Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. По Ханукаеву лагерь плачет.

Но что-то пошло не так. В результате инвесторы проекта пишут запросы в полицию и Интерпол, а недостроенные корпуса рушатся под воздействием осадков.
– У меня состоялась встреча, в ходе которой Ханукаев Л.Я. предложил начать сотрудничество с подконтрольной ему организацией ООО «Поле Сервис» в части поставок строительных материалов».
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

62. Справка о результатах проверки

... Гиндуллина Ф.Х. (от 25.01.2006 № 4, от 16.05.2006 № 19), Фахретдиновой Д.Ш. (без даты и без номера) и ООО «Бизнес Трейд» (от 31.05.2006 № И) с просьбой разрешить оформление договоров купли-продажи нежилых помещений в жилом доме № 10; Благушиной Л.Я ...
Согласно договору инвестор осуществляет финансирование строительства нежилого помещения без чистовой отделки путем передачи принадлежащего ему имущества.
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

63. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”». Основная сфера деятельности «Каскада» — сдача в аренду и управление недвижимостью, а прибыль в 2022 году составила порядка трех миллионов долларов. Через различные трасты и офшорные компании в «Каскад» вкладывают средства еще три инвестора, и все они связаны с Саркисяном, а не с Карине.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

64. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

... эпизод расследуется за аналогичные действия в отношении контрольного пакета российского ООО "Брайнстон". Потерпевшим по обоим эпизодам проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка, а общий ущерб по делу оценивается в 47 млн евро, пишет издание. Бенедикт Соботка Дело было возбуждено 22 сентября 2021 года. "Коммерсант" утверждает, что согласно фабуле дела, компания "Брайнстон" управляла российскими активами Соботки, а сам инвестор в свое время также являлся держателем контрольного пакета BelkaCar ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

65. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Эдвард Сабиров (слева) и Марат Сабиров Эдвард — бизнес-партнер бывшего министра связи России Николая Никифорова по ООО «З-Сити», основанной в январе 2020 года компании-застройщику наукограда «Иннополис». Никифоров говорил «Интерфаксу», что проект группы инвесторов, в которую он входит, предполагает освоение 700 тысяч кв. м в 2021-2024 годах при инвестициях 70 млрд рублей и бюджетных вложениях 6,2 млрд.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

66. Верховный суд пленило "Право.ру".

... инвесторы обложили исками — и в российских судах, и в судах Британских Виргинских островов, требуя вернуть то, что Дмитрий уже считал своим. А ФСБ активно вела расследование, грозящие посадкой всей команде Чиракадзе. Как зарождалось ПРАВО Когда только начиналась вся эта неприятная для Дмитрия Чиракадзе ситуация на свет и появилось его «Право.ру», а потом и множество родственных ему структур: ООО «Справочно-правовая система «Право.ру» (гендиректором одно время был все тот же Бацын), ООО ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

67. Лазурный берег Александра Дрозденко.

По итогам января–апреля 2015 года перевалка грузов здесь выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5%, до 28 млн т. Сегодня в порту работают два наливных терминала: нефтяной ООО "Невская трубопроводная компания" (аффилирована с "Транснефтью") и нефтепродуктовое ОАО "Усть–Луга Ойл" (входит в холдинг Gunvor). По сравнению с ними проект Усть–Лужской ПТК — совсем небольшой. Для успеха инвесторам Усть–Лужского ПТК понадобится серьезный административный ресурс, отмечают эксперты.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

68. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Подконтрольная Гвелесиани ООО «Ремпутьмаш-Агро» (позднее переименована в ООО «Молочные активы») таким образом смогла привлечь кредит в 1,5 млрд руб. К слову сказать, в то время руководителем банка еще был Патрушев-младший. Но для целей реализации амбициозного проекта предприимчивый южанин сначала собрал средства нескольких влиятельных инвесторов, уговорив их не афишировать свои инвестиции для целей «маскировки» их средств как «собственных» для РСХБ.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

69. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

... ведутся поиски инвестора для достройки. В Ленинградской области ГК "Норманн" приостановила возведение ЖК "Десяткино" и "Десяткино 2.0", ЖК "Яркий", ЖК "Морошкино". Все комплексы возводились во Всеволожском районе области. Всего у компании "Норманн" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порядка 6 тыс. дольщиков. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 июля этого года признал ООО "Норманн" банкротом. Также деятельность ООО "Норманн ЛО" (является одним из юрлиц ООО "Норманн ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

70. Схемы Горного короля.

Так, по этой схеме в 1993 году Горный заключил договор с ООО «Кристалл», которое, судя по всему, и стало основным инвестором и заказчиком проектов вуза.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

71. Миньоны Хуснуллина.

Ассоциация инвесторов активно сотрудничает с казанской командой московского Правительства: они проводят совместные семинары и организуют рабочие группы для девелоперов и инвесторов. Под покровительством Москомстойинвеста и с личного одобрения вице-мэра Хуснуллина, Ассоциация инвесторов создала упоминаемый ранее Единый Банк проектов Москвы. Любовь Цветкова Как мы уже писали, госпожа Цветкова являлась одним из собственников “ЖК “На Ивановской”. Она также владеет ООО “Компания-2000” — техническим ...
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

72. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Как удалось выяснить редакции, с недавнего времени господин Попов состоит в совете директоров ОАО Дека, а так же является совладельцем компании ООО «УК Дека».
Теперь, ввиду сложившейся неопределенности и беспредела, «Дека» из успешного производственного предприятия превратилась в склад заложенного по 2 раза оборудования, с сумасшедшими займами от неизвестных иностранных инвесторов.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

73. Геннадий Тимченко приземлился в "Шереметьево".

Стройкой будет заниматься «Авиа-групп», компания на 26% принадлежит нам, на 74% — инвестору» — рассказывал недавно в интервью «Ведомостям» гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Про инвестора он лишь сказал, что он называется ООО «Вега» (его владелец, по данным ЕГРЮЛ, кипрская Sunhill Investments Ltd). Однако на реального инвестора указывает состав совета директоров ООО «Авиа-групп», раскрытый в отчете аэропорта по РСБУ за девять месяцев 2009 г. Кроме двух топ-менеджеров «Шереметьево» в совет ...
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

74. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

... 75%) и ООО «Персей» (25%). На 3 декабря 2004 г. владельцем 50% ООО «Кортеж» была Марина Геннадьевна Хаберлах — жена Барсукова. Согласно спискам аффилированных лиц ОАО»Аэропорт «Ржевка» «Кортеж» сохранял свою долю до сентября 2007 г., когда единственным владельцем аэропорта стал его гендиректор Анатолий Семенов. В 2002 г. ПТК почувствовала конкуренцию со стороны «Лукойла», сеть которого неуклонно росла, говорит президент Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин. И компания начала искать инвестора ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

75. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

В частности, ООО "Камея" было обвинено в неуплате налогов на сумму свыше 1,145 млрд руб. Участники рынка тогда отмечали, что расследование является попыткой выявить незаконные схемы реализации акций "Газпрома", которые покупались российскими компаниями в пользу иностранных инвесторов, не имевших разрешения властей.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

76. Рейдеры против Бооса.

"Зерновая афера" В 2002 году ИГ "Русские Фонды", 100-процентный акционер и инвестор агропромышленного холдинга "Русагрокапитал", приняла решение об окончании инвестиционного этапа проекта.
... К.А., Шляпочник Я.Л. Генеральным директором ООО "РУСТРЕЙД" Кошкиным А.А., который одновременно является и главным бухгалтером общества, выданы доверенности ряду физических лиц на представление интересов ООО "РУСТРЕЙД" по акциям ОАО "Алданзолото" в ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

77. Крах "Столичной вечерней газеты".

Инвестор, очевидно, не был доволен результатом, сотрудники издания еще прошлой весной говорили о возможной смене творческого руководства, что и произошло в октябре прошлого года.
К сегодняшнему моменту ООО «Столичная» успела многократно переименоваться, разделиться на много разных юрлиц - ООО СВГ-редакция, ООО «Интересная информация», ООО ННБГ - редакция (правда с одинаковыми учредителями) а счета обнулить.
Дата: 07.12.2004 Копия в Google

78. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Статья о том, что российский олигарх Струков стал инвестором в Черногории и строит отель, вышла как раз в 2018 году.
... в городе Бар на улице Йована Томашевича (Jovana Tomasevica), дом 23. С другой стороны — компания d.o.o. «Porta»(d.o.o. — это аналог российского ООО), зарегистрированная в Сербии по адресу: Белград, улица Князя Милоша, 82 (ulica Kneza Milosa, 82 ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

79. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

"Химволокно" выпускало в Кемерове шинный капроновый корд и искусственный шелк с 1969 г. В 2001 г. предприятие обанкротилось, а на базе его активов было сформировано ООО "Химволокно Амтел-Кузбасс" в составе шинного холдинга "Амтел-Фредештайн".
В 2011 г., продав свой пакет в МДМ-банке, он с группой инвесторов купил у британского Barclays Bank его российские "дочки".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

80. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.
Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google