Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Затем на сотрудников 24-й налоговой поступило заявление от руководителя ООО «Автогород» гражданина Шаврина — предприниматель жаловался на то, что двое сотрудников МИФНС требовали у него деньги в обмен на лояльное проведение проверки в отношении его ...
Далее начинается самая запутанная и неясная часть нашего повествования — в схему по уводу из бюджета 600 миллионов рублей вовлечены все. Ефименко, против которого возбуждено уголовное дело, сейчас находится под домашним арестом, его главным ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

122. Фонд "Ментовская крыша".

Краеугольный камень финансовой пирамиды В мае 2007 года в Перми была зарегистрирована компания ООО «Кама инвест», которая оказалась обычной финансовой пирамидой: деньги собирались у населения под обещания выплаты крупных процентов.
Если тягу милиции к высокому искусству и спорту, желание хорошо поесть и отдохнуть, а также получить красивое сувенирное оружие знаменитых златоустовских мастеров как-то можно пытаться понять, то оплата парикмахера для домашних животных из ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

123. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

5. Московскому метрополитену по заявке ООО «Джек Пот» выдать технические условия на обстройку открытых выходов из метрополитена для организации на полученных площадях залов игровых автоматов.
Исполнение: В апреле 2007 года в очередной раз был поставлен вопрос о благоустройстве парка, хотя ранее каждый раз на эту проблему выделялись деньги из бюджета города.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

124. Андрея Пригарова оставили без взятки.

Адвокаты весь процесс пытались доказать, что это Шулекин и Вартанов вкладывали свои деньги, а не Пригаров. В таком случае вина с бывшего прокурора была бы снята. Почти два года бывший прокурор находился под домашним арестом, где он содержится до сих ...
Видеозапись встречи изучалась в суде: там свидетель утверждал, что, будучи директором МУСПП «Ритуал», фактически основал ООО «Ритуал» и ввел в состав учредителей Олега Вартанова, которого назвал доверенным лицом Андрея Пригарова.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

125. "Внучка" "Ростелекома" вымогала у "дочки".

Скорее всего, задержанным предъявят обвинение в мошенничестве, считает он. @oreshkins, 08.02.2023 14:07: Впервые такое видим — "внучка" вымогала деньги у "дочки". В Москве задержали коммерческого директора ООО "Цифромед" Леонида Коковина и еще одного ...
Коммерсант.Ру, 08.02.2023, "Следствие сделалось домашним": Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров крупнейшего в стране разработчика электронных медицинских сервисов ООО «Цифромед».
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

126. Виктору Байкову скинули полсрока.

Бывшего банковского топ-менеджера, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.
Отметим, что в ЕГРЮЛ на странице ООО «Строительное управление "Хасстройпроект"» есть пометка о том, что сведения о юридическом лице по итогам проверки сочтены недостоверными и в этой связи в середине июня 2022 года регистрирующим органом было принято ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

127. Офшорный курьер на миллион.

Офшорный курьер на миллион Как основатели туроператора BSI Group Андрей и Михаил Игнатьевы делают деньги на навязанных услугах доставки в визовых центрах и уходят от налогов Оригинал этого материала © Daily Storm, 10.02.2020, Кто зарабатывает на ...
Расследователи предположили, что этот «шеф» — Михаил Игнатьев, так как в Великобритании на Юрия Байковса была оформлена компания Visa Services Management Limited, юридический адрес которой совпадает с домашним адресом Игнатьева.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

128. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

«Повесьте мне ошейник,— предложил он суду, имея в виду так называемый электронный браслет для находящихся под домашним арестом.— Куда я убегу от детей?» Подследственный пообещал, что «прибежит к следователю по первому звонку».
Там женщину ожидали ее супруг, 71-летний гендиректор ООО "Теплицы "Раменское" Владимир Кремнев, 28-летний младший сын Александр и 65-летняя сестра Зоя Бочкова.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

129. Счастливые места Володина.

Так, Барабановой принадлежит 51% саратовской ООО «Инвест-холдинг».
Почти все — за деньги компании «Боброво».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

130. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Забарский говорил, что бывший гендиректор ООО «РИК» и совладелец «Мостостроя-12» Сергей Полевиков размещал деньги, которые выделялись на строительство, в банке «Пересвет», который впоследствии рухнул.
Адвокат просила оставить подзащитного на свободе или ограничиться в его отношении домашним арестом.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

131. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

Мы решили разобраться, кто стоит за этими организациями и откуда они берут деньги.
По опубликованной на сайте госзакупок информации господрядчиком по аренде выступало ООО “Мастерская недвижимости”.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

132. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

В ходе проверок чекисты выявили махинации, которые совершали руководители фирмы-подрядчика строительства — ООО "Сахалинская компания "Энергострой"".
Посредниками в столице в передаче денег, согласно выводам участников расследования, вызвались стать бывший полковник ФСБ Константин Уваров (уволился в 2012 году) и сын высокопоставленного сотрудника этой же спецслужбы Валерий Михеев.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

133. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

На время проведения следствия готов находиться под домашним арестом или внести залог, хотя считаю эти меры излишними. Я действительно хочу честно доказать свою невиновность. Я недавно отметил свое 41-летие. Я достаточно успешный чиновник. Мне нужна success story [история успеха]: я хочу доказать, что я никогда не брал, не беру и не буду брать взяток», — заявил Белых. Сам факт получения денег губернатор не отрицал.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

134. Транзит по-молдавски.

С ее помощью из банка были выведены 76 млрд руб. На санацию сначала было выделено 129,2 млрд, а к ним добавлено 43 млрд руб. Сейчас под домашним арестом находятся бывший зампред правления Мособлбанка Юлия Зедина, под арестом — бывший зампред ...
В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд».
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

135. Хозяева "Луганской народной республики".

Деньги собирались добровольно-принудительно. Расчетный счет был в Укркоммунбанке, который принимал благотворительные взносы и от граждан. Во время предвыборной кампании Тихонова в Верховную раду фонд торжественно открывал социальные учреждения, вовсю рекламируя своего председателя. Им и их детям принадлежали «Укркоммунбанк», СП «Интерсплав», ООО «ТД Краснолучский машиностроительный завод», частично «Лугансктепловоз», ООО «ДС-8», ООО «Индекспром».
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

136. Как стать вдовой миллионера.

... кредитором ООО «ЭХПО Вель», а поручителями по большинству заключенных «Вель» кредитных договоров являются Сырых Д.А., Милюкова Н.Н., ООО «МоРо», Никитина Г.И. — мать Сырых». Этим показаниям Озерова в ГУЭБиПК хода не дали. Сам он сейчас под домашним ...
С этих денег, похоже, у Милюковых-Белоусовых появились первые их замки, дачи и т.д. Я завалила правоохранительные органы жалобами и…
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

137. Ростовщики.

... команду через фонд: ООО «Донэнергосбыт» и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Из материалов проверки следует, что эти предприятия заключали с клубом соглашения на оказание рекламных услуг во время проведения домашних матчей РФПЛ-СОГАЗ в сезоне 2011 ...
Дело в том, что деньги вольных и невольных спонсоров поступали в фонд в виде пожертвований и в соответствии со ст. 149 НК РФ налогами не облагались, выплаты самого фонда футболистам в соответствии со ст. 217 НК РФ — тоже.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

138. Обналиченная благотворительность.

Видимо отчаявшись изменить этот испорченный мир искусством, театралы немедля сбросили государственные деньги на компанию из системы Николая Васильева (ООО «Ротор») и обналичили.
Алексей под подпиской, Андрей в кутузке, а Михаил под домашним арестом.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

139. Свиноцид губернатора Гордеева.

Иначе трудно объяснить, почему он объявил войну поголовью домашних свиней, а по сути — всем сельским жителям региона.
Для них уничтожений свиней означает вопрос выживания: на какие деньги собирать детей в школу, чем питаться зимой?
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

140. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... денег, она по договору займа перечислила эти средства ООО "ВитаПроджект", учредителями которого являлись "Эксперт" и Алексей Наумкин. Последний также был гендиректором "ВитаПроджект" и начальником юротдела "Эксперта". Именно "ВитаПроджект" на деньги ...
Его протеже Евгения Васильева, которая с самого начала находится под домашним арестом и своей вины не признает, с разрешения суда пользуется интернетом, телефоном и даже принимает гостей, в том числе и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, о чем ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google