Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бюджет "Оборонсервиса" "пилили" по фиктивным договорам консалтинга.

Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что по аналогичной схеме выделялись деньги на оплату штатных сотрудников и руководителей "Эксперта" и его преемника ООО "Мира". Так, финансовый директор ООО "Мира" Ирина Егорова за ...
Главное военное следственное управление СКР завершило доследственную проверку в отношении находящейся сейчас под домашним арестом Евгении Васильевой.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

22. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

[...] Также удалось установить, что на выведенные из «Ассоциации» деньги приобретались различные активы в России. Адвокаты обвиняемых подтвердили, что Станислав Машагин и Павел Увяткин — под домашним арестом: они не стали высказывать свое отношение к ...
"Коммерсант", 12.10.2023, "Лама намедитировал уголовное дело": Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация».
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

23. Роман Коваль голосовал на карман.

... Коваля деньги поступали в поликлинику №91, госпиталь для ветеранов войн, роддома №10, №17 и №18, а также Покровскую больницу. С госпиталем и роддомом №18 заключали контракты на поставки компании, принадлежащие Михаилу Лихолетову, а именно — ООО ...
Сам же Гришин смог оказаться под домашним арестом, а затем, после завершения суда, вышел на свободу: в марте этого года ему назначили штраф в 1,5 млн рублей и запретили три года работать на государственной службе.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

24. Сергея Натарова приобщили к сыну.

... действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного против директора ООО «УралЕвроМаркет» Андрея Ломова — шурина Натарова. Ломова подозревали в том, что его компания не поставила товары в районы края, хотя деньги из бюджета получила ...
Сейчас сын вице-спикера — под домашним арестом, а он сам — в ИВС, в четверг пройдет суд о мере пресечения.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

25. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Давний деловой партнер Бориса Теременко по отмыванию денег — Алексей Ольшевицкий прошел по делу свидетелем, хотя именно его банк был центральным звеном в схеме кражи сотен миллионов со счетов ЮКОС-Москва, именно его заместитель Дмитрий Мельников курировал данную схему. Теперь, имея массу свободного времени под домашним арестом, Алексей Кимович Ольшевицкий вполне может вспомнить все детали бурных событий из тех далеких и счастливых дней.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

26. Валентин Малахов переплатил за ремонт 33 млн бюджетных рублей.

... от генерального директора ООО «Системные решения» за заключение госконтракта по обслуживанию передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также «покровительство и попустительство при исполнении этого договора». Деньги чиновнику якобы ...
Андрей Яицкий находится под домашним арестом.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

27. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через ...
В свою очередь, адвокаты настаивали для своих подзащитных на домашних арестах.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

28. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Вместе с господином Беляковым в СИЗО был отправлен бизнесмен Захар Котов, через структуры которого, как считает следствие, выводились деньги.
Ольгу Сорокину следствие намеревается привлечь в качестве подозреваемой по уголовному делу ООО «Русфрансальянс».
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

29. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

... перечислена весьма сомнительным фирмам ООО «Техномаркет», ООО «Глобус», ООО «Премьер-Сервис» и др., руководители которых даже якобы признались в отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом, фактически деньгами распорядился «по своему усмотрению ...
Они заявили, что бизнесмен намерен обжаловать приговор суда, отмечая, что даже без этого уже в ближайшее время он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, так как под домашним арестом он пробыл почти два года.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

30. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). После уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

31. Чья "Прана".

Деньги начал зарабатывать, перегоняя иномарки из Германии; четыре раза был в Чечне со спецподразделением ФСБ «Вымпел» (в конце 1990-х), потом по просьбе домашних оставил службу, про работу «никогда не говорит» Карьера Смирнова за последние пять лет описана в квартальном отчете одной из бывших «дочек» ЮКОСа — «Воронежнефтепродуктавтоматики» (принадлежит «Пране»), членом совета директоров которой он стал этим летом. В 2003-2006 гг. Смирнов работал гендиректором ООО «Вымпел-МИК»; специализация ...
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

32. Владимир Репин брал на дом.

... 10 млн рублей от гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша за исключение нескольких компаний из плана выездных налоговых проверок в 2021 году. По версии последнего, экс-чиновник буквально вымогал у него эти деньги, пригрозив серьезным и ...
Однако с учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, сумму немного снизили — до 18 млн рублей.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

33. Айрат Каримов пострадал на 48,5 млн руб.

... банк все деньги. Часть средств была снята в банкоматах Москвы. Коммерсант.Ру, 05.07.2023, "Домашний арест не спас от кражи": По информации уфимского адвоката Рамиля Гизатуллина, с шести банковских счетов экс-гендиректора ООО «Газпром нефтехим Салават ...
Айрат Каримов пострадал на 48,5 млн руб. Мошенники обчистили банковские счета экс-главы "Газпром нефтехим Салават", находящегося под домашним арестом за мошенничество Оригинал этого материала © ufa1.ru, 06.07.2023, У обвиняемого в мошенничестве ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

34. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее возглавлявшем кипрский филиал компании, Зелимхане Мунаеве, юристе этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского офиса ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной ...
Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

35. Просто бизнес, ничего уголовного.

Подсудимые, которые находятся под домашним арестом, вины не признают. Как следует из оглашенного ранее в суде обвинительного заключения, бывший гендиректор IT-холдинга «Алмател» Александр Гадалов и гендиректор входившего в холдинг ООО «Телефон 365 ...
При этом деньги, полученные от господина Удодова, должны были пойти на покупку новых активов.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

36. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

— Врезка К.ру Станислав Матюхин Отметим, что свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года, после аннулирования регулятором лицензии. К тому времени некоторые клиенты пытались вернуть свои деньги в порядке гражданского судопроизводства.
Еще один фигурант, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов, оказался под домашним арестом.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

37. Михаила Серова сдали подельники.

... в СИЗО на домашние аресты начальнику 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковнику Дмитрию Ширенову и гендиректору ООО «Парамитек» Алексею Чернецких ...
... того как заказчик заключит соответствующие договоры и их оплатит, предприниматели Чернецких и Потапова должны были передать господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% от стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

38. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

При этом, как утверждал тогда генеральный директор завода Григорий Фрейдин, все вырученные деньги поступали в обход завода на расчетные счета все того же ООО «Скрап Фар Ист».
Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард Глава МСП-банка Дмитрий Голованов под домашним арестом за махинации с займами для фирм, подконтрольных бывшему хабаровскому губернатору Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02.2021, Сергею Фургалу ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

39. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

При этом, подчеркнул обвиняемый, все деньги, выделенные Минэнерго, были потрачены по целевому назначению, а вовсе не были похищены. — Врезка К.ру По документам 53-летняя женщина числится исполнительным директором ООО «Фонтекс», но на деле она, как ...
Женщину задержали позже других, уже в конце сентября, а суд счел возможным ограничиться в отношении нее домашним арестом.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

40. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

... которым, по данным Вести: Приморье", является генеральный директор ООО "Терней Золото" Игорь Петин, накануне были задержаны во Владивостоке. — Врезка К.ру РИА PrimaMedia.ru, 11.09.2020, "Бывший замгубернатора Приморья Василий Усольцев покинул здание суда самостоятельно": Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение об избрании меры пресечения в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева и еще одного фигуранта, проходящего по делу об отмывании денег ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google