Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Официально застройщик должен был заплатить 172 млн. По версии СК, за дело взялся директор ООО "Балинвестстрой" (входит в "РСТИ") Роман Филатов. Он вышел на Гольдина и получил предложение заплатить 14 млн. Деньги передавались у офиса "Росстройинвеста ...
За исключением дамы, все под подпиской, Гольдин под домашним арестом.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

62. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... и пяти годам колонии соответственно по делу о растрате и отмывании денег. Как сообщили в «Роснано», Валерий Главацкий также является обвиняемым по уголовному делу по факту хищения средств «НТфармы» и объявлен в международный розыск. Арбитражный суд Москвы 15 сентября привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам «НТфармы» Рустама Атауллаханова, Евгения Султанова, Валерия Главацкого, кипрские Sarsfield Ventures, Caverton Private Capital и ООО «Пром-Би» по делу о банкротстве компании ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

63. Алексей Пинигин согласился с приговором.

По сообщению «Коммерсанта», Пинигин признан виновным в похищении в 2018 году 9,2 млн рублей у Андрея Матвеева, руководителя ООО «КМ-Строй» (на 51% принадлежит главе дилерской группы «Мотор ленд» Евгению Катюшкину). В обмен на деньги, будучи депутатом ...
В срок отбывания наказания, согласно тексту приговора, бывшему вице-спикеру Воронежской гордумы зачтут чуть менее пяти месяцев под домашним арестом и месяц, который он провел под запретом определенных действий.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

64. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

... провести в колонии строго режима меньше семи лет — из 13-ти, к которым его приговорил суд. По данным NewsNN, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода зачел Югаю более 2,5 лет, которые он провел в СИЗО, а также 10 месяцев под домашним арестом ...
... УК РФ (8 эпизодов), ч. 2 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 1 ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

65. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

Однако осенью 2019 года Следственный комитет установил факт хищения денег с пяти госконтрактов, заключенных в период с 2012 по 2016 г.г Фигурантами дела стали глава департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры ...
[...] Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» Сергея Семикова.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

66. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и др. Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. [...] Предприниматель находится под домашним арестом. — Врезка К.ру Дело "Югры" В отношении Хотина также возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра». Оно рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. структурам, связанным с Хотиным. Деньги в организацию не вернулись ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

67. Марафонский побег Елены Блиновской.

По предварительным данным, блогер могла выводить деньги через его фирмы", — сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, мужчина находится в качестве свидетеля. — Врезка К.ру Источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что доходы от марафонов и других бизнес-проектов поступали на расчетные счета подконтрольных Блиновской 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, которые работали по упрощенной системе налогообложения. Все эти ООО и ИП ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

68. Андрею Гуровичу выставили счет за лазарет на 323,6 млн руб.

В мае—июне 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», действия которого, как считает следствие, должен был контролировать замглавы МЧС, возвело госпиталь в 30 км от прежнего места — у поселка Мурмаши.
Оборудование, закупленное на остальные деньги, было распределено по другим больницам и успешно используется.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

69. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

По версии следствия, госпожа Корнеева с подачи Анатолия Филачева заключила от имени «Ориона» с компаниями ООО «Роспромтех», интернет-магазином «Смарт-контроль», а также балашихинским ООО «Валберт» несколько договоров на поставку оборудования для научных изысканий и обеспечения безопасности предприятия. По этим договорам НПО заплатило не менее 1,1 млрд руб., но оборудование, считают в следственном департаменте МВД, так и не было поставлено. Деньги же, пришло к выводам следствие, были обналичены и ...
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

70. Евгения Целикова потянули за кабель.

Между тем деньги стабильно курсировали по всей этой вертикали и иногда выходили за ее пределы, включая пресловутое ООО «ВИТ».
Последние финансовые показатели говорят, что в 2021 году компания получила чистый убыток в размере 50,5 млн руб. [...] Задержание Евгения Целикова примечательно тем, что он уже находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении порядка ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

71. Владимир Токарев сдал бутылку и $10 тыс.

По версии следствия, в 2016–2018 годах обвиняемый Токарев, работая в должности замгендиректора ООО «Спецтрансстрой», участвовал в хищении денег, выделенных на содержание и ремонт дорог в Краснодарском крае.
Правда, учитывая, что обвиняемому вменялось особо тяжкое преступление, из проведенного под домашним арестом года в зачет отбытого срока ему пойдут лишь шесть месяцев.
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

72. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... управляющим ООО «Креатив-Инвест» требований к компании Digoseno Investments LTD о признании сделок недействительной — так или иначе истцы не лишены права в дальнейшем предъявить требование о взыскании с ответчика и процентов за пользование деньгами ...
До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

73. Евгения Родионова пристроили в колонию.

Покупателям участки с подрядом обходились в 4–10 млн руб. Получаемые от клиентов деньги по распоряжению Евгения Родионова сотрудники аффилированного с ним ООО «СМС Финанс» перечисляли на его собственные счета по договорам займа.
При этом в зачет ему пойдут уже отбытые под домашним арестом полтора года.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

74. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

Сам экс-чиновник остался под домашним арестом, в то время как интеллектуальная система, права на которую были заморожены судом, наконец закреплена в собственности за ФСС. Оставлено в силе и обременение на дорогой собственности и счетах господина ...
... 28.02.2021, "Зампред фонда злоупотребил по полной программе": Между тем, как отмечают близкие к следствию источники “Ъ”, требуя денег за СУБД от ФСС, Сергей Ковалевский не только незаконно получил порядка 3,7 млрд руб., но и фактически дезорганизовал ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

75. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Впрочем, вернуть деньги потерпевшим будет непросто. Несмотря на то что арбитражные управляющие «Анкора» уже обжаловали в арбитражных судах договоры о переводе средств инвесторов «мусорным» фирмам, большую часть средств из них успели вывести. А сами компании теперь являются банкротами. Между тем основной фигурант уголовного дела Герман Лиллевяли по-прежнему находится в США под домашним арестом — причина в том, что из-за ограничений, связанных с пандемией, финансист не успел в 2020 году продлить ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

76. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

... этого материала © "Коммерсантъ — Н.Новгород", 08.12.2021, Деньги на банную бочку, Фото: gazprom.ru Роман Кряжев Нижегородский райсуд в особом порядке вынес приговор Александру Усанову, директору и учредителю ООО ФСК и «ФСК-Проект», обвиненному в даче ...
Он фактически уже отбывал наказание, будучи под домашним арестом, испытал все нравственные и физические тяготы», - настаивал адвокат.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

77. Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя.

Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя Замглавы горадминистрации Байконура арестован за получение 1,2 млн руб. отката от российских стройподрядчиков за "общее покровительство" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.08.2021, Деньги ...
Он содержится сейчас под домашним арестом и пытается выйти на свободу.
Дата: 31.08.2021 Копия в Google

78. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

... две компании — ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности». За 7 лет республиканское МЧС заплатило этим фирмам в сумме 56,7 млн рублей. И силовики уверены: деньги уплачены зря. «Неустановленные представители вышеназванных ООО по сговору с ...
В деле есть и третий обвиняемый — зам Зиннатуллина Ильнур Гимадеев, сейчас он под домашним арестом.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

79. Откат на подкуп.

... юридических ходов перевел с ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» финансы, людей и основные фонды в ООО «ЦОФ «Щедрухинская», которое теперь является составной частью самого холдинга. Теперь прокуратура решает, как взыскать деньги с ЗАО, объявленного банкротом ...
В июле 2020 года Николай Королев находился под домашним арестом.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

80. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

По версии следствия, эти самые лица договорились о выводе денег из казны с коллегами из муниципального бюджетного учреждения "Служба заказчика" и представителями ООО "ПроектСтрой" и "ПроектСтрой СПб".
Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому Глава Выборга под домашним арестом по делу бывшего начальника городского комитета финансов о хищении 700 млн руб. на фиктивных капремонтах Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.10.2020 ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google