Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере предпринимательской деятельности.
Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупная нефтебаза в подмосковной деревне Старосырово, гендиректором которой и является Владимир Круглов.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

222. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... предпринимателей, Генпрокуратура по их просьбе провела повторную проверку «дела Гацукова» и сообщила, что из его материалов следует, что инкриминируемое ему преступление не может быть отнесено к совершенным в сфере предпринимательской деятельности ...
Как следует из показаний все того же Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

223. Виктора Мельникова взяли как подстрекателя.

Еще в 2017 году московский подрядчик ООО «Стройтрест» выиграл госконтракт на 45 млн рублей на ремонт трех автодорог в Волгодонске.
[…] Специалисты в сфере бюджетных отношений не исключают, что Мельников действительно мог попросить Кондратюка подписать неосвоенные 16 миллионов рублей на дороги, так как в противном случае их бы пришлось возвращать в вышестоящие бюджеты и на ...
Дата: 17.11.2020 Копия в Google

224. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Пошла странная череда смертей предпринимателей, чьи сферы интересов пересекались с областью деятельности нового-старого бизнесмена.
И это не всё. Также за праздничными столами находились бывший руководитель области Олег Петрович Королёв, ранее возглавлявший горсовет региональной столицы Игорь Тиньков, действующий председатель облсобрания Павел Путилин и коммерческий директор ООО ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

225. Марину Лукашевич взяли за "распил".

... Счётная палата РФ в своём пресс-релизе в июне 2017 года писала, что сразу по пяти контрактам на сумму 49,185 млн рублей, которые Минобрнауки РФ заключил с ООО «Центр развития науки» в 2016 году выявили «признаки аффилированности и конфликта интересов ...
... основ модернизации высшей школы», на 19,68 млн рублей — «совершенствование программно-целевых инструментов Минобрнауки России в научной сфере за счёт межпрограммной координации» и на 2,375 млн рублей — «разработка, научное обоснование методики оценки ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

226. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от ...
... ЛЗОС госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. Следствием также было установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

227. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

в период времени с 11 января 2010 года по 7 ноября 2017 года использовал свои полномочия вопреки законным интересам РЮО, умышленно не воспользовался своими правами, предусмотренными статьями 31 и 49 Закона республики об акционерных обществах, не принял соответствующие меры по защите интересов РЮО, которые позволили бы перечислить в бюджет РЮО дивиденды от 25 процентов акций, а, наоборот, голосовал для принятия выгодных для себя, а также для ООО «Сфера-95» решений …
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

228. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

Целая группа рыбодобывающих компаний, по данным Генпрокуратуры, в течение более чем шести лет оставалась вообще вне сферы государственного надзора. «При этом у ООО «РМД Юва-1», ООО «Востокрыбпром», ООО «Совганьрыба» учредителем выступает ООО «Русская рыбопромышленная компания», где с 2011 по 2015 годы на руководящей должности работал заместитель руководителя агентства Савчук П.С., который с ноября 2016 года и до июля 2018 года, согласно приказу Росрыболовства от 30.11.2015 г., осуществляет ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

229. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Крупнейшими из них были ООО "Логос", ООО "Сити клининг", ООО "Вердис холл" и ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии. В рамках возбужденного уголовного дела по факту о хищении денежных средств из Росэнергобанка были задержаны 9 человек. Часть участников преступной группы была арестована осенью 2017 года, еще двое — в феврале 2018-го, им предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

230. Рашид Абдуллов и Игорь Тихонов кормились таблетками.

О нарушениях в этой сфере несколько лет заявляло региональное УФАС.
... госконтрактов на 1,587 млрд руб., в 2016-м — на 1,969 млрд руб., в 2017-м — на 854 млн руб. Также в постановлении фигурируют компании ООО «Веста-М», ООО «Аптеки мира» и ООО «Сердце Поволжья», аффилированные, по данным силовиков, с Евгением Коганом ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

231. Пиратская бухта "Транснефти".

А еще ЮБК продает горючее АО "Транснефть-Терминал", АО "Транснефть-Сервис" и ООО "Транснефть-Сервис", которые до недавнего времени официально возглавлял Сергей Киреев.
Сфера интересов последнего распространялась на торговлю нефтепродуктами и бункерные операции.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

232. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Её сфера деятельности — строительство, аренда недвижимости. Она работает с мая 2012 года. Через единственного учредителя компания связана с еще одним юридическим лицом в Испании по тому же адресу — Standartinvest costablanca. В Петербурге есть филиал этой фирмы — ООО «Стандартинвест Костабланка», который зарегистрирован в Манежном переулке, 14А. Его основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

233. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Установлено, что ООО «РИА «Панда» в 2012-2014 годах являлось участником формального документооборота, создавая видимость приобретения по завышенной цене товаров у более, чем 10 контрагентов, однако реально приобретала продукцию у аффилированных и ...
Ранее занимал должность начальника оперативной службы категории "А" (борьба с налоговыми преступлениями в сфере торговли подакцизными товарами) УФСНП по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем возглавил службу по экономическим и налоговым ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

234. Как "пилят" в ПФР.

... следует из официальной биографии 58-летнего Елистратова, он, выпускник МГИМО, с 1981 по 1993 годы находился на дипломатической службе, в 1993—2010 годах работал в бизнес-сфере — "в сферах морского транспорта, нефтехимии и информационных технологий ...
Он же в данный момент возглавляет и владеет ООО "Триадэм".
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

235. "Золотые" земли Дрозденко.

... государственным имуществом Ленобласти совместно с тогдашним руководителем Комитета по дорожному хозяйству Константином Харакозовым им была реализован схема искусственного банкротства целого ряда государственных предприятий дорожно-строительной сферы ...
Подозрения усилились после того, как ООО «РЭСМИ», контролируемое пополам структурами Березина и советником губернатора, политтехнологом Леонидом Давыдовым, выкупило блокирующий пакет областного телеканала ЛОТ. То есть фактически взяв на себя нагрузку ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

236. Нефть в обмен на лояльность.

Тем более что это далеко не единственный конкурс, устроенный «Роснефтью» в этой сфере. В рамках другого тендера еще одна «дочка» компании — ПАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» — готова была расстаться с 590 тысячами рублей за изготовление и размещение рекламных материалов в печатных изданиях. Также осенью прошлого года появились следующие тендеры: ООО «ТННЦ» на 356 тысяч рублей на размещение информационных материалов в СМИ в 2016 году и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» — на 1,6 млн на «оказание услуг ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

237. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

Экспертное сообщество бьет тревогу, подчеркивая тот факт, что сфера интересов НКО АСМАП, возглавляемой Москвичевым, затрагивает монополизацию этой области деятельности.
Супруга Евгения — Ирина Ивановна Москвичева в 2008 году была соучредителем ООО «Дельта групп», с 2006-го входит в число соучредителей некоммерческого партнерства «Новый свет», с 2004 года — соучредитель ООО «Автоконсалт».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

238. Легким сплавам придали форму сообщества.

... 2004 годах — гендиректор ООО «ПроКонсул» (сдача внаем недвижимого имущества). По данным на февраль 2004 года, возглавлял совет директоров Легпромбанка, лишившегося тогда же лицензии за недостаточность отчетных данных и неспособность удовлетворить требования кредиторов. В 2005 году Счетная палата оценила ущерб государству от банкротства банка в 632,2 млн руб. С 2004 года является гендиректором ОАО «Роса ХХI» (оптовая торговля). В том же году вместе с Александром Задереем учредил ОАО «Сфера», ОАО ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

239. Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы.

Ревизоры установили, что семинары на такие темы как «Издательско-полиграфический бизнес» и «Новое в бухучете и налогообложении» медиа-холдингу оказала фирма ООО «Интерпромторг», которая согласно сведениям в интернете, занимается оптовой торговлей ...
При этом, в сфере деятельности этой компании, согласно информации в интернете, является предоставление аудиторских услуг в сфере бухучета, налогообложения, аудита и права.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

240. Префект и его команда.

Тем не менее, одним только Подмосковьем сфера бизнес-интересов чиновника вряд ли ограничивается.
... назначением Смолеевского на пост префекта были оформлены его доли в нескольких фирмах (даме принадлежит в ООО «Виллак» доля в 50%, в ООО «Капитель-Блок» — 100%, в ООО «Паритет» — 50%, в ООО «Ареал» — 50%, в ООО «Гарда» — 50%, в ООО «Каскад-Ц» — 50 ...
Дата: 28.08.2013 Копия в Google