Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... ОАО "Квант-Н" Андрей Гришин, гендиректор ООО "Стриктум" Анна Мягкова и гендиректор ООО "Темперанс" Станислав Коренков. Подсудимые Скрыпников и Мягкова уже около полутора лет находятся под стражей, а остальные три фигуранта — под домашним арестом ...
Заплаченные за акции деньги были обращены в доход государства, а ценные бумаги возвращены Росимуществу, которое ими изначально владело.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

182. Добрососедские отношения.

... владелец строительной компании Евгений Степашов; дочь гурзуфского депутата Дарья Широ; юридическое лицо, компания ООО «Хладокомбинат-сервис» (учредители — Зураб Бузиашвили и Игорь Зозуля); сын белгородского бизнесмена Дмитрия Кравченко Богдан ...
В мае 2016 года Дмитрий Куликов оказался под домашним арестом.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

183. Шило выход найдет.

По словам нашего источника, знакомого с ходом расследования, сначала Шило упорно молчал, а затем назвал имя предполагаемого заказчика — бывшего тестя Белокаменского пенсионера Игоря Кигаса (находится под домашним арестом).
Это вы специально с Максимом договорились, чтобы вывести из страны деньги, — плачет Раиса Паршина.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

184. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

... следствия, с 2010 года ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"", базирующееся в Казани, и более 400 коммерческих структур, аффилированных с ним, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, которые остро нуждались в деньгах ...
Остальные были освобождены из-под домашних арестов.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

185. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

... экс-директор юридической фирмы ООО "Мира" Динара Билялова. По версии следствия, госпожа Билялова незаконно получила около 123 млн руб. комиссионных за содействие в продаже объектов военной недвижимости. Эти деньги, вероятно, пополнили черную кассу ...
Так, например, экс-глава ДИО Евгения Васильева ждет суда под домашним арестом, а экс-руководитель ЦПП "Эксперт" Екатерина Сметанова — под подпиской о невыезде.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

186. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

["Коммерсант", 03.04.2008: В ГК "Эльдорадо" Александр Шифрин пришел в 1996 году главным бухгалтером, в 1998 году стал финдиректором ООО "Эльдорадо", а в 2004-2007 годах занимал пост гендиректора ООО. По словам одного из бывших сотрудников "Эльдорадо", после своего ухода Александр Шифрин занялся собственным проектом в сфере кредитования физлиц. По данным "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен является гендиректором ООО "Домашний кредит" (с 29 декабря 2007 года переименовано в ООО "Домашние деньги ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

187. Технология захвата.

... с предложением о покупке акций в течение недели, и звонки на домашние телефоны с предложениями и шантажом. При этом становилось очевидным, что цели, поставленные ООО «Бизон плюс», совсем не соответствуют интересам развития предприятия, а заключаются ...
А посему в такой ситуации оформляется так называемый «договор дарения», что никак не мешает бывшему акционеру получить свои деньги, а акциям – сменить хозяина.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

188. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков.
Обе женщины не скрывали слез, а потом в обнимку уехали в квартиру на Байкальской улице, где Зиятдинова будет под домашним арестом.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

189. Максим Паршин получил грант на арест.

По предварительной версии, деньги предназначались за помощь в выделении грантов, сообщил парламентарий.
"Коммерсант", 13.07.2023, "Грантовитая плата": Требование СКР об отправке в СИЗО господина Моносова, который признал вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами, судья отклонила, ограничившись в его отношении домашним арестом на два ...
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

190. Константин Наумов платил не в то время и не тем.

Правоохранители считают, что гендиректор ООО "ТКЛ" Куколев должен был подписать подготовленные Володиным фиктивные договоры и акты выполненных работ. "Кроме того, после поступления в рамках договоров денег на расчетные счета ООО "ТКЛ", Куколев должен ...
— Врезка К.ру "Волга Ньюс", 06.06.2022, "В Москве начали судить экс-замдиректора РКЦ "Прогресс": При обысках у Наумова обнаружили несколько особняков с домашним кинозалом, погребами, прачечной, множеством спален и гостиных, сауной, гаражами и летними ...
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

191. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

... отделений МВД. Министерство перечислило компании Крохина деньги в конце октября 2021 г. Сумма перевода составила 25,896 млн руб. за минусом неустойки в размере 134 тыс. руб. за срыв сроков поставки. Одного дела всегда мало Данное уголовное дело стало вторым в отношении Крохина, в котором фигурируют госконтракты МВД. Искать бизнесмена, как и Антона Евгращенкова, не пришлось — по решению все того же отдела СКР они были задержаны еще летом 2022 г. и в настоящее время находятся под домашним арестом ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

192. Козырная дама.

Если ее сценарий оказывается неудачным — все равно из принципа пойдет до конца, не жалея денег, сил и нервов.
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

193. На руках Эльвира Сагитова защелкнули Patek Philippe.

И это при доходе меньше миллиона рублей в год. А жена Зульфира, которая хоть в прошлом и имела свой бизнес, давно закрыла компании — таких денег в официальных декларациях у семьи просто нет. — Врезка К.ру Собственный источник UFA1.RU подтвердил, что ...
Пятеро фигурантов сейчас в СИЗО, один — под домашним арестом, бывший начальник объявлен в розыск.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

194. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Пол Кич и Мария Ежова Ежова является ещё гендиректором НОЧУ "Международная школа", НОЧУ БСО "Международная школа" и ООО "Международная школа".
Из неё можно узнать, на что тратятся деньги.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

195. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Таким образом подсудимый сумел избежать возможного сурового наказания (статья УК предусматривает до десяти лет лишения свободы), получив три года колонии общего режима, из которых почти семь месяцев он уже отбыл, находясь под домашним арестом.
Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

196. Шакро Молодой получил свой первый срок в России.

[...] [ИА "Росбалт", 29.03.2018, "Вор в законе №?1" получил свой первый срок в России": Бывшему полковнику Суржикову — 7 лет 10 мес., и поскольку он, единственный из них, находился под домашним арестом, то взят под стражу в зале суда.
— Врезка К.ру] Другой эпизод вымогательства связан с гендиректором ООО «Норднефтегаз» Львом Гарамовым.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

197. На что живут жены губернаторов-технократов.

В СПАРК есть только одна компания, зарегистрированная на женщину с таким ФИО, в Москве, это ООО «МД», указано, что она занимается услугами в сфере общественного питания, однако в 2014 году вышла из состава учредителей.
Чтобы содержать семью, Бурков устроился инженером на завод, но денег не хватало, приходилось подрабатывать грузчиком, каменщиком, носильщиком...
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

198. Строгий режим для генерала.

По данным следствия, участники ОПС фальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности и даже подбрасывали деньги чиновникам и коммерсантам, чтобы создать основания для их дальнейшего уголовного преследования.
Салавата Муллаярова, единственного подсудимого, кто находился под домашним арестом и сидел рядом с клеткой, сразу же после слов судьи "назначить наказание в виде 20 лет" заковали в наручники.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

199. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Впрочем, подсудимый, находившийся под домашним арестом, не дожидаясь приговора, подался в бега.
Тем не менее руководство ФГУПа уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

200. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Вместе с ней на скамье подсудимых оказались четыре человека: экс-гендиректор ОАО «31 ГПИСС» Юрий Грехнев, бывший руководитель ОАО «Оборонстрой» Лариса Егорина, финансовый директор ООО «Мира» (в прошлом «Эксперт») Ирина Егорова, а также ...
— Врезка К.ру] По закону Васильева уже 23 мая сможет претендовать на условно-досрочное освобождение: половину срока она уже провела под домашним арестом.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google