Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Главный братский браток.

В последующем, этот имеющий стратегически важное значение для Севера Иркутской области завод, генеральным директором которого является Д.Курбацкий, был практически ликвидирован, а активы предприятия были выведены по сомнительным схемам в фирмы, контролируемые А.Петрунько и Д,Курбацким. При этом, при расчётах с одним из кредиторов ОАО «ЦКК» были использованы фальшивые векселя, выпущенные ООО «Эпсилон», учредителем которого является М.Г.Некрасов.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

102. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

от исполнения обязанностей временного управляющего и назначил на эту должность А. Зубова, которого обязал завершить процедуру наблюдения и представить необходимые документы до 24 декабря 2001 года. В связи с нарушением ООО СП «Маритал» условий реструктуризации решением ИМНС РФ по Медведевскому району 10 октября 2001 года реструктуризация была отменена.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

103. Узкая группа благоустроительных лиц.

Сын руководителя «Мосводоканала» Максим Пономаренко до недавнего времени владел головной структурой «Весты-СФ» — компанией ООО «Холдинг Веста-СФ» (В феврале 2020 года 50% этой фирмы получил близкий к «Весте-СФ» Павел Маргун, а вторую половину — группа «АРКС», которой, по данным «Ведомостей», владеют застройщики с Крайнего Севера).
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

104. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Например, как установил суд, именно господин Шестун является фактическим владельцем парк-отеля «Дракино», расположенного в одноименной деревне Серпуховского района и зарегистрированного на ООО «Кругосвет», а также базы отдыха «Медвежья берлога», находящейся в деревне Прилуки Серпуховского района и принадлежащей ООО «Винтер».
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

105. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

Поэтому «Черновик» обратился к прокурору Дагестана Рамазану Шахнавазову с просьбой проверить данную информацию на предмет заинтересованности министра строительства РД в привлечении к программе переселения из аварийного и ветхого жилья именно строительной фирмы ООО «Гранит», а также имеется ли в этом случае конфликт интересов. Подготовленная почва Интересно и то, как ООО «Гранит» стало главным застройщиком по программе переселения в Дербенте.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

106. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Речь идет о здании Художественно-производственных мастерских (Камергерский пер., д. 3, стр. 6), а пользователем оказалось ООО «Театральные мастерские Ивана Шарко». Теперь уже мастерские Шарко получали заказы от МХТ, и от других театров. Согласно заключению лицензированного оценщика, потери федерального бюджета только от неполучения арендных и коммунальных платежей за период с сентября 2003-го по апрель 2007 года составили 35,5 млн рублей, а учитывая рост арендных ставок и тарифов в 2007-2008 ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

107. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

А уже упомянутый Лучер, являющийся генеральным директором ООО «ОНЛИ» (правопреемник ООО «Автоцентр МБЛ Моторс») пишет о том, что машины им уже проданы не смотря на арест.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

108. "Лиосбанк" - логово мошенников

Во воторых, аваль - означает гарантии третьего лица о выплате средств по векселю, если эмитент (ООО «Консар») не в состоянии это сделать. Следовательно, аваль банка – это кредит, выданный эмитенту либо держателю векселя. За аваль выплачено 20%, а где-же остальные 80%. Копия в Google

109. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

... по акцизным маркам в интересах двух компаний» — ООО «Вино град» и ООО «Флиан». Те использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, а также налога на добавленную стоимость на сумму свыше 261 млн рублей и налог на прибыль в размере 114 млн рублей. «В ходе расследования установлено, что ООО «Вино град» изначально получило более 800 тысяч ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

110. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Экс-министр обороны Украины Павел Лебедев и White Pearl за 293 млн рублей В мае 2016 года в краснодарской станице Костромская с населением меньше 1,8 тысячи человек зарегистрировали ООО «Руккола», специализирующуюся на деятельности морского пассажирского транспорта. Компания не подавала никаких признаков жизни шесть лет — до октября 2022 года. В тот месяц она сменила название на «Вояж», а спустя ещё восемь месяцев оформила ввоз по договору купли-продажи яхты White Pearl стоимостью не менее 292,8 ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

111. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Так же зовут бывшего супруга солистки группы «Лицей» Изольды Ишханишвили и совладельца ООО «Паритет», которое в 2020 г. заработало 10,2 млн руб. и получило 6,4 млн руб. убытков, указано в СПАРК. Также Десятников был совладельцем ООО «Сириус А», которое сейчас контролирует кипрская Suntrax Group Limited.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

112. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Основным ответчиком по нему, по данным “Ъ”, является депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Голушко, а в качестве соответчиков привлечены бывший депутат Законодательного собрания Омской области, предприниматель Сергей Калинин и экс-руководитель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Константин Марченко, а также компании — АО «Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть» и ООО «Омскриэлт».
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

113. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Кстати, юридический адрес НАО «ВИСТА» и этого отеля совпадают: Московская обл., г. Раменское, ул. Чугунова, д. 4. Отель раздора В 2010 году ЗАО «ВИСТА» совершила сделку мены с ООО «Югранд» (ИНН: 0917015865; юридический адрес 140105, ул. Чугунова, д. 4, г. Раменское, Московская область). Компания была зарегистрирована 12 февраля 2010 года, а сделка совершена 27 мая. ООО «Югранд» до 20 февраля 2013 года возглавлял Темрезов Артур Казбекович, являющийся представителем клана Темрезовых (в 2013 году ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

114. Губернатор вторчермета.

Тогда же он нашёл местных инвесторов на покупку завода в лице своего давнего делового партнёра Николая Мистрюкова и бывшей жены Ларисы Стародубовой, а также некоего Павла Бальского, которые основали для этого ООО "Торэкс-Хабаровск".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

115. Однажды в "Газпроме".

Рауля Арашукова арестовали 30 января 2019 года, а его непосредственный начальник, член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента 614 (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов) и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв покинул все свои посты только 12 апреля 2019 года.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

116. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

На деле же так называемый лизинг оказался договором купли-продажи, а «надежная фирма» — аффилированным лицом под названием ООО «Мосаренда», которое и стало новым владельцем квартиры Стариковых. Суды раз за разом принимали сторону кредиторов, а когда все шансы на оспаривание были исчерпаны, Юля записала видеообращение: «Выхода нет. У меня остался единственный шаг — я объявляю голодовку против правоохранительных органов, которые не хотят видеть состава преступления».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

117. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Сейчас компания сына Михалыча — Сергея Михайловича Панкратова, — ООО «Юта» является учредителем действующей в Хамовниках новой их Управляющей компании «Жилстандарт». А сам Михалыч в офисе коммунальщиков чувствует себя как настоящий гендиректор.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

118. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Например, сумма пени составила 30,7 тысяч, а еще 159 тысяч гривен пришлось на индекс инфляции. Похожими решениями с "Электротяжмаша" были взысканы еще 97 тысяч и 69 тысяч гривен. Решили быть ближе к земле Еще одна структура Андрея Бялковского — созданное в июне 2018 года ООО "Модус Агро".
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

119. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

... стоимости пакетов акций в уставный капитал ООО «Минутка». То есть, компания Максима Долгополова ООО «ЗЕФС» внесла в уставный капитал ООО «Минутка» стоимость пакета в 57% акций ЗАО «Петрофарм» для мажоритарного акционера Татьяны Кургановой — 1,8 миллиона евро в рублях по курсу 2014 года. Курганова, в свою очередь, передала в собственность ООО «Минутка» свой пакет акций аптечной сети, получив внесённые ООО «ЗЕФС» в его уставный капитал 1,8 млн евро. А затем, как предполагалось в рамках этой сделки ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

120. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В 2009 году, по версии следствия, те же лица также вывели имущество «Красного Октября» на 2 млрд руб. на ООО «Русспецмаш». Часть этого имущества затем досталась ЗАО «ОРТ», которое внесло его в уставный капитал ВМК. Так акции завода (они были в залоге у ВТБ) были обесценены, а имущество — сделано недоступным для кредиторов, заключают следователи.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google