Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у своего крупного должника, бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, находящего в международном розыске за совершение тяжких преступлений в РФ. Актив был ...
... раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000 ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

82. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом Хозяин "ДС-Банка" получил 8,5 года колонии за соучастие в опустошении корсчета на 585 млн руб. Оригинал этого материала © sledcom.ru, 22.04.2020, Вынесен приговор участникам хищения в КБ "ДС-Банк", Фото ...
... на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежных средств на сумму 585 млн рублей путем их перечисления на счета фирм-"однодневок" ООО «Соната», ООО «Ферион» и других аналогичных организаций под видом выдачи заведомо фиктивных и невозвратных кредитов ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

83. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

Вызывает глубокое сомнение то, что Управление ФСБ по Приморскому краю, реализуя свои задачи и функции, в том числе и в сфере пресечения противоправной деятельности при выполнении государственных программ, обладая большим штатом сотрудников, осуществляя аналитическую и оперативно-розыскную деятельность, не знало о том, что такое ООО «СМУ ДВ» и кто в действительности был «странным образом» допущен к освоению 7 миллиардов рублей на реализацию госпрограммы, кто были его «фактическими» хозяевами.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

84. Мордовская сова на самарском глобусе.

Возбудили семнадцать уголовных дел и странно, что в этой обойме не оказалось партнёра «Мордвинбаши» по ГЧП. Николай Меркушкин (слева) и Дмитрий Медведев Дело в том, что хозяин ООО «СМТ» Сергей Францевич Шатило скандально успешен.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

85. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

... владеют (помимо Жукова), Андрей и Артем Кушнаревы, Александр Мироненко и хозяин 25%, некто Андрей Александрович Полукеев, приходящийся Александру Полукееву… родным сыном. Справка Андрей Полукеев. Предприниматель. Родился в 1983 году. Закончил механико-машиностроительный факультет Петербургского политеха. Полукеев-младший в 2010-м был соучредителем ряда фирм, таких как ООО «Астра», ООО «Идеал-стандарт», ООО «Коко тревел» и ООО «СХП Северо-Западный рыбный поток» (по данным СМИ, в частности ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

86. Непотопляемый генерал.

Супруга Владимира Морозова, до этого работавшая в профкоме московского Водоканала, неожиданно вошла в число учредителей ООО «Мир золота», структуры, занимающейся торговлей ювелирными изделиями.
И с другой стороны, он хочет показать, что он в этом городе хозяин и реально, что я «здесь решил все».
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

87. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Александр Шишкин ("я — бывший лидер ОПГ!") за 20% защитил хозяина здания на Арбатской пл., 1 от "Альфы" Фридмана, но уступил чекистам Оригинал этого материала © "Новая газета", 23.04.2012, Фото: "Новая газета" Доктор философских наук, декан ...
... службы по финансовому оздоровлению и банкротству, а ныне — заместитель гендиректора по финансовым вопросам в ООО «Евразия-кредит»; является членом совета директором в подконтрольном Суринову ЗАО «Объединенное авиатранспортное агентство воздушных ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

88. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Друзья Владимира Путина, теневой хозяин Выборга и пираты-миллионеры Дмитрий Скигин умер в Ницце в 2003 году, а Илья Трабер уже долгое время находится за границей.
А 25% ВСЗ достались ООО «Росинвест».
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

89. Пожиратели "дамбы Путина".

За те пять лет, в течение которых работами руководила команда бывшего хозяина петербургского «Промстройбанка» и банка «Санкт-Петербург», а ныне главы департамента Министерства регионального развития Владимира Когана, стоимость проекта выросла без ...
Например, не был детально проанализирован контракт от 10 октября 2008 года, согласно которому ООО «Центр-Инвест-Строй» должно возвести для дирекция КЗС Минрегиона специальный административный особняк в Кронштадте, оцененный в 1 миллиард 118 миллионов ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

90. Недорослев высокого полета.

05.11.1998, временно поделенные пополам между ООО «Эрбус» и юристом банка Менатеп В.А. Степановым акции вновь объединились, чтобы лечь в основу уставного капитала ЗАО «РД-Инвест».
Потом поддались и они. Расстановка сил оказалась следующей: 49,9% у «Каскола» против 45,6% — у хозяев компании.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

91. Операция "Светоч".

Операция "Светоч" Оригинал этого материала © ИА "Паритет-медиа", 15.04.2009, Фото: ncbk.ru Почему владельцы Северо-Западной лесопромышленной компании (СЗЛК) супруги Битковы не хотят возвращаться в Россию Сергей Мелешко Хозяева СЗЛК супруги Игорь и ...
КНИА, подняв постановления Арбитражных судов, обнаружило, что уже 10 апреля 2008 года некий британский офшор Vilda Consult Ltd. приобретает ООО «Светоч» — небольшую питерскую фабрику по производству школьных тетрадей — у топ-менеджеров этого ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

92. Made in Ivanovo.

... генеральный директор «Ивчесмаша» Лев Базунов заключил несколько договоров о продаже имущества.Так котельная завода, которая отапливала не только завод, но и близлежащие районы города, была продана ООО «Инторггрупп» (генеральный директор Калабин А. Е ...
Хозяин дома был доставлен в реанимацию с ожогами 20% тела, его жена погибла в огне.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

93. Дави на газ.

Тайна хозяев фирм в оффшорной зоне охраняется лучше ядерных секретов США. Сам же глава «Итеры», Игорь Макаров, об учредителях скромно говорит лишь, что среди них ряд физических и юридических лиц. Опекой «Итеры» до последнего времени в руководстве ...
И несмотря на то что сейчас этим делом занимается прокуратура, Голдовский вдруг оказывается – вместе со своими фирмами ЗАО «Газонефтехимическая компания (ГНК), ЗАО «Торговый дом «Газсибконтракт-Трейдинг», ООО «Бонус Инвест» – в числе учредителей ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

94. Экономический терроризм

... а также его «хозяина» – «ФосАгро АГ» от неучтенных государством финансовых потоков. По информации источника, начиная с 1994 года А. Гурьев практически всю производимую «Апатитом» продукцию реализует через подконтрольные посреднические фирмы (ключевое звено сначала ЗАО «Апатит-Трейд», а затем ООО «ФосАгро-Маркетинг»; ООО «Дин» и ООО «Варяг» (г. Апатиты); ООО «Аскольд-Север» (г. Мурманск); ООО «Фоско» (г. Санкт-Петербург); ООО «Фиако-МК» (Республика Мордовия); ООО «Фосмаркет», ООО «Фострейд» (г ... Копия в Google

95. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Эта же информация есть у источника: 139,542 млн рублей в феврале было перечислено за долю в ООО «Никулинское» и 370,160 млн в марте за долю в ООО «Старосмоленское», следует из проводок.
... хозяин того самого гаража с золотом и гособлигациями. Его имя в фильме не называется, однако Вячеслав Кантор из списка Forbes — единственный сын Кантора из «Сокольников», на момент ареста отца ему был 31 год. Следствие вполне могло счесть хозяина ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

96. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина Мосина и смертельно ранил мужчину.
... и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

97. Дома Тельмана Исмаилова делят кредиторы.

... договорам ООО «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B.V., получивших в банке $177 млн. В рамках данного судебного процесса были наложены обеспечительные меры на доли Тельмана Исмаилова в S.C.I. Nahras. 2 августа 2021 года в ходе процедуры банкротства еще одной компании экс-хозяина Черкизовского рынка — ООО «АСТ Транс Маркет» — Арбитражным судом Москвы было удовлетворено заявление БМ-банка о привлечении к субсидиарной ответственности Сархана Исмаилова и других. С них взыскали долг ООО перед банком ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

98. Игоря Кундрата ставят на счетчик.

По предварительным данным, с 2016 по 2020 год был похищен газ на сумму более 44 млн руб. 1rnd.ru, 03.07.2020, "В Шахтах хозяин пекарни наворовал газа на 22 миллиона рублей": Донские газовики совместно с представителями Следкома, ФСБ и МВД нагрянули с проверкой в хлебопекарню и кондитерскую в Шахтах, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю. Пекарней владеет Игорь Кундрат. Спкциалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», мягко ...
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

99. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

6 марта Алексей Шапошников подписал договор купли-продажи акций «Северянина» с ООО «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» и находящимся под её управлением земельным паевым фондом.
А три гектара под многоэтажную застройку могут принести хозяину участка 1?1,3 млрд рублей.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

100. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Вторым участником конкурса, заявка которого была отклонена комиссией ввиду несоответствия конкурсной документации, было ООО «КомЭк», которое нельзя рассматривать отдельно от личности «мусорного короля» региона.
И внезапно, спустя много лет тюремного срока Ходорковского, хозяин Котовска пришёл к своему бывшему хозяину за помощью.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google