Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Для сохранности мебели и обеспечения возможных штрафных санкций в соответствии со статьей 337 Таможенного кодекса Российской Федерации у ООО «Бастион» была изъята мебель, находившаяся на торговых площадях ТЦ «Три Кита» и коммерческих складов в Митино 3. В ходе производства по делам сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой, Службы таможенной инспекции ГТК России, Центральной оперативной таможни установлено каким образом осуществлялись поставки мебели на территорию РФ, как ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Руководство ОАО ГТК "ТВ Столица" будет отвечать в суде.

... сообщило о своем намерении оспорить действия руководства ГТК «ТВ Столица» и добиваться всеми правовыми средствами возврата ценного актива. 8 ноября исковое заявление ООО «Бонавентура» к ОАО «Городская телевизионная компания «ТВ Столица» было принято в производство Арбитражным судом города Москвы и возбуждено производство по делу № А40-70703/06-81-419. Первое судебное заседание по данному делу стоится 13 декабря 2006 года в 15.00. ООО «Бонавентура» будет информировать о ходе судебного ...
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

3. Сражение за Самотлор.

... председатель ГТК Круглов решений о предоставлении таможенных льгот не подписывал. Все решения по этим вопросам принимал Мещеряков. С момента предоставления Мещерякову В.И. прав принятия решений о таможенных льготах, им были предоставлены льготы по оплате таможенных платежей почти ста конкретным коммерческим организациям. Среди них: - ВО "Техмашимпорт" один из акционеров "Онэксимбанка"; - ВО "Тяжпромэкспорт", который совместно с "Онэксимбанком" является учредителем "Интерроса"; - ООО "Нестле Фуд ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

4. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Указанные акции подлежат обмену на простые акции акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" на общую сумму 148259000000 рублей Республики Беларусь, принадлежащих ООО "Мозырский НПЗ +".
Тем самым нарушены требования совместной Инструкции Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г. №№ 86-И, 01-23/26541 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров", установленной на ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

5. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... оборудование стоимостью 349,6 тыс. долларов США, приобретенное для кабельного телевидения Москвы, не передано ОАО «ГТК «ТВ Столица» и необоснованно находится в распоряжении ОАО «ТВ Центр». По исполнению Бюджета г. Москвы за 2003 г. выявлено: Объектами контрольных мероприятий являлись как органы государственной власти г. Москвы, так и государственные унитарные предприятия (ГУП), открытые акционерные общества (ОАО) и общества с ограниченной ответственностью (ООО) с долей города в уставном капитале ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

6. Миноритарии "ТВ Столица" получили право голоса без права на ревизию.

... ООО «Бонавентура», владеющего 35 % акций ОАО ГТК «ТВ Столица» [остальные 65% принадлежат правительству Москвы], состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО ГТК «ТВ Столица». На Повестку дня были вынесены вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета Директоров общества и избрании нового состава Совета Директоров. Наконец-то, после восьми месяцев многократных попыток акционера войти в органы управления ОАО ГТК «ТВ Столица», в состав Совета Директоров были включены представители ООО ...
Дата: 29.12.2006 Копия в Google

7. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Смотрим в финансовую справку: постами занималась фирма ООО «ПКП «Вэлко-2000», стоимость работ — 978 тысяч рублей.
«Строительное объединение» с 2006 года возводит «ангарный комплекс ГТК «Россия» в аэропорту «Внуково», или, как это называют в народе, «ангар для президента».
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

8. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Экс-глава ГТК является гендиректором ООО «К.А.М.А.-К.», которой владеет вместе с дочерьми Анной Кругловой-Арутюнян и Маргаритой Нероденковой-Кругловой (видимо, название компании образовано от первых букв имен и фамилии членов семьи). У «К.А.М.А.-К.» есть дочерние компании ЗАО «ТрансЭк» и ООО «Питомник Жарден». В ООО «Консалтинговый центр АК» бывший чиновник также является гендиректором, а его дочери — собственниками.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

9. Большая стирка.

Во-вторых, на приеме у Президента России побывали председатель ГТК Михаил Ванин и, что немаловажно, генпрокурор Владимир Устинов. Причем если Ванин смог четко аргументировать позицию таможни по отношению к контрабандистам, то объяснения Устинова, видимо, впечатления не произвели. Итогом этих встреч и стал возврат уголовного дела на доследование. Однако и это еще не все. На самом деле против ООО “Лига Марс” были возбуждены два уголовных дела.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

10. "Закрыть" генерала.

А ведь это база для налогообложения и взимания таможенных пошлин», — рассказывает Марат Файзулин, в прошлом первый зам начальника Управления таможенных расследований и дознания ГТК, а ныне адвокат Бахшецяна.
Фирмы назывались ООО «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау».
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

11. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Из анализа данных Московской регистрационной палаты следует, что Mercury представляет собой сеть из нескольких десятков фирм, учрежденных в форме ООО и ЗАО напрямую двумя ее руководителями - Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным.
Более 95% этих товаров ввозится из Италии, где шьется одежда марок Brioni, Canali, Ermenegildo Zegna, Gucci, Armani, Prada, Kiton, Dolce & Gabbana и пр. Между тем по официальным данным ГТК за 2001 г. импорт всех текстильных изделий из Италии в Россию ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

12. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была ...
... ГТК), а в июле 2000-го был назначен заместителем руководителя ГТК. Мой собеседник рассказал, что в 2001–2003 годах оперативники ФСБ собрали прорву материалов об Александре Минееве, в том числе и подтверждающих его неформальные контакты с замглавы ГТК ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

13. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

... в Суздале (бывший ГТК) и «Пушкарской слободы», где останавливались в числе именитых особ в разное время наши вожди Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Во Владимире у Олега Жукова, как известно, есть гостиница на Вознесенской слободе. — Врезка К.ру] По версии следствия, в 2010-2011 годах подконтрольные участникам группы фирмы занимались реконструкцией Владимирской областной клинической больницы и памятника архитектуры в городе Коврове. В первом случае, как считают в СКР, ООО УМСР N2 уклонилось от ...
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

14. Время менять адвокатов.

... брокера и Энергетическую таможню ГТК, Бушев и компания вывезли из страны почти 70 тысяч тонн бензина на сумму 321,5 миллионов рублей (это только известный объем). А теперь еще Бушев с этого контрабандного бензина пытается вернуть себе уплаченный НДС. Возможно ли такое, должен ответить глава МНС РФ. Щучьи головы крученые Напомним историю деятельности Владимира Каплана и его сообщников. Началось все еще в марте 2001 года, когда по чужому паспорту Каплан зарегистрировал в Уфе некое ООО «Эталон-Эко ...
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

15. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

– ГТК утверждает, что проверки проводились в рамках подготовки к вступлению нового Таможенного кодекса.
Получателем товара является некая фирма-однодневка, которая потом по цепочке совершает десятки операций по купле-продаже, в результате этот товар появляется у некого ООО, которое реализует его через магазины с шикарными вывесками, в том числе в ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

16. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

В России с «растоможкой» грузов никаких проблем не было, так как Зинланд по роду своей многогранной деятельности имел отличные связи в ГТК РФ. А покупателями новеньких, но краденных машин, согласно материалам дела, являлись ГУП «123-й Авиаремонтный завод Министерства обороны», «Металлоперерабатывающая компания МПК», а так же фирмы, принадлежавшие Беслану Берсирову, в частности ООО «АВРОРОВЕЦСТ».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

17. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

История дела "Трех китов" 13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде 400 тонн мебели, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили претензии на $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", а в октябре дело передали в следственный комитет (СК) МВД РФ. В ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

18. Китобои.

... 15.06.2006 История дела "Трех китов" Ольга Шкуренко 13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило уголовное дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", в октябре делом занялся следственный комитет при МВД РФ. В ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

19. Роскошные схемы.

В это же время его брат Валерий Юрченко владел долей в крупном подрядчике «Москоллектора»?—?ООО «Спецстрой-ИНЖ». С 2012 по 2017 год эта фирма получила тендеров как минимум на 3,1 млрд рублей Третий по объёму ввозимых машин импортёр также связан с бывшими сотрудниками госструктур. Речь идёт об ООО «Торговый дом „Восточное партнёрство“».
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

20. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

С 2011 по 2019 год фирма получила госконтрактов лишь на 250 млн руб. А вот с 2019 года эта сумма составила уже 3 млрд руб. Или вот дорожно-ремонтное ООО «Аквариум».
В 2014 году теща Месропа по имени Лариса создала компанию «ГТК Беломорье».
Дата: 05.09.2023 Копия в Google