Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Оптимизатор арестован по подозрению в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Прецедентное решение может положить начало практике введения ответственности консультантов, обучающих предпринимателей разного рода ...
23 марта 2018 года Евгения Сивкова исключили из членов саморегулируемой организации аудиторов, ассоциации «Содружество», за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

382. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... признанного банкротом Финпромбанка, поданный от имени АСВ, о взыскании с ООО «Викимарт» 2,4 млрд руб., а также об обращении взыскания на предмет залога. Как отмечалось в решении суда, долг взыскивается по 17 кредитным договорам, заключенным в 2014 ...
«Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию»,— заявил тогда он. [ИА "РБК", 30.08.2018, "Экс-гендиректор Wikimart арестован за растрату": По словам Фалдина, […]новые ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

383. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

В связи с неоднократными и грубыми нарушениями законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также законодательства РФ о ценных бумагах, Банк России принял решение аннулировать квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выданный Железновой, аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "ИК "Арбат Финанс".
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

384. Голубой замок Евгения Гинера.

... и Сергей Собянин В августе 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый стадион «ВЭБ Арена» — домашний стадион профессионального футбольного клуба ЦСКА на 30 тысяч мест площадью 81 тыс. кв. м. Мы разобрались, как строительство стадиона оказалось ...
Мы установили, что компания ООО «Центроград», принадлежащая семье двоюродного брата и по совместительству советника вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, имеет долю в строительстве жилого комплекса «ЖК на Ивановской».
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

385. Лицкевич и немцы.

31 марта 2016 года закупочная группа приняла решение о приобретении для Сергея Лицкевича услуги по аренде автомобиля «Мерседес-Бенц» 2013 года выпуска (государственный регистрационный знак У989ВО55) у единственного (!) поставщика услуг — ООО ...
Лицкевич — профессиональный милиционер: учился в Академии МВД в Москве, но еще до этого в Омске стал известен своей принципиальностью: работал с 22 лет начальником отделения по борьбе с правонарушениями в сфере экономики ОБХСС г. Омска.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

386. Долгостроитель коммунизма.

Да и с точки зрения профессионального бэкграунда депутата Некрасова, казалось бы, вопросов нет — его профиль, он в этой теме свинью съел.
Дольщики пытались отсудить компенсацию у застройщика за полтора года простоя, но, как выяснилось, застройщиком по документам является фирма-однодневка ООО «Чайка», у которой нет имущества и средств на счетах.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

387. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

... исполнение всех перечисленных решений. Задолго до этого, еще в 2014 году Гасанов как физическое лицо занимался покупкой долгов у своих компаний. Так, в декабре 2014 года им приобретены права требования к ООО "ЖБИ-КомплектСтрой", вытекающие из ...
Радостев принимал живое участие во всех собраниях покупателей жилья в комплексе и на одном из них, апеллируя к своему профессиональному опыту, заявил о намерении добиться банкротства "Агростроя".
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

388. Рейд в кредит.

При этом соответствующими службами банка оцениваются все риски, и после этого коллегиальным органом принимается решение о реструктуризации…
Так вот, после обращения Вачевских с просьбой о реструктуризации кредита на бизнесмена вышли представители эффективной и профессиональной команды Светланы Сагайдак с предложением заплатить 100 миллионов рублей «отката» на счет оффшорной компании, а ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

389. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Решение судьи Волкова о наказаниях Зиринов, Паладьян, Асланян и Тильгеров встретили спокойно.
Более того, за Николаем Нестеренко велась профессиональная слежка.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

390. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

По данным «Росбалта», Сергей Чемезов тоже принимал участие в решении вопросов, связанных со стройкой, но он в уголовном деле пока не упоминается.
«Профессиональный архитектор (не Эрнандес-Геташвили) выполнил только первую стадию проекта, а далее все работы велись „с листа“, без строительной документации и предварительных смет, — высказал мнение источник „Росбалта“, знакомый с ситуацией.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

391. Черного Воробья не отмоешь добела,

После решений Казахстана наш Роспотребнадзор потребовал очистить аптеки и рынок БАД в целом от фальсифицированных «Сеалексов» и «Аликапсов».
В «заговорщики» массово зачисляются иностранные и российские фармацевтические компании, а также их профессиональные организации.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

392. Семья миллионера Владимира Переверзева сэкономила на плагиате.

"Научной проституции не место в вузах" Владимир Переверзев — учредитель и председатель совета директоров ОАО «Корпорация «Альт», председатель совета директоров ООО «КБ «Информпрогресс», старший преподаватель кафедры экономики ГКА имени Маймонида.
Заседание длилось недолго — вскоре было принято единогласное решение лишить Переверзева степени кандидата экономических наук.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

393. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Риттер — это оффшорный адвокат, профессиональное подставное лицо.
Сохранился проспект эмиссии СПАГа 1997 г. На странице 27 проспекта можно почитать про дочки и внучки СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996: Всего было три дочерних компании: АО «Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО Управление ПНИ» (Управление ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

394. Кому выгодна смерть юриста Курочкина?

... Пономарёв сел в автомобиль Курочкина и попросил юриста «оказать ему помощь в получении с ООО «ИКЕА Мос» выплаты в максимально возможном размере». Естественно, за вознаграждение в виде процента от полученных средств. Курочкин тогда отказался от коррупционной сделки и проинформировал о состоявшемся разговоре своих коллег и представителей IKEA. Как знать, может, тогда Пономарев и принял окончательное решение касательно участи непреклонного юриста, носителя гибельной для предпринимателя информации ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

395. Коммерческая вертикаль ФСО.

... ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны, а второй (Сергеев) — совладелец двух компаний — ЗАО «БалтСтрой» и ООО «СтройКомплект», которые регулярно выигрывали тендеры и получали госконтракты от того самого Федерального государственного унитарного ...
По мнению Андрея Клименко, директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, если сотрудник ФГУПа может влиять на решение о заключении госконтракта, то имеет место конфликт интересов.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

396. Мордовская сова на самарском глобусе.

Профессиональный лётчик и признанный эксперт В.Дубровский написал губернатору открытое письмо.
Возбудили семнадцать уголовных дел и странно, что в этой обойме не оказалось партнёра «Мордвинбаши» по ГЧП. Николай Меркушкин (слева) и Дмитрий Медведев Дело в том, что хозяин ООО «СМТ» Сергей Францевич Шатило скандально успешен.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

397. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

Для этого он привлек целую группу юристов, а также профессиональных брокеров. От последних Новак получал информацию о владельцах крупных пакетов акций госкомпаний, которые не сразу обнаружат списание ценных бумаг. Дальше к работе подключались юристы, в задачи которых входило при помощи различных исков и поддельных нотариальных доверенностей, добиваться судебных решений о передаче акций от их настоящих владельцев членам группы.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

398. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

По сведениям международного профессионального объединения ПФР — Группы «Эгмонт», с 2009 по 2015 год Борис Давлетьяров перечислил на свой личный счет в Монако более 2 млрд.
... средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471 ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

399. Генералы по форме.

В пресс-службе «Военторга» «Ведомостям» сообщили, что Павлов был назначен «в полном соответствии с установленными процедурами решением совета директоров».
Эта фирма была зарегистрирована в сентябре 2012 г. по адресу массовой регистрации (там же, по данным СПАРК, числятся 265 других ООО).
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

400. Гнездо Ястребовых.

Кроме этого, мы рассказали об имеющемся конфликте интересов у Александра Сенина, курирующего здравоохранение, жена которого владела 100% ООО “ЯртекМедикал”, которое зарабатывало на государственных поставках расходного материала для больниц ...
Суд Сенин с треском проиграл, так как судья в решении подтвердила нарушение закона и присутствовавший у Сенина конфликт.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google