Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

В начале лета в Саранске по этому делу были задержаны и помещены под домашние аресты бывший и. о. директора «СДС-Управление строительства» Александр Тимофеев, директор ООО «Мордовдевелопмент» Артур Каюров и заместитель председателя совета по ...
Ну а в итоге все эти деньги, уместно предположить, оказались в результате различных финансовых манипуляции, в том числе с векселями, за пределами России!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

42. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Адвокаты предлагали ограничиться в отношении их клиентов залогами или домашним арестом, но их отправили в СИЗО как минимум до 8 мая.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

43. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Всем семерым вменяют участие в разбое (ч. 4 ст. 162 УК): пятеро из них находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом. Кто такой Борис Караматов Борис Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей ...
... УВД по Юго-Западному административному округу, что в день происшествия, 10 июня, привез к банку «Металлург» ранее «одолженные у знакомых» деньги из арендуемого им офиса в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино — с целью их обмена на валюту ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

44. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

При этом следует отметить, что в самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались. ИА "Интерфакс", 09.07.2019, "Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15": Число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, возросло до 15. Об этом "Интерфаксу" сообщили информированные источники. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом, остальных пока разыскивают, уточнил ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

45. Алексей Новиков обвел строителей вокруг взятки.

Сам господин Новиков, находившийся под домашним арестом, просил о снисхождении.
Весной 2017 года Алексей Новиков через третьих лиц вышел на руководство петербургской строительной компании ООО «МБ Строй».
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

46. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

... ООО „Стройкомплект“), за что получал денежные средства, а также „вознаграждения“ в ином виде», — указала в заявление в ФСБ Пасова. О масштабах этих вознаграждений можно только догадываться, но Кюнер, похоже, просто не знал, куда ему девать деньги ...
Более того, с осени 2018 года Кюнер находится под домашним арестом, а местом его «заточения» стала шикарная вилла в одном из самых престижных мест Подмосковья, где обвиняемый устраивает вечеринки с поеданием красной икры из ковшиков.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

47. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович ...
Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

48. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

«Следствию предстоит разобраться, по каким статьям расследовать все это, но только выведено было до 2 млрд руб.»,— сообщил свою версию Александр Хуруджи, отдельно пояснив, что деньги ушли на счета некоего ООО «Промэлектросеть», которым «неизвестно ...
Кстати, и представителям прокуратуры предоставленные суду материалы показались не слишком убедительными, и они просили суд ограничиться для Дмитрия Лянгузова домашним арестом.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

49. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

Проблемы у Владимира Коршунова начались 13 апреля прошлого года после того, как в ФСБ обратился Патвакан Севян — гендиректор и владелец ООО «Гостиница "Олимп"», расположенного на Ставропольской улице, 84, стр. 1. Отметим, что отель ориентируется на ...
Начальник ЦАСР попросил отметить в протоколе, что деньги он хотел вернуть визитеру, но с точки зрения квалификации преступления это не играло уже никакой роли — ведь сам факт взятки обвиняемый подтвердил.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

50. Владимиру Степанову-Егиянцу предъявили "ксиву".

... что перестал числиться владельцем собственной компании — ему были предъявлены документы, из которых следовало, что он якобы добровольно вышел из состава учредителей ООО. Позже заявитель также сообщил, что из ООО были похищены его деньги и автомобиль ...
Сейчас женщина находится под домашним арестом, сказал адвокат Степанова-Егиянца.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

51. К деньгам РГС подошли через банк.

Экс-акционер "Росгосстрах-банка" Надежда Клепальская под домашним арестом за хищение 5 млрд руб. под видом продажи акций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2018 К деньгам РГС подошли через банк Олег Рубникович, Татьяна Гришина Как стало ...
Как следует из датированного 17 апреля постановления о возбуждении уголовного дела, Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, «сформировав преступный умысел», в прошлом году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которое владело ими через ООО «РГС Активы ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

52. "Маслопродукт" разливают в суде.

Сергей Цветков ранее провел под стражей и домашним арестом восемь месяцев, следовательно, если приговор вступит в силу, ему предстоит провести в заключении 2 года и 4 месяца. Сергей Цветков в 2009 году числился гендиректором ООО «Вита», через которое ...
Господин Бажанов и предполагаемый автор схем вывода денег Ольга Яудземис находятся в международном розыске и отрицают свою вину.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

53. Обнальный прием.

В нее были вовлечены несколько десятков юридических лиц, которые под видом финансово-хозяйственной деятельности выводили деньги в теневой оборот.
На дни рождения наведываются бойцы СОБРа в масках — правда, раз от разу встречи становятся все более домашними.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

54. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

*** Оригинал этого материала © "РБК-Татарстан", 28.02.2014 Семью Курмановых заподозрили в незаконном выводе денег "Леруа Мерлен" Конкурсный управляющий принадлежащего семье экс-министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова ООО «Современное ...
Следствие настаивало на отправке подозреваемого в СИЗО, но суд ограничился домашним арестом.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

55. Отставного генерала пустили под "Кибернож".

... предложением поучаствовать и выиграть другие электронные торги с представителями ООО "Гранд медицина" вел уже непосредственно замдиректора МНИОИ Сергей Безяев. Он за предстоящие торги предложил поставщикам расплатиться сразу, без отсрочек и в полном объеме десятипроцентного отката, составлявшего 29 млн руб. от суммы контракта. Никакие встречные условия со стороны коммерсантов им не принимались. Окончательно согласовав дату передачи денег, стороны встретились вечером 10 февраля в рабочем кабинете ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

56. Олег Бойко предъявил своему бывшему топ-менеджеру $19 млн.

... эту сумму господин Сурков выплачивал из средств ООО "Гранд-Маркет-Ф", входившего в "Финстрой". В ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт расследования уголовного дела в отношении Ильи Суркова. Там же "Ъ" сообщили, что экс-президент "Финстроя" сейчас находится под домашним арестом. Представитель господина Суркова в своем письме "Ъ" опроверг все обвинения, найдя в них "признаки ложного доноса". По его словам, Илья Сурков отдал Олегу Бойко деньги за участок в Одинцовском районе, которые владелец ...
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

57. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... схемы они создали более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги, предназначенные якобы для оплаты товаров и услуг. После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры. Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской трансакции. Всего с помощью этой схемы мошенниками было обналичено более 800 млн руб. Четыре участника группы уже признались в незаконных банковских операциях. Все они находятся под подпиской о невыезде, а предполагаемый организатор схемы — под домашним арестом ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

58. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... под домашним арестом), Чернову — также арестовали (у нее была мера пресечения в виде запрета определенных действий). Судья огласил резолютивную часть приговора. Прокуратура запрашивала для Хотина срок в девять лет и десять месяцев колонии. Владельца обанкротившегося банка «Югра» и топ-менеджеров обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, максимальное наказание — десять лет заключения). По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

59. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Именно дивиденды от «Сибура», зарабатывающего на проектах с «Газпром нефтью», приносят больше всего денег Дюкову, установил The Insider.
Акциями «Сибура» Дюков владеет через ООО «Уран».
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

60. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Официально застройщик должен был заплатить 172 млн. По версии СК, за дело взялся директор ООО "Балинвестстрой" (входит в "РСТИ") Роман Филатов. Он вышел на Гольдина и получил предложение заплатить 14 млн. Деньги передавались у офиса "Росстройинвеста ...
За исключением дамы, все под подпиской, Гольдин под домашним арестом.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google