Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Попали под имиджевый удар.

... что экс-премьер Михаил Касьянов собирается продать свою компанию «МК-Аналитика» Олегу Дерипаске за $15–25 млн, что гораздо больше ее стоимости. Касьянов и структура Дерипаски «Базовый элемент» категорически все опровергают. Эксперты считают, что бывшего премьера и олигарха кто-то подставил. О том, что группа «Базовый элемент», владельцем который является известный бизнесмен Олег Дерипаска, может купить 100% паев ООО «Консалтинговая компания «МК-Аналитика», со ссылкой на свои источники в «Базэле ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

42. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... United Ltd. в Aizkraukles Banka Latvija на счета ООО «Envetra» в ЗАО «Нефтепромбанк», провести расследование хищений денежных средств из бюджета РФ и сокрытия от налогов руководителем группы компаний Гершковичем В.В., возбудить уголовные дела в ...
Эксперты “Стабильности” были уверены в том, что иск будет рассмотрен, так как судебные действия фактически начались до принятия новой правовой нормы.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

43. Договорщики.

По мнению экспертов, неустойчивые позиции были у Полонского и во взаимоотношениях с финансовым сектором. Одна из проблем Mirax Group — неэффективное распоряжение денежными средствами. Компания рефинансировалась в Альфа-банке, известном очень жестким отношением к заемщикам. Еще одна интересная фигура — вице-президент по административной поддержке бизнеса ООО «Сибур» Кирилл Шамалов.
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

44. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Может потому, что ООО «Международная группа «Сигма» активно участвовала в жестких мероприятиях по переделу собственности?
А еще Дмитрий Роальдович Барановский — вице-президент компании «Сигма-консалтинг» и заместитель председателя совета московского городского отделения «Боевого братства».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

45. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Единственным акционером «Берейта» является ООО «Сотранс», конечными бенефициарами значатся граждане США Григорий Соловей и Людмила Броновская. «Берейт» также является корпоративным банком группы компаний «Сотранс» — одного из крупнейших международных ...
Международные эксперты раскритиковали редкие выездные проверки ЦБ для выявления схем отмывания денег через банки и назвали чрезвычайно низкими штрафные санкции за нарушения антиотмывочных правил.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

46. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

... незаконно притесняют», — подчеркнула эксперт. ["Рейтинг Букмекеров", 06.08.2018, "Руководство и сотрудников ООО "Росбет" задержали по подозрению в незаконной игорной деятельности": ООО «Росбет» управляло букмекерской компанией Betrun на основании ...
«По данным следствия, не позднее марта 2017 года Миронов с целью получения финансовой выгоды разработал план и вступил в преступный сговор с Фроловым для создания организованной преступной группы,— сообщили в следственном ведомстве.— Они организовали ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

47. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Ранее это ООО принадлежало украинскому бизнесмену Юрию Липчевскому. «Темиринвест групп» работает в Симферополе, занимается производством стройматериалов (финансовые данные не раскрываются, сайта у компании нет).
[...] Опрошенные нами эксперты полагают, что за созданием радикального движения «Антимайдан» кроется не только «проявление патриотизма Дмитрием Саблиным, но и его желание помочь отдельным членам «Боевого братства».
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

48. Частные службы безопасности:

... фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах. К важным структурным компонентам Службы безопасности "Альфа-групп" относится ООО "Частное охранное ...
Западные эксперты обеспокоены тем, что "в суммарном отношении" растущий потенциал этих служб может превышать "возможности Лубянки".
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

49. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В июле 2016 года MeritServus подписала соглашение о конвертации в рубли кредита в размере 14,1 миллиона долларов, который Tinello ранее выдала ООО «СНМ», еще одной дочерней компании из группы «Царьград», которой руководил брат Малофеева.
Эксперты считают, что MeritServus нарушила санкции ЕС, работая с Малофеевым в этот период.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

50. Прейскурант на "пробив".

... предоставить полный список сотрудников ООО с их зарплатами. За 10 тыс.рублей — дать информацию о всех движениях по счету любой компании, ИП или ООО за несколько месяцев. За 20-30 тыс. рублей — достать любые налоговые декларации любых компаний ...
... Навального группой сотрудников ФСБ, следовавших за ним в течение нескольких лет в поездках по России, породило дискуссию о возможности получить данные об использовании телефонов и авиаперелетах без привлечения спецслужб. Опрошенные “Ъ” эксперты ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

51. Пинкертоны Вадима Беляева.

... банк Вадима Беляева «ФК Открытие» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротами ООО «Столичный ювелирный завод» (ювелирный завод «Адамас») и ООО «Адамас Ювелир». «Открытие» было одним из кредиторов ювелирной компании «Адамас ...
... Москвы и прокуратуре ЦАО Москвы российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы даже в более сжатые сроки, нежели это удалось сделать полиции Лондона», — подчеркнул член правления АО ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

52. Счетная палата отчитала Чубайса.

... капитала компании)», пишут аудиторы. Деньги на кипрских счетах тоже не задержались и впоследствии были направлены в имущество «Группы Нитол» в виде денежного вклада, а далее — в ООО «Усолье-Сибирский силикон», которая входит в «Группу Нитол ...
Иногда «Роснано» участвовало в проектах, которые либо не относятся к наноиндустрии, либо имели отрицательные заключения экспертов, пишут специалисты СП. Например, проект по организации посреднической торговли химическими реактивами не соотносится с ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

53. Российские семейные технологии.

У этой компании широкий круг интересов. В частности, «Интербизнесгрупп» указана как единственный владелец ООО «Стандарт-реал», которому, в свою очередь, принадлежит 13,33% Независимой страховой группы (НСГ).
Перспективы Белгородской области стать цементной житницей России эксперты оценивают без оптимизма.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

54. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Не исключено, что перемены в судьбе Лужкова и Батуриной могут способствовать осуществлению планов банка по его развитию, добавляют эксперты. «Группа, контролируемая семьей экс-мэра, раньше держала деньги в Банке Москвы.
рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавших ООО «ТД «Раменская» — «дочерней» структуре компании «Интеко».
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

55. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

Примечательно, что ранее, в 2001-2003 гг. упомянутые НК "ЮКОС" и его дочерние компании организовали фиктивную продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов ООО "Фаргойл" и ООО "Ратибор", которые осуществили их перепродажу уже по реальным ...
В причастности к "организованной преступной группе" подозревается руководство аффилированной с нефтекомпанией люксембургской YUKOS Capital S.A.R.L., выдавшей ЮКОСу и его структурам кредиты в размере $4,5 млрд. Эксперты считают, что уголовное дело ...
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

56. ПБОЮЛ Шахновский.

В 1998--2000 гг. он занимал должности зампреда правления и главы правления группы «Роспром», а в ноябре 2000 г. стал президентом компании «ЮКОС-Москва».
... Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4 ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

57. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

... без конкурса назначило ООО «Оператор-ЦРПТ», дочернюю компанию ООО «Центр развития перспективных технологий», 50% которой у ООО «Юэсэм маркировка», еще по 25% — у «Концерна Автоматика», входящего в «Ростех», и ООО «Элвис-плюс групп», принадлежащего ...
«Из-за повышенного спроса на жилье дороже 100 млн руб. его предложение ниже, чем год назад, — 700 лотов», — говорит эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

58. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

В Следственном комитете России (СКР) считают, что за лоббирование интересов бывшего сенатора от той же области, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую ...
Его переизбрание на второй срок в 2020 году было под вопросом: эксперты называли его среди глав регионов, которые могут попасть под ротацию (источники “Ъ” тогда говорили, что на замену рассматривалась и кандидатура члена Совета федерации от ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

59. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... говорит эксперт Transparency International Екатерина Петрова: «Тогда деньги формально становятся не бюджетными, а как бы собственными деньгами компании, на них не распространяются требования закона о госзакупках». «Профземресурс» была создана в начале 2018 года с уставным капиталом 185 млн рублей, видно из отчётности. А ещё 12 млрд рублей в 2018-м составил добавочный капитал (данных по 2019 году пока нет). По словам Петровой, добавочный капитал может формироваться за счёт вклада в имущество ООО ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

60. Регионы России поделили семьи и кланы.

Летом 2019 года Михаил Савченко ушел в бизнес: в июле стал директором по развитию сельхознаправления компании Аркадия Абрамовича «Сигма кэпитал», а в августе возглавил белгородское ООО «Новая слобода», специализирующееся на выращивании семечковых и ...
Сыновья за отцов Большинство опрошенных “Ъ” экспертов считают, что семейные связи во власти не являются исключительным признаком какой-то одной группы регионов.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google