Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ооо финансист". Результатов: ооо - 5916 , финансист - 1002 .
Результаты с 1 по 20 из 261.

Результаты поиска:

1. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".
Ему, а также финансисту группы Ольге Яудземис инкриминируется хищение кредитов АКБ «Связь-банк», отмывание части полученных средств, а также легализация оборудования маслозавода в селе Верхняя Хава, похищенного у ОАО «Росагролизинг».
Поставщиком выступило подконтрольное Алексею Бажанову ООО «Вита», однако после оплаты, монтажа и наладки комплексов компания стала уклоняться от подписания актов их приема-передачи.
Дата: 26.03.2020
2. Все "пауки" в одном банке.
Уже много лет Петренко взаимовыгодно общается с финансистом Андреем Хатиным, который вначале был одним из руководителей «Омск-Банка», потом работал в ООО «БТА Банк», а затем опять вернулся в «Омск-Банк».
Дата: 11.08.2014
3. Казахскому банкиру нашли дело в России.
Финансисту в России инкриминируется организация схемы хищения выдававшихся банком кредитов, а также залогового имущества.
В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия ...
Дата: 05.07.2010
4. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
Обжалуя это решение в Мосгорсуде, защита финансиста отмечала, что, будучи свидетелем по уголовному делу, господин Исхаков не скрывался, являясь по первому требованию на все следственные действия, и добровольно давал показания.
... прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не ...
Дата: 14.05.2019
5. Вячеслав Ананских избил следователя.
По версии следствия, финансист избил одного из членов оперативно-следственной бригады, проводившей в его квартире обыск в рамках расследования дела о незаконном обналичивании средств.
Суд решил, что Ананских в качестве генерального директора ООО «Корпорация Руан», достоверно зная о том, что в заявлении о госрегистрации указаны ложные сведения о нем как о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности, все равно ...
Дата: 17.11.2017
6. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.
Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова Как удачливый банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк». К банкротству банка, предположительно, может быть причастна команда, собранная финансистом Владимиром Романовым.
Дата: 22.07.2016
7. Олег Шигаев выводил кредитами.
Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку.
Часть средств была конвертирована в €7,2 млн и поступила на счет супруги финансиста Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva. Около $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который финансист взял в Балтийском банке в 2011 году.
Дата: 13.04.2015
8. Невеликий махинатор.
Финансисты хорошо знают, чего стоят заявления Андрея Анатольевича.
Деньги «Сибирский цемент» перечислил ООО «СПИК» (учредителями были Муравьев и Кириков).
Дата: 21.03.2013
9. Атака обреченных.
Невозвратная монетизация Осенью 2007 г. крупнейший банк страны, которому традиционно доверяют десятки миллионов рядовых вкладчиков, выделил 1,2 млрд руб. займа ООО «РТМ Липецк». Стоит ли говорить, что с приходом в компанию муравьевских воротил кредит перестал обслуживаться? Конечно, финансисты забеспокоились, начали требовать его досрочного погашения, но реакции противной стороны не последовало — хранил молчание и тогдашний руководитель «РТМ Липецк» Станислав Александрович Голотвин.
Дата: 05.07.2012
10. "Мастер" дерзил и возникал".
Сами ограничения в иске не названы, о них рассказал финансист, видевший документы ЦБ. С 9 августа регулятор ограничил банку привлечение денег физических и юридических лиц и выдачу наличных через банк (не более 150 000 руб. в день одному лицу).
Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
Дата: 25.11.2013
11. Сечину подсунули САНОРС.
С 24 марта 2010 года назначен генеральным директором ООО «Самараоргсинтез», а с 4 апреля 2011 года — генеральным директором ЗАО «Нефтехимия». В банкирских кругах Соглаева называют финансистом семьи Груздевых (экс-сенатора РФ).
Дата: 02.07.2013
12. Крах у ворот.
руб. Так финансисты пытаются гарантировать возврат себе хотя бы части безнадежного кредита.
Да и по факту снимал его не «Искитимцемент», а ООО «РАТМ цемент холдинг», структура, управляющая цементными активами Эдуарда Тарана.
Дата: 05.03.2011
13. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".
12.04.2005 ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос" Как выиграть тендер Алексей Иволгин Вот патент.
Не менее сильные специалисты проектировщики и финансисты вкладывают немало сил в каждую тендерную победу.
Дата: 12.04.2005
14. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
... этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер ...
Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров ...
Дата: 08.08.2018
15. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Молодой финансист в период с 1999 по 2002 год являлся советником по Восточной Европе тогдашнего сенатора США Джона Керри (указано в уголовном деле №248103).
«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг ...
Дата: 20.04.2016
16. Синекура седых комсомольцев,
Начнём с того, что под зонтичным брендом ТПП РФ ведётся бизнес (ООО «Союзпатент», ОАО «Центр Международной Торговли», ЗАО «Экспоцентр» и другие), который ежегодно генерирует около ста пятидесяти миллионов долларов.
Это даёт надежду, что немецкие следователи заинтересуются уголовным дайджестом ТПП и ролью главного финансиста Палаты Павла Теплухина в сложной судьбе акций ОАО «ЦМТ» других активов ТПП России.
Дата: 02.06.2015
17. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".
Сейчас же мы наблюдаем и обратный процесс: «строительные кидалы» из регионов начинают присматриваться к столичному рынку капитала, высматривая себе жертву среди московских финансистов.
Конец Гидроспецстроя ООО «Гидроспецстрой», генподрядчик «Нового Града» и одна из крупнейших компаний холдинга Юрия Репеты получила крупный заказ на строительные работы.
Дата: 05.07.2007
18. Дважды заочно.
По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд руб., похищенных им у ОАО «Балтийский банк».
Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму ...
Дата: 02.04.2018
19. Растратчик из тыла.
В 2015 году ФГУП «Калужское» отказалось продлевать эти договоры и заключило договор с платежным агентом ООО «Интакс», монополизировав рынок торговли товарами для заключенных через платежные терминалы и интернет.
Но назвать Олега Адольфовича гениальным финансистом почему-то никто не мог. И вообще, по слухам, во многом он преуспел только благодаря дружбе с однокурсником — министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Дата: 14.09.2017
20. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.
... даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову. В пятницу суд арестовал ее на два месяца. По версии следствия, финансист Егорова выполняла в группе мошенников роль кошелька: полученную от теневых сделок с военной недвижимостью прибыль она обналичивала и возвращала своим подельникам ...
Дата: 15.04.2013
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Диденко николай
Газпром руководство
Поляков дмитрий владимирович
1991
Начальник контрольного отдела налоговой
Арби дандаев
Захаров алексей юрьевич
Г.элиста
ПАО МОСТОТРЕСТ
13/04
Алима боранбаева
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Арест Гсу гу мвд
Ли Евгений Иванович
Захаров
Валерий назаров
Шуфутинский
Федеральная Налоговая служба
Степанов Владимир
Омская группировка в МВД
Убитые авторитеты
Одинцова Жанна Алексеевна
Шумилов
Казанцев Владимир
Рынок шкур
Управление по санкт-петербургу фсб
Кпрф выборы
Михаил иванович
Коррупция Волгоград
Комаров александр
Цру
Корпорация "знак"
Прокурор хабаровска
Совеременные технологии
Ахмед чечня
Соловьёв Александр Сергеевич
Жан
Усс
Партия "Родина"
Хорошая ли манера звонить главе Сбербанка Герману Грефу на мобильный
СИЗО «Медведь
Иванов москва
Степанович Владимир
КОВАЛЕНКО
Андрей Новоселов
Иванов Олег Николаевич 1972
Марченко олег дмитриевич
Пограничное училище
Результатов
Жуков Василий иванович
Телохранители
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru