Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Уголовное дело в отношении главы оборонного ФГУПа было возбуждено 30 апреля 2013 года.
Тем не менее руководство ФГУПа уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

262. Как стать вдовой миллионера.

Зелье для любимого Напомним предысторию, о которой «МК» писал 7 апреля 2014 года.
Именно эта ОПГ основала некое ООО, которое потом перешло в руки Милюковой и ее зятя Сырых.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

263. Украл, Ницца, в тюрьму.

Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО "Правовой центр", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"" и другие.
Но в апреле 2001 года Балаян вдруг без разрешения Гаудера передал офис в субаренду ювелирному заводу с торговой маркой "Адамас", который тут же приступил к перепланировке помещения и изменил его функциональное назначение.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

264. "Мастер" дерзил и возникал".

Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
Руководство вдруг сказало: стоп Бывшие сотрудники ФСБ рассказывают, что еще до 2007 г. на Лубянке собрали данные о сомнительных операциях Мастер-банка, Соцгорбанка (потерял лицензию в апреле 2011 г.) и других площадок.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

265. Яровая Элитная.

Голосовала, согласно документам, и Яровая И.А. — в списках «домовладельцев — собственников квартир» от 27 ноября 2006 года, 28 апреля 2007-го и 10 мая 2007-го указано ее имя. Однако в декларации о доходах, которую кандидат в депутаты Госдумы Яровая И ...
... СПАРК-Интерфакс, эта компания была ликвидирована в 2004 году, но человек с идентичными ФИО до сих пор является совладельцем еще ряда предприятий в Камчатской области: ООО «Тумгутум-Рыбозавод», ООО «Привоз», ООО «Рыбак» и, наконец, ООО «Камакфес-Фрутс ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

266. Бизнес на вещдоках.

В 2001 году зарегистрировал в России ООО «Дельфранж». С 2003 года стал одним из крупнейших поставщиков кофе в России. В апреле 2007 года, когда я был в командировке, на мои склады в подмосковном городе Видное приехали сотрудники 28-го отдела оперативно-разыскного бюро № 6 департамента экономической безопасности МВД. Фактически руководил ими молодой старший лейтенант, оперативный сотрудник ОРБ № 6 ДЭБ МВД Владимир Орлов, хотя в группе были и майоры, и подполковники.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

267. Нарышкин и алкоголь.

По версии следствия, Александр Табачков, будучи генеральным директором ООО "Гатчинский спиртовой завод", прибрал к рукам 15 миллионов государственных рублей.
В апреле 1999 года ЦБ отозвал у «Агротехпромбанк» лицензию. 22 мая 2000 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело № 9245 по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). «В период с октября 1998 года по апрель 1999 года через АКБ ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

268. Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете".

... авторитетов, дважды судимый за убийство, сейчас находящийся под следствием в Испании)»; опубликованные в газете «Новая газета» в №42 за 20 апреля 2011 года в статье Н. Петляновой «Кто расплатился за фонд «Федерация»?» сведения о том, что «в ночь с 22 ...
... мае 1992 года Малышев как главарь банды, действуя совместно с Мустафиным и ее участниками, предпринял действия, направленные на взятие под контроль их бандой ООО «Ист-Маркет» и завладение денежными средствами данного общества в сумме 5 000 000 рублей ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

269. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

«Я думаю, для раскрытия убийства Андрея Лобяна надо поднимать связи его отца», — говорит гендиректор ООО «ИНКО» Андрей Буланов.
4 апреля 2003 года, в пятницу, я находился в своём кабинете магазина “Сфера”.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

270. Экс-советник Чубайса подозревается в получении гражданства Австрии за взятку.

По данным СПАРК, Биков владеет 21,67% паев в ООО «Группа компаний ЭСЭ» (на 14 апреля 2011 г.), 100% ООО «Перспективные инвестиции» (на 8 апреля 2010 г.) и является председателем совета директоров банка «Агропромкредит».
Дата: 09.08.2011 Копия в Google

271. Полномочное древо Виктора Ишаева.

... а с 30 апреля 2009 г. — полпред президента РФ в ДФО. Лучшие свои годы отдал «своей партии «Хабаровский край», а сейчас работает на благо всего Дальнего Востока. Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр. Все операции осуществлял его порученец Вадим Зак, на которого в настоящее время оформлена практически вся зарубежная собственность Ишаева». Дети Дмитрий Ишаев Ишаев Дмитрий Викторович, 1972 г.р., консультант ООО «Петротрейд-М ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

272. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Как следует из заявлений, поданных в начале апреля 2010 года в арбитраж, цепочка движения денежных средств была многоступенчатой. Все началось в конце февраля 2006 года, когда гендиректор НСММЗ Александр Кутаков подписал ряд договоров, по которым 1 млрд. и 450 млн. рублей со счетов НСММЗ ушли сначала на счета ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» (УЗПС), затем на счета ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций» (НИЗМК). Со счетов последнего указанные суммы ушли в ООО «УралСнабКомплект».
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

273. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

... временного правительства Киргизии потребовала суда над Бакиевым Курманбек Бакиев (в центре) Глава временного правительства Киргизии Роза Отунбаева 14 апреля потребовала суда над пребывающим в изгнании на юге страны президентом Курманбеком Бакиевым ...
... финансовых услуг и финансовым посредничеством ООО "Maval aktivi", членом совета которого является. Белоконю принадлежит в Киргизии Manas bank. Максим Бакиев является также деловым партнером Белоконя и в ООО "Kimmels Riga", где занимает должность ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

274. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. большая группа военных и специалистов ряда предприятий Концерна ПВО «Алмаз-Антей», в который в 2002 году вошло ОАО «НПО «Алмаз», была удостоена государственных наград за разработку, создание ...
Учредителями ЗАО «ВПК» выступили: ОАО «КБ-1», внесшее в уставной капитал всего 100 руб., и ООО «Социум-А» (100%-й учредитель и единственный владелец — И.Р.Ашурбейли), внесшее 9900 руб. С целью содействия в формировании «параллельного концерна» на ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

275. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

... Совета от движения «Демократическая Россия», будущий замминистра в правительствах Гайдара, Черномырдина и Касьянова Владимир Варов, и 18 апреля 1991 года специальным распоряжением Совета министров РСФСР монополия конторы Трабера была подтверждена ...
Известно лишь, что он родился в 1949 году в Омске (там же с разницей в несколько месяцев появился на свет Илья Ильич), не судим и учреждал вместе с Трабером контролировавшее «Антиквар» ООО «Малое предприятие «Санкт-Петербург».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

276. "Family bank" = "Mafia bank".

1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании «Евроконсалтинг».
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

277. Шалва Чигиринский попал под разбор.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.08.2008 Шалва Чигиринский попал под разбор У "СТ Девелопмент" возникли налоговые проблемы Анна Занина, Ольга Плешанова Потеря инвестконтракта на реконструкцию гостиницы "Россия" может обернуться для ООО "СТ ...
... и составить 13,1 млн руб. Но 1 апреля Девятый арбитражный апелляционный суд дал инспекции дополнительный аргумент: недействительным был признан сам инвестконтракт. Спустя две недели, 14 апреля, налоговики предъявили "СТ Девелопмент" претензии по НДС ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

278. Кампания против компании: кровь и чернозем.

Криминальную версию можно было бы и не рассматривать, если бы днем раньше в Белгороде не произошло почти аналогичное покушение на исполнительного директора ООО «Интеко-Агро» Александра Анненкова.[...] Компания ["Интеко"] пришла на Белгородчину в 2003 ...
Однако в апреле возбуждено новое дело по обвинению в коррупции, одновременно жену Баранникова обвинили в контрабанде.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

279. Аскет с видом на Кремль.

Все условности были соблюдены заранее, и президент специальным указом разрешил ему даже пробыть в резиденции еще год после отставки: до апреля 2005-го.
А учредителем третьего конкурсанта — “Крестар-Инвеста” — является прописанное по тому же адресу (Профсоюзная, 126) ООО “Назар”.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

280. Кислое правление.

Область в кармане Киселев Н.И. был избран главой администрации Архангельской области в апреле 2004 года в результате протестного голосования по кандидатуре бывшего губернатора Ефремова А.А. До своего избрания губернатором области, Киселев Н.И ...
Наибольшее количество информации прошло в телепрограмме «Дела и люди», которая выпускается ООО «Морская информационная компания».
Дата: 25.03.2005 Копия в Google