Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ооо "ук "дело"". Результатов: дело - 24213 , ооо - 7032 , ук - 6698 .
Результаты с 221 по 240 из 2749.

Результаты поиска:

221. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.
В 2001 году против него возбуждено уголовное дело №200120452 по ст. 198 УК РФ по факту неуплаты налогов.
Выдача банком не обеспеченных миллионных кредитов производилась не только «Казымтрубопроводстрою», но и уже упоминавшемуся выше ООО «Монолит».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google
222. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.
... по версии следствия, никакие работы этим ООО не производились, а деньги, перечисленные на оплату работ, были обналичены через подставные фирмы и похищены Бариновым, Гавриловым и Горяевым. В результате «Архангельскгеолдобыче», акционером которого является и государство, был причинен ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей. Именно по этим фактам в отношении Баринова, Гаврилова и Горяева было возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 160 УК РФ. Кроме того, сейчас следствием исследуются и ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
223. Страшная налоговая тайна.
Обвинения по 7 статьям УК РФ Ходорковскому М.Б. предъявлены по итогам расследования дел ОАО «Апатит», НИИ УИФ и ЗАТО Лесной.
Но отношения с местным бюджетом все 4-е зарегистрированных в ЗАТО фирмы ( ООО «Бизнес-Ойл», «Вальд-Ойл»,«Форест-Ойл» и «Митра») выстраивали весьма своеобразно.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google
224. Артур Шахов арестован в кредит.
... городского совета Липецка и учредитель обанкротившегося ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’». [...] В апреле текущего года СКР возбудил новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’» путем обмана его работников. Судя по банкротным материалам, перед началом дела о несостоятельности фирма продала более ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google
225. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.
... что в отдельном производстве находится уголовное дело помощника господина Тетро Андрея Галочки, которому также инкриминируется растрата. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил в июле 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Новикомбанка. Как установило следствие МВД, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google
226. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.
— Врезка К.ру В общей сложности подрядчик — ООО «СК „Евроальянс“» — получил 20 млн руб., решили следователи. Руководитель компании Евгений Вагнер также был задержан и находился под ­арестом. Третья сделка, о которой идет речь в уголовном деле ...
«Учитывая совокупность двух составов УК РФ, по которым вынесен приговор (квалифицированное мошенничество и злоупотребление полномочиями), суд вынес вполне гуманный приговор, фактически подарив главному фигуранту 2,5 года свободы по сравнению с ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google
227. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.
И "Сихатэ-Капитал", и "Фори-Групп" принадлежат Виталию Гедзу, генеральному директору ООО "УК "Дальполиметалл", созданного во времена самого благоприятного периода для переработчика свинцовых концентратов.
... Коммерсант.Ру, 11.09.2020, Бывшего вице-губернатора Приморья заподозрили в легализации, Фото: РИА PrimaMedia.ru Алексей Чернышев Василий Усольцев Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google
228. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.
В производстве тамбовского арбитражного суда находится банкротное дело в отношении Сергея Гришаева. Иск подан от разорившегося в 2014 году ООО «ГХ-холдинг» в лице конкурсного управляющего Романа Степунина.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК «Незаконные организация и проведение азартных игр» и п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК «Коммерческий подкуп».
Дата: 13.06.2017 Копия в Google
229. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.
Отметим, что в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края значится несколько дел по искам ООО "Гравитон" к "Роснефти" на общую сумму свыше 660 млн руб.
Он был объявлен в России в федеральный и международный розыск в связи с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 15.04.2016 Копия в Google
230. Хозяин Курил.
По результатам прокурорской проверки выполнения мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Курильских островов» было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность») в отношении главы Курильского ...
А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google
231. Певец хотел "и земли, и деньги".
Однако, по данным «Спарка», супруга Обухова выступает директором в ООО «УК Уктус», специализирующейся на управлении недвижимостью. У компании два соучредителя — сам Иван Обухов (75%) и Константин Горских (25%). Сегодня же, 11 ноября, в рамках уголовного дела с самого утра начались обыски по нескольким адресам в Екатеринбурге.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google
232. Татьяна Салова зарабатывала на лекарствах.
... в кабинете чиновницы 115 тыс. руб. А вечером госпожу Салову посетили представители ООО "Аптека-А.В.Е.-1" с откатом в 960 тыс. руб. После них в кабинет зашли уже оперативники УЭБиПК. Застигнутая врасплох госпожа Салова признала свою вину в получении взяток и раскаялась. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в отношении Татьяны Саловой возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток должностным лицом в значительном и крупном размерах ...
Дата: 14.08.2015 Копия в Google
233. Спиртовые доходы растратили на особняк.
... поводу структуры собственности дистрибьютора ТСП ООО «Алкоторг». И в настоящее время значащийся владельцем 30% УК этой сбытовой компании алкогольного холдинга. Владеют же ООО «АКДОВ» на паритетных началах (по 50% УК) Алсу Шайхутдинова и ОАО «Тулпар ...
... Фото: "Коммерсант" Спиртовые доходы растратили на особняк Андрей Смирнов Рашит Шайхутдинов Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело в отношении депутата госсовета республики, бывшего гендиректора ОАО "Татспиртпром" Рашита Шайхутдинова ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google
234. "Заказуху" оформили коммерческим подкупом.
Однако в марте по ходатайству обвиняемых дело было направлено для рассмотрения в Иваново. Местный суд счел вину Валерия Сметанина, Галины и Алексея Яблоковых в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 и 4 ст. 204 УК), доказанной. В итоге первый получил полтора года колонии строгого режима и был арестован в зале суда, а его подельникам — руководителю ООО "Иваново-пресс" (учредитель газеты) Галине Яблоковой и ее сыну Алексею назначили по 350 тыс. рублей ...
Дата: 17.01.2012 Копия в Google
235. Владимиру Быкову сложили взятки и мошенничество.
... млн руб. Коррупционных же эпизодов в деле оказалось два: на суммы 7,8 млн и 1,5 млн руб. Одна взятка предназначалась за бездействие при организации поставок топлива в АО АТП, вторая — за обеспечение заключения договоров с ООО «Удобный маршрут». — Врезка К.ру Суд счел доказанной вину фигуранта по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с муниципальным земельным участком с причинением материального ущерба муниципалитету на сумму не менее 165 млн рублей) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в размере 1 ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google
236. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.
С 2007 года — председатель наблюдательного совета автономной НКО «Агентство регионального развития», с 2014 — старший управляющий директор ООО «УК Роснано».
Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны Нападение на конкурентов, уголовные дела о мошенничестве братьев-бизнесменов, получивших при губернаторе Чибисе контракты на 9 млрд руб. Оригинал этого материала © chronicles.media, 31.08.2023, Мурманский клан ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google
237. Леонид Арапов промотал капитал.
— Врезка К.ру Это не первое уголовное дело Арапова. В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google
238. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.
... мае 2020 года она получила по договору цессии от ООО «МВЕН». Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что частные детективы, которые вели параллельное расследование дела Finiko наряду с правоохранительными органами, указывали на махинации Зыгмунтовича ...
В чем обвиняют помощника Доронина Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google
239. Мурат Раймкулов отделался возмещением.
... ООО «Собит» в размере более 1,3 млрд руб. Вместо этого Сергей Иванов сменил в «Собите» учредителей и гендиректора. После этого, как следует из материалов дела, в процесс был вовлечен и Мурат Раймкулов, который обвиняется лишь в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ). [...] Именно господин Раймкулов, по версии расследовавших это дело столичных полицейских, не только сообщил Сергею Иванову о возможности провернуть махинацию с перечислением денег из ООО ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google
240. Алексею Зайцеву схема с женой не помогла.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). На момент возбуждения уголовного дела в сентябре 2020 года следствие сообщало о взятке 3 млн руб ...
Кроме того, суд признал, что в 2011 году Алексей Зайцев, работая в Дирекции автомобильных дорог, фиктивно устроил свою жену на должность инженера-лаборанта в ООО «Балдорстрой», занимающегося дорожным строительством.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 138

Последние запросы

Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Марина гольдберг калашова
Кондратьев Михаил
Александр повод
Судья Усачева
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Г.к
Дубровский Александр
Коков Юрий
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Кругова любовь ивановна
Второго дела против Ходорковского и Лебедева
Ооо центр столицы
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Козлов Анатолий
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Эльдар
СТРОЙТЭК САЛАВАТ
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Кто такой Белковский
Артур Кириленко
Андреев
Шашурин
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Второго дела против Ходорковского и Лебедева
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Олег соколов
Чечня фсб
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Нечаев самара
Режиссер
Банк финансовый кредит
Феодал
Ольга василенко
Минь
Дети наркоманы
500
Банк россия'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Илья Яшин
Сергей чернин
Банк финансовый кредит
МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ
АИСТ
Банк финансовый кредит
Губернатор Воробьев
алексеев антон
ФИРМА ШЕРИФ
Ольга василенко
Минь
Банк финансовый кредит

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru