Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... денег, она по договору займа перечислила эти средства ООО "ВитаПроджект", учредителями которого являлись "Эксперт" и Алексей Наумкин. Последний также был гендиректором "ВитаПроджект" и начальником юротдела "Эксперта". Именно "ВитаПроджект" на деньги ...
Его протеже Евгения Васильева, которая с самого начала находится под домашним арестом и своей вины не признает, с разрешения суда пользуется интернетом, телефоном и даже принимает гостей, в том числе и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, о чем ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

142. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

Кто и за что принес деньги генералу, установить тогда не удалось. А видеосъемка попала в дело лишь после того, как господин Вилькен начал сотрудничать со следствием и сообщил, что на записи именно он. В суде подозреваемые Белевитин и Никитин, а также их защитники предлагали залоги в размере 2 млн руб. или избрать им меру пресечения в виде домашних арестов.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

143. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Сейчас генерал находится под домашним арестом.
Помимо этого предпринимателя в тендере участвовали еще два поставщика, в том числе ООО «Хорци», учредителем которой является Тедо Сванидзе.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

144. Чем живут дети "питерских богов".

Звонивший сообщил, что Мохаммед фактически держит супругу под домашним арестом, не выпускает из дому без сопровождения. Даже деньги, выделенные родственниками на покупку отдельной квартиры, чернокожий возлюбленный прокутил, оставшись жить в семейном ...
Уже в 2008 году он числился генеральным директором ООО «ПорталЭнергоСтрой», и сейчас при помощи папиных друзей вполне может сделать блестящую карьеру.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

145. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

... домашних заготовок дирекции, Шишкова, спрятав диктофон в одежде, пришла в театр. Первый заместитель Табакова Игорь Попов, сам Козыренко, а потом и Екимов разговаривали с ней откровенно, не подозревая, что нюансы деловой беседы фиксируются: «Деньги ...
Одним из подрядчиков МХТ являлось МСУ-116, которое в 2007-2007 гг. для «модернизации оборудования связи театра» привлекало субподрядчика ООО «ССТ».
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

146. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Формально это деньги двух клиентов — ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», которые переводят их в счет будущих поставок неким офшорам «Эннердейл инвестментс», «Индеко инжиниринг» и «Фонтана инвест». На самом деле это деньги за серый импорт.
Если он взберется на обеденный стол и подаст в арбитражный суд иск о том, что вы не признаете его своим любимым домашним животным, то у таракана шансов нет. «Библиотека» Между тем заказчик, похоже, давно потерял терпение и подозревает, что его ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

147. "Единая Россия" и коррупция.

Глотов Д.Б., член президиума Регионального политического совета «ЕР», генеральный директор ООО УК «Системные решения».
Причина, согласно публикациям газет и материалам различных информационных Интернет-сайтов, - «неверность» 20-летнего украинца В.Бабия, который порядка двух лет прожил в доме мэра то ли «сексуальным рабом» под домашним арестом, то ли по доброй любви и ...
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

148. "Козловская" баня в Архангельске.

... одного депутата-бизнесмена Александра Фролова, неизвестный расстрелял гендиректора ООО «Компания «Ван» Владимира Любова. А до этого – убийство депутата Юрия Медуницына…А главный милиционер региона - Сергей Козлов уверен в том, что в Багдаде - Архангельской области все благополучно. О чем он и заявил в интервью вестнику «Базового Элемента» на Архангельской земле (умные люди из больших компаний говорят, что лично сенатор от Хакасии Аркадий Саркисян деньги на ее издание выделяет) – газете «Правда ...
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

149. Грязная уголовщина.

2 декабря 1998 года задержан в Швейцарии за отмывание денег, но отпущен под залог. 20 февраля 1999 года арестован в США, где ему предъявили обвинения по 53 пунктам, в частности в отмывании $114 млн. 7 мая 2004 года суд Калифорнии отклонил 23 пункта обвинения. Слушания продолжаются, господин Лазаренко находится под домашним арестом.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

150. Грузинская мафия обезглавлена в рекордные сроки.

... лучше держать мафиози вне тюрьмы и без денег, чем в тюрьме, с деньгами и мобильным телефоном", - подчеркнул он. В частности, по словам Саакашвили, находящийся сегодня в СИЗО зять бывшего президента Эдуарда Шеварднадзе, глава крупнейшей в Грузии компании сотовой связи "Магти" Гиа Джохтаберидзе "сидит в тюрьме, но платит трем мировым пиар-компаниям, чтобы очернить Грузию". Кроме того, "Аслан Абашидзе, несмотря на то, что находится под фактическим домашним арестом в Батуми, тоже имеет несколько ...
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

151. "Лиосбанк" - логово мошенников

До таких сделок мог додуматься только гений физика- неудачника Мирошникова и «защитника бизнеса» Белова И.М. При этом, как утверждает сам Мирошников он один вексель отдал Щеголевой И., которую он голословно обвиняет в хищении денег со счет ООО ...
«Лиаосбанк» используя домашних посредников («Консар», «Нафтэк», «Комбинированное строительство») обманным путем получает аваль МПБ, переведя 30 млн. рублей не в банк-авалист непосредственно (потому что МПБ потребовал бы покрытие за аваль), а на ... Копия в Google

152. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Напомним, что экс-чиновник сейчас находится под домашним арестом.
В ноябре 2023 года Арбитражный суд удовлетворил иск «АктивГрупп» и взыскал с ЦЭБа 2,023 миллиона рублей задолженности за оказанные услуги и почти 100 тысяч рублей как проценты за пользование чужими деньгами.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

153. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

По его словам, в какой-то момент воровство денег в компании стало превосходить разумные пределы, что могло закончиться плохо для всех, кто ставил свои подписи на бумагах фирмы. Строитель связывает такую жадность не с «домашними заданиями» чиновников ...
Компания — через головное ОАО «Запсибгазпром» — принадлежит ООО «Группа компаний „Метрополь“» бизнесмена и экс-депутата Госдумы (в 2011–2016 годах) Михаила Слипенчука.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

154. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. История про банк «Берейт» Две российские компании вывели через банк около 1,1 миллиарда рублей. Единственным акционером «Берейта» является ООО «Сотранс», конечными бенефициарами значатся граждане США Григорий Соловей и Людмила Броновская.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

155. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

При этом в счет отбытого наказания бизнесмену зачли год, который он провел под стражей и домашним арестом. Возглавляемая Михаилом Оглоблиным девелоперская компания «Раст» в 2011 году взялась профинансировать строительство двух многоквартирных жилых домов и детского сада в элитном жилом комплексе «Резиденция Сколково» в Одинцово. Однако найти деньги сыну высокопоставленной чиновницы, которая с 2013 по 2015 год являлась министром строительного комплекса и ЖКХ Московской области, не удалось, и он ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

156. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Васильев, по словам собеседника, знакомого с ходом следствия, признал вину, дал показания на Фролова и с лета 2020 года находится под домашним арестом. Адвокат Васильева Александр Гофштейн от комментариев отказался. Фролов — единственный из всех — свою вину не признает. «Черкалин явно наговорил много и про всех, вопрос в том, как это будет использоваться дальше, — говорит собеседник „Медузы“, близкий к ФСБ. — Если будет раскручиваться линия с происхождением денег, то должны опрашивать тех, кто ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

157. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Часть же денег в виде займов получили директора алкогольных фирм, которые вложили их в компании, занимающиеся производством, переработкой и продажей рыбной продукции (ООО «Росрыба», ООО «Рыбстандарт», ООО РСТ и другие), также связанные с менеджментом ...
При этом отметим, что почти три года из них бывший банкир уже отбыл под домашним арестом и в СИЗО.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

158. Трафик не пахнет.

Украинские корни В июле 2014 года, через несколько месяцев после присоединения Крыма к России, двое уроженцев Украины — Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов — зарегистрировали в Севастополе российское ООО «ДДоС-Гвард», работающее под брендом DDoS-Guard.
Спустя пару месяцев после начала протестов в интернете появились сайты под общим названием HKLeaks — на них неизвестные начали массово публиковать личные данные протестующих в Гонконге: имена, домашние адреса, профили в соцсетях и номера телефонов, а ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

159. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
... других странах, в том числе и в США. Совладелица «Фонбета» Ирина Бородина вместе с Лианой Кобзевой и Дианой Череменцовой владеют «Академией груминга Боншери», где обучают стричь домашних животных, стоимость курса обойдется желающим в 50 тысяч рублей ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

160. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Тугушев в формирующийся капитал ЗАО «Альмор Атлантика» внес принадлежащие ему акции компании: ЗАО РК «Согра», ООО «Карат», ЗАО «Каратт».
Получив деньги, Тугушев и его подельники: Линар Зинатулин (начальник Управления непроизводственной сферы Минимущества), Владимир Чекунов и Александр Лысков (посредники из коммерческих структур) свои обязательства не выполнили, а потерпевшим передали ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google