Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

402. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания "Уралнефть"» Сергея Пузанова, объявленного в розыск по уголовному делу о незаконном получении кредита в ПАО «Сбербанк».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

403. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

ГСУ СКР по Московской области обратилось в Бабушкинский райсуд с ходатайством о заочном аресте гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича, чья компания участвовала в строительстве стадионов «Самара Арена» и «Мордовия Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как пояснил “Ъ” адвокат Сергея Уласевича Александр Пережогин, ранее руководителю ООО «Стальмонтаж-Электросталь» было предъявлено обвинение в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых взыскиваются налоги ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

404. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Прежний застройщик в лице ООО «Соцжилпроект» на тот момент был банкротом.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

405. Воровство в прямом эфире.

В 2010 году возник экономический спор, связанный с деятельностью нескольких юрлиц: Комитета по управлению имуществом муниципального образования (КУМИ) г. Благовещенска, ЗАО «МИСКК», ООО «СтройИнвест-Амур», ООО «Хуа-Син», ООО «Хуа-ша» (две последние компании — строительные, их учредитель — г-жа Ли Лихуа).
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

406. Волгоградская паутина "Россетей".

По данным следствия, как сообщает в ноябре 2013 г. издание «Коммерсант-Волгоград», ООО «Энергоконтроль», которое специализировалось на контроле и учете электроэнергии, потребляемой юридическими лицами, осуществляло занижение показаний объема потребляемой этими организациями электрической энергии.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

407. Преступные электросхемы.

Что касается ООО «Тверьоблэнергосбыт», куда ушли деньги сбытовой компании, то ее директор, Михаил Буквин уже давно работает под «прикрытием» Сергея Веремеенко — не удивительно, что компания «Тверьоблэнергосбыт» сыграла не последнюю роль в незаконном выводе средств ОАО «Тверьэнергосбыт».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

408. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

У него также были обнаружены и изъяты документы, касающиеся коммерческих взаимоотношений его фирмы с ООО "Глобал Кредит Резерв".
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

409. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

В 2007 году в России возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО "Камея", подконтрольным Уильяму Браудеру, визу иностранца аннулировали.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

410. Адвокат Васильев с подельником-бизнесменом ответили за питерских "авторитетов".

— Врезка К.ру] В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту мошеннического увода имущества ООО «Магазин «Ткани» еще в 2004 году, обвинение было предъявлено 7-ми бизнесменам и адвокату Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Сергею Васильеву.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

411. Возьмут ли в полицейские "решалу".

С дочкой и зятем у Самсонова обнаружился и общий бизнес: совместное владение ООО «Донской кирпич» ИНН 616104030, директор Бронштейн Владимир Семеновоч, ООО «Рост-Влад» и ООО «Ростов» (последнее учредила жена милиционера).
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

412. Еганиада,

Так, торговая марка коньяка «КиНовский» принадлежит ООО «Рекона», которая числится за родным братом Армена Еганяна — Кареном Еганяном.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

413. Ответ КБ "Росавтобанк".

06.02.2008 Ответ КБ "Росавтобанк" На публикцию "Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей" В ответ на публикацию от 30.01.2008 ООО КБ «РОСАВТОБАНК» официально заявляет, что изложенные в указанной статье сведения являются заведомо недостоверной информацией, порочащей деловую репутацию Банка и его руководства.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

414. Яблоко в червоточинах.

Которые в свою очередь были сданы в аренду ООО «Волжская бумага». Руководителем этой компании был назначен Евгений Поляков – друг и приятель Андрея Полуянова. Нетрудно догадаться что ООО «Волжская бумага» превратилось в единственного и крупнейшего поставщика дома печати получившего за минимально возможную плату его склады в аренду на долгосрочный период.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

415. Швейные махинации Сергея Меликова.

По данным наших источников в Военно-следственном управлении СКР, речь идет о хищении средств гособоронзаказа при поставках обмундирования компанией ООО «Спецшвейснаб».
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

416. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Елена Удалова является учредителем двух московских компаний — ООО «Меридиан» и ООО «Меридиана», которые имеют в г. Уссурийск Приморского края магазины, занимающиеся продажей алкогольных напитков в розницу. Обе, по сути, представляют «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли. ООО «Меридиан» было зарегистрировано в Москве в 2014 году по одному адресу с компаниями Евгения Сивкова.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

417. Семейный господряд Артема Багдасарова.

Процитируем: «Олег и Людмила Багдасаровы, которые приходятся дядей и тетей Вадиму Потомскому, в марте 2009 года учредили ООО «Всеволожская жилищная управляющая компания «Южный» (ВЖУК), которая управляла эксплуатацией жилого фонда многоквартирных домов.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

418. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Только по ООО "МЭС" сумма финансовых злоупотреблений может превышать 1 миллиард рублей.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

419. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения ООО "Челябстройкомплект" в 2015 г. получило госконтрактов на 266 млн руб. Добавим, что челябинские оппозиционеры уже пытались привлечь внимание к незаконному участию Бориса Дубровского в бизнесе.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

420. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте Совладельцу завода — поставщика реагентов для Москвы инкриминируют хищение 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2014, Поставщик реагентов поскользнулся на муравьиной кислоте, Фото: via пермскоеземлячество.рф Владислав Трифонов, Иван Буранов, Максим Стругов Рустам Гильфанов Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы арестовал Рустама Гильфанова — председателя совета директоров и совладельца ООО "Уральский завод ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google