Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Подрядчик Касаткин сдал заказчиков.

Калининский райсуд, рассмотревший уголовное дело гендиректора ООО «Альфа» Сергея Касаткина в особом порядке (без исследования доказательств сторон), оглашал приговор около трех часов.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

42. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... возглавляет также ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"" (ИЦ "Энерго") с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной линии. По версии следствия, в соответствии с разработанным планом преступления Константин Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ "Энерго" кредита на сумму 1 млрд руб., необходимого якобы для пополнения оборотных средств компании. Поручителями по кредиту выступали ЭСИХ, а также ООО "Новая инжиниринговая компания" (НИК) и ООО "Сетьстройкомплект ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

43. Алкобарон в генеральских погонах.

... незаконное производство алкогольной продукции, захват чужого имущества (долей в уставном капитале ООО «ТИКС», ООО «ДЭН», ООО «РАУ-Строй», ООО «ЭЛЕН» и ООО «Резонанс»), земельных участков в Сочи. За всеми этими преступлениями стояла группа компаний «ФАЮР-Союз», принадлежащая четырем братьям Албеговым — Федору, Александру, Юрию и Руслану. Подконтрольные «ФАЮР-Союзу» компании — ООО «Альфа», ООО «РОСВОД», ООО «Альфа Трейдинг», ЗАО «Владимпекс» — как раз и попались на незаконном производстве спирта и ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

44. Невозвратный Русэлпром.

На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие. Эти деньги ушли в неизвестном направлении, не дойдя до заводов. Впрочем, и от прибыли заводы ничего не получали. Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль. ООО «РУСЭЛПРОМ» отправляет средства, равные себестоимости продукции, на завод, взамен получает товар и через ТД ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

45. Транспорт-2004

6 июля совет директоров "Аэрофлота" принципиально одобрил такую схему: "Альфа-Эко М" и "Аэрофлот" создадут ООО "Аэропорт менеджмент", которому перейдет в собственность 100% акций управляющей компании. Копия в Google

46. "Прачечная" банды решал.

В случае с Коклягиным-Кучинскими используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники через ООО «Аттика» (ИНН: 5024139272), единственным акционером и учредителем которой Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал ООО, как и положено, не превышает 10000 рублей.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

47. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Работал генеральным директором строительной компании ООО «Бизнес-мастер» (входит в группу компаний «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед»).
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

48. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

Одновременно ВЭБ выкупил у А1 по 49% в трех компаниях группы — ООО «Урсдон» (производство инкубационного яйца индейки), ООО «Металл-дон» (металлоконструкции) и ООО «Ирдон» (домостроительный комбинат).
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

49. Олег Шигаев выводил кредитами.

Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

50. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

Также входил в руководство ЗАО "Светотехнический завод "Сатурн"" и ООО "Стройинструмент".
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

51. Атака обреченных.

... Банк (Евразия)» выдавший $ 35 млн «Marta Фермогенсбератунгс ГмБХ», «Альфа банк», перечисливший ООО «Инэкс» $10,5 млн, и так далее А где оффшоры, там и вполне понятные риски исчезновения средств. И даже поручители не спасают. Показательна история с ООО «РТМ Одинцово», выступившим поручителем по кредиту «БТА-Банка». Когда казахстанцы решили истребовать у фирмы пропавшие деньги, то обнаружили, что ООО «РТМ Одинцово» спешно переименовалось в ООО «Региональный Инвест Проект», сменило город прописки ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

52. Как мыши коту помогали,

В данном же случае у «партнеров» была конкретная цель: с минимальными потерями взять под полный контроль чужую частную собственность — ООО «Холдинг Машиностроительных Заводов» (основной акционер), ЗАО «Корпорация Сплав» и ОАО «Контур» — для дальнейшей перепродажи их госкорпорации Росатом.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

53. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Одной из фирм, участвовавших в схемах «Содбизнесбанка», оказалось ООО «Вельтэкс».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

54. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... с органами государственной власти ОАО «Альфа Банк» (в том же отделе в тот же период работал Олег Говорун). С 12 июля 2000 года по 21 мая 2001 года – начальник отдела главного территориального управления администрации президента РФ. С 31 мая по 16 июля 2001 года – советник председателя правления АКБ «Московский Банк реконструкции и развития». С 23 июля 2001 года по 16 февраля 2005 года – первый зампред правления ЗАО КБ «Альта-Банк». Одновременно с 18 июля 2003 года – гендиректор ООО «Диал-Групп ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

55. Передел "сотового пирога".

По информации газеты "Ведомости", эта компания, образованная в 1998 г. группой частных лиц, участвовала в нескольких венчурных проектах, в том числе и в ООО "ЦТ-Мобайл", владеющем блокпакетом "МегаФона".
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

56. "Окорочковый король" Павел Свирский захватил МЭЗ "Кропоткинский".

По некоторой информации, людей Безелянского могут консультировать известные специалисты по ложным банкротствам и недружественным поглощениям ООО "Промконсалтинвест" (гендиректор – Николай Яровой), которая консультировала, например, захват предприятий лесопромышленного комплекса.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

57. Выставка достижений Владимира Проничева.

Происшедшее осудили бойцы спецподразделения «Альфа», которые принимали участие в освобождении заложников.
В июне этого года экс-директор Погранслужбы ФСБ стал одним из учредителей ООО «Системы инновационного развития».
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

58. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Некоторое время назад организация переименовалась в ООО «ГРИН» — именно на сайте этой компании можно обнаружить и другие суперпроекты, доверенные ей большими инвесторами.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

59. Путинский нарком.

Примерно за две недели до интервью, 27 марта, Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему на коронавирус московской компании ООО «Научно-производственная фирма „Литех“», в которой Вадим Говорун владеет долей в размере 75%.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

60. Самые богатые наследники России — 2019.

Юсуфу через компанию «ЭКТО» принадлежит 60% ООО «ВТП» (транспортировка нефти), пополам с отцом он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz), его жена Алиса руководит ООО «Юсал» (управление недвижимостью).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google