избран на свою нынешнюю должность. Хизри Шихсаидов (в центре) Семейный клан Арашуковых во власти и бизнесе Карачаево-Черкесии «пострадал» в начале 2019 года, когда силовики возбудили уголовные дела в отношении члена Совета федерации от КЧР Рауфа Арашукова, его отца, советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, брата ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

20. Весь мусор Ленинградской области.

... день в городе на получение статуса регионального оператора претендуют несколько влиятельных бизнес-групп. В их числе действующие «мусорные короли»: ОАО "Автопарк № 1 Спецтранс" Анатолия Язева — крупнейший оператор по вывозу мусора в Петербурге, и ООО ...
... при нем функции так называемых «кошельков», — помимо Березина туда входит владелец оператора наружной рекламы «ВолгобалтМедиа» Олег Зеваков и руководитель группы «ЭФЭСК» Евгений Бобылев — владелец «Евроинвеста» является самым близким и доверенным ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google