Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ооо ук дело". Результатов: дело - 23061 , ооо - 6047 , ук - 5545 .
Результаты с 1 по 20 из 2239.

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.
В ходе второго процесса по делу Пичугина, киллер частично признал свою вину. 17 августа 2006 года Мосгорсуд приговорил Шапиро к 19 годам лишения свободы. 59. Шахновский Василий. Президент ООО «ЮКОС-Москва». Акционер Group Menatep Limited (3481001 акций или 7%). 17 октября 2003 предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов по статье 198 УК РФ. Генпрокуратура обвиняла Шахновского в неуплате 29 млн. рублей в 1999 - 2000 гг. Еще 24 млн. рублей были начислены ему инспекцией МНС в виде пеней и ...
Дата: 16.02.2007
2. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.
... УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества» и «Участие в преступном сообществе»). Совокупный ущерб в деле превышает 75 млн рублей и в будущем может значительно увеличиться. Сотрудники БОП задержали троих предполагаемых лидеров ОПС, которые якобы управляли этими подразделениями, — Наиля Шайхутдинова, Геннадия Кирилова, Альфреда Гильмутдинова. По данным системы «Контур.Фокус», Кирилов и Шайхутдинов в равных долях владеют ООО ...
Дата: 29.08.2018
3. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
Прокуратура г. Москвы, куда было обращение от ООО «Спектор» по факту бездеятельности следствия, от принятия мер по указанным нарушениям самоустранилась. Вообще, в период с 2006 по настоящее время Ульяницкий Д.А. совершил ряд мошеннических действий, по фактам которых были возбуждены четыре уголовных дела: 1. - № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по ...
Дата: 10.04.2009
4. Дмитрий Никулин растратил до розыска.
... и проезда в общественном транспорте вместо бюджета Кирова числились на счетах ООО «Электронный проездной». В итоге следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В начале октября следователи задержали сначала Анатолия Ганьбу, а затем и Александра Рыболовлева. Через месяц Анатолий Ганьба стал обвиняемым еще в одном уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанном с подписанным им с самим собой договором займа у ООО «Электронный проездной ...
Дата: 03.12.2018
5. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
8. Согласно информации прокуратуры Волгоградской области, СЧ СУ УМВД по г. Волгограду, УФСБ по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. и иных лиц 18.10.2001 года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по делу приостанавливалось и возобновлено 24.04.2007 года. В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании кредитного договора №152/2000 получило в Волгоградском ОСБ №8621 Сбербанка ...
Дата: 30.10.2012
6. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
Но вакансиями дело не ограничивается. Посмотрите, как медведевские управляющие наследили при создании сайтов своих подконтрольных компаний. На сотрудников УК «Меритаж», очевидно, была возложена обязанность регистрировать домены и корпоративные ...
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Дата: 03.03.2017
7. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.
13 июня по данному делу были задержаны директор «Овощебазы №4» Надежда Солдатова и два сотрудника предприятия Ларисы Контеевой ООО «Торгснаб»: главный бухгалтер Наталья Денисенкова и юрист Андрей Беломестнов. 14 июня Верх-Исетский суд вынес решение об их аресте до суда. [ИА "Интерфакс-Урал", 15.06.2012, "Жена находящегося под следствием замглавы Екатеринбурга объявлена в розыск": Кроме того, обвинения по ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Вымогательство и легализация денежных средств ...
Дата: 18.06.2012
8. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.
Затем Арбитражный суд Омской области признает «СТИНКО» банкротом (дело № А46-5158/2016). ООО «СТИНКО» признано банкротом, а по ходатайству Морозовой конкурсным управляющим утвержден Иосипчук. В середине июля 2016 года по заявлению той же Морозовой следователем СЧ УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело № 354456 по статье 196 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Не последнюю роль в проблемах «СТИНКО», страховавшей балаковских дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой», сыграло введение ...
Дата: 27.03.2020
9. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".
... полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 8 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта». Деньги, как следует из материалов уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 ...
Дата: 26.11.2018
10. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.
При этом господин Варех успел завизировать у своего руководства договор аренды с ООО "Первая национальная компания". В отношении пятерых задержанных ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп).
Дата: 01.09.2014
11. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):
По заявлению Бурцева Отделом дознания ОВД г.Верхняя Пышма было возбуждено уголовное дело № 484719 по признакам преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Однако, в связи с тем, что подозреваемым по делу должен был проходить Константин Кремко, предварительное следствие по делу было «благополучно» приостановлено и … забыто. Тогда же, в декабре 2005 года, К.Кремко обратился к Бурцеву с предложением подписать между ООО «Агрокомплекс» и ЗАО «СХП «Бона» фиктивный договор ...
Дата: 13.11.2007
12. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.
В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания "Уралнефть"» Сергея Пузанова, объявленного в розыск по уголовному делу о незаконном получении кредита в ПАО «Сбербанк». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил “Ъ”, что подозреваемого задержали 25 августа и поместили в изолятор временного содержания. Уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ по факту незаконного получения УК «Уралнефть» кредита было возбуждено в конце ноября 2019 года следственным управлением УМВД ...
Дата: 28.08.2020
13. Суд обязал российских провайдеров "закрыть доступ на сайт "Ингушетия.ру" путем установки фильтрации IP-адресов".
По факту обнаружения листовок возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ. 10.02.08 года на Интернет-сайте «Ingushetiya.ru» распространена публикация «Труднее становится после первых пятнадцати лет» (автор М-Р.Плиев), в которой содержатся ...
[По сайту Ингушетия.ру: 21 мая Назрановский районный суд РИ удовлетворил иск об ограничении доступа к информации к ООО "Телеком".- прим.
Дата: 27.05.2008
14. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.
[...] Работники предприятия просят губернатора пресечь незаконное увольнение сотрудников ОООУК”Добрыня" в связи с сокращением штатов.
Собеседник “Ъ” в окружении братьев Фуглаевых не решился оценивать перспективы дела против бизнесменов.
Дата: 12.11.2020
15. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.
— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Состав акционеров банка менялся не раз, в свое время основными владельцами выступали ООО «Мираф-Офис» и ООО «Универсальная страховая компания».
Дата: 11.09.2017
16. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.
Она приходится тещей депутату Госдумы Вадиму Белоусову (экс-гендиректор «Макфы»), владеет 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство 26 домов). Как сообщил “Ъ” ее адвокат Евгений Еремеев, следствие подозревает Маргариту Бутакову в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (ст. 291.1 УК РФ). [МК.Ру — Челябинск, 31.05.2017, "Шерше ля фам: по уголовному делу Михаила Юревича задержана женщина ...
Дата: 02.06.2017
17. Пинкертоны Вадима Беляева.
... с заявлениями о признании банкротами ООО «Столичный ювелирный завод» (ювелирный завод «Адамас») и ООО «Адамас Ювелир». «Открытие» было одним из кредиторов ювелирной компании «Адамас». В одной из проверок участвовали следователи ГУЭБиПК МВД. По данным наших источников, эти проверки часто инициировались из ГСУ ГУ МВД по Москве. Весной 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка ...
Дата: 01.02.2017
18. Доля в деле.
... и в еще одном примечательном уголовном деле, также возбужденном в отношении ИКЕА, точнее топ-менеджеров ее «дочки» ООО «ИКЕА МОС». 28 января 2014 года СУ УМВД РФ по г. Химки возбудило уголовное дело № 47073 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Согласно материалам дела, в 2009 году отдельные лица из числа руководителей ООО «ИКЕА МОС» с целью безвозмездного использования дизельных электростанций, предоставленных ООО «САЭ», заключили с последним дополнительное ...
Дата: 18.03.2015
19. Легким сплавам придали форму сообщества.
ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра Романова уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В свою очередь, экс-гендиректор ВИЛСа Алексей Щеблыкин, бывший руководитель ООО "Селпобел Корпорейшн" Александр Бражников, учредитель ООО "Гленфорд" Дмитрий Александров и юрист Фарид Валеев подозреваются следствием в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Дата: 18.02.2015
20. Страшная налоговая тайна.
Обвинения по 7 статьям УК РФ Ходорковскому М.Б. предъявлены по итогам расследования дел ОАО «Апатит», НИИ УИФ и ЗАТО Лесной.
Но отношения с местным бюджетом все 4-е зарегистрированных в ЗАТО фирмы ( ООО «Бизнес-Ойл», «Вальд-Ойл»,«Форест-Ойл» и «Митра») выстраивали весьма своеобразно.
Дата: 20.03.2005
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 112

Последние запросы

Николай голушко
Получила
Путин и педофилия
Группа
Тимофеев юрий Васильевич
Сати КазаноГ
Сорокин Дмитрий Вячеславович
Депутат Мария Щербакова
Олегу Ковалеву
Дмитрий михаил ничего
Борисов Александр мвд
Андрей Школа
Сати КазаноГ
Алексашенко
Бунин константин геннадьевич
Дмитриев владислав
Чвк патриот
Газпром юрий
Новые министры
Балдин сергей александрович
��������� 2010
Кузнецова Дана
Ларькин
Рост Капитал
Максимов игорь
РѕРїРі
Все про кадырова
ВИКТОР федотов лукойл
Савин сергей анатольевич
Компания благо
Этажи
Рост Капитал
Слуцкер ирина
Романов роман роснефть
Рост Капитал
РѕРїРі
Бенефициар
Юрий Геннадьевич Казбек
Рост Капитал
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Мэр Волгограда
ао «МТИ БАНК»
Девушки Москва
Кругов фсб
Евгений иванов
Владимир Потанин
Кузнецова
СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО
Финансовый университет
Рост Капитал
Рад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru