Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

В охранной группе «Медведь» сообщили, что передадут запрос “Ъ-Уфа” Ильясу Гильмутдинову, но он не перезвонил. Контактов Андрея Никитина в открытом доступе нет. Директор «Уфаводоканала» Андрей Чакиров для комментариев также был недоступен: он не ответил на сообщение в социальной сети Facebook, а в приемной муниципального предприятия никто не поднял трубку. ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

382. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
Холдинг специализируется на производстве (предприятие АО «Тулажелдормаш» входит в группу «ПТК»), ремонте и эксплуатации железнодорожной техники, а также выполнении работ на объектах транспортной инфраструктуры.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

383. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

По версии следствия, выполняя поручения братьев Магомедовых, бывший глава ОЗК Сергей Поляков в 2012 году, а его заместитель по финансам Тимур Бутов — в 2013 году заключили договора с Newbay. Шотландская компания, получив в общей сложности $20,25 млн, должна была поставить 400 тыс. тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы с Украины. Предполагалось, что зерновые поступят в адрес ООО «Судоремонтный завод "Южный Севастополь"«, а после переработки на предприятии поступят на предприятия ОЗК. Отметим ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

384. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

... коллегии (часть Верховного суда, сформированная вместо независимого высшего арбитража — «Проект»), чтобы была возможность говорить: «Надо сделать так», и люди делают так, — заключает Бевзенко, работающий теперь партнером в компании «Пепеляев групп ...
Справедливый В ноябре 2007 года сотрудники ФСБ задержали замминистра финансов Сергея Сторчака — ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

385. По кудринскому счету.

Его консалтинговое ООО «Стратегия» по бухотчету приносило убытки. А «дочка» «Стратегии» — «Инмед» — если и показывала в какие годы прибыль, то достаточно скромную. То же относится и к жене Кудрина Ирине Тинтяковой. Те несколько фирм, что ей принадлежали, никогда не приносили баснословных оборотов (20% уставного капитала в ресторане «Китайские новости» на Патриарших в серьезный расчет можно не принимать). Даже ее основной актив — 10% в ОАО «Валентин Юдашкин Групп» — формально женщину лишь разорял.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

386. Top-98 (Forbes-2019).

[ТАСС, 05.03.2019, "Россияне в списке миллиардеров Forbes": В 2019 году в список были включены пять новичков: председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, директор ООО "УК Норебо" Виталий Орлов (по $1,1 млрд ...
Будущий миллиардер пришел на ЧМК сразу после окончания института, и уже в 27 лет стал директором по финансам и экономике.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

387. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии. В рамках возбужденного уголовного дела по факту о хищении денежных средств из Росэнергобанка были задержаны 9 человек. Часть участников преступной группы ...
Про него известно не много: родился в Москве в 1981 году, закончил Московский торгово-экономический университет, специальность "Финансы и кредит".
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

388. Повар со своими тараканами.

... Пригожина, неоднократно был замечен в совместных поездках с руководителем службы безопасности Гуляевым, генеральным директором связанного с Пригожиным и «группой Вагнера» ООО «Евро Полис» Олегом Ерохиным, с некоторыми другими членами «группы Вагнера ...
Финансами заведовали два человека — Ирина Мухина и Юлия Холодкова.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

389. Путеводитель по Женеве.

... дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети «Мега Фарм» (аптеки «Да, здоров!» и «А-Мега»); акционер крупной торговой розничной сети «Магнит; совладелец курганского фармацевтического завода «Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории ...
Компания, которой руководил Петр Головинов, Владимир и Илья Прейсы, в 1996 г. получила кредит от Министерства финансов, который по состоянию на 2010 г. не выплатила.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

390. Александра Летягина арестовали за "домашние задания".

После допроса Александру Летягину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в составе группы лиц, в особо крупном размере), после чего отвезли в Сыктывкарский горсуд, который избрал энергетику меру пресечения в виде ...
Региональной специфики это дело лишилось 2 мая, когда в Москве был задержан Павел Ширяев, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

391. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

... В Нью-Йорке продолжаются два тесно связанных друг с другом судебных процесса, отражающих актуальную картину противостояния экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова и группы лиц, участвовавших в отъеме у него предприятия и другого имущества ...
... округа штата Нью-Йорк, где пытается запретить Пойманову судиться и добиваться возмещения $750 млн. На том основании, что бывший владелец Павловсгранита находится в процедуре личного банкротства, и всеми его финансами распоряжается только Базарнов ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

392. Передел бизнес-империи ФСО.

Через некоторое время ООО «СтройКомплект» получило подряд на реконструкцию главного президентского дома в резиденции. Контроль за ходом выполнения работ и расчетом с группой субподрядчиков, по словам бывшего топ-менеджера компании «Форум ...
В 2014–2015 годах Дмитрий Михальченко провел самое большое количество встреч с федеральными чиновниками: обсуждал вопросы повышения арендных ставок для налоговой в ЕЦД с министром финансов Антоном Силуановым, предлагал проекты ЕЦД мэру Москвы Сергею ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

393. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

Уголовное дело, в рамках которого Дмитрий Смирнов получил статус обвиняемого, было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в ...
Так, весной 2013 года ФГУП подписал с ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы, находившейся на территории морского порта ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

394. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... 18,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Южная автомобильная группа» (по кредиту Сбербанка) Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (3.3.2016) Источник капитала: финансово-промышленная группа «Донинвест» Как разорился: Ростовский ...
Основные кредиторы: Комитет финансов Ленинградской области — 1, 5 млрд рублей по уголовному делу о мошенничестве с бюджетными деньгами, кредитор Алдан Музыкаев — 495 млн по уголовному делу о возмещении ущерба, Банк «ВЕФК-Урал» — 300 млн рублей.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

395. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

... 1 ст. 201 ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой" и "Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ. В ходе предварительного следствия было установлено, что КСПЗ как градообразующее предприятие подмосковного Климовска имеет котельную, которая снабжает теплом не только сам завод, но и 190 многоквартирных домов, детские сады и школы. Единственным же поставщиком газа для КСПЗ является ООО "Газпроммежрегионгаз Москва", которое в сентябре пригрозило руководству ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

396. Коммунист сделал село бесклассовым.

... здания школы площадью 44 тыс. кв. м и участка земли под ним ООО "Волтекпром" за 250 тыс. руб. В ноябре 2009 года руководитель ООО депутат волжской гордумы Сергей Чекунков перепродал недвижимость за ту же сумму компании "Фрегат", принадлежащей его же дяде. Затем, как считает следствие, глава администрации Среднеахтубинского района Сергей Тихонов, депутат Чекунков, начальник управления финансов администрации города Волжский Андрей Уваров и Николай Паршин, являвшийся тогда депутатом волгоградской ...
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

397. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

*** 17. Семья Джаксыбековых $420 000 000 Источник: финансы, АПК Семья Джаксыбековых является конечным владельцем корпорации «Цесна». Группа объединяет в себя такие финансовые активы, как АО «Цеснабанк», брокерская компания «Цесна-Капитал» и страховая ...
... Источник: финансы, инвестиции, нефть Возраст: 56 Бахытбек Байсеитов лишился возможности продолжать свой проект строительства нефтетерминала в Крыму — власти Феодосии разорвали арендный договор на землю. До этого контролируемое им ООО «Кафа-Терминал ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

398. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Финансы и романсы Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний. Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

399. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

... ООО «ГазУкраїна-2009» было зарегистрировано в конце 2008 года в селе Селекционное Харьковской области. Уставный капитал компании — чуть больше 60 000 грн. Выручка в 2011 году составила 838 млн грн. По информации, полученной от представителей группы ...
Деньги, выданные Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Финансы и кредит», Укргазбанком, Морским транспортным банком, «КМК Ойл» потратила на покупку коммерческой недвижимости в Харькове и частных домов в селах Харьковской области.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

400. "Мы только что там втроем — я, Белых и Щерчков — там е..али, блин, этих чуваков".

29 мая в Ленинском райсуде Кирова начали слушать расшифровки телефонных переговоров между известным блогером Алексеем Навальным и гендиректором ООО «Вятская лесная компания» Петром Офицеровым.
... его (Офицерова) на должность исполнительного директора КОГУП «Кировлес» с передачей ему полномочий по управлению финансами предприятия, тем самым полностью ограничить номинального генерального директора предприятия в вопросах распределения и ...
Дата: 31.05.2013 Копия в Google