Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Битва за Полюстрово.

... двое граждан, назвавшихся руководителями ООО "Балтийская строительная группа", ныне ставшей генеральным подрядчиком при инвестроекте, реализуемом на австрийские деньги в Полюстрово. Дочерней структурой этого российского ООО и является "Хит-Дизайн ...
Справка «Нашей Версии на Неве»: Кого российская братва нашла в Европе.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

62. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Чтобы хоть как-то спасти положение с оборонной продукцией правительственным постановлением, к слову, в нарушение ФЗ, восстановлена обязательность 12 групп важнейших документов.
Необычного в этом ничего нет. В Европе действует директива об ответственности за выпуск опасной, некачественной (дефектной) продукции, в США аналогичные законы действуют с 1916 года.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

63. Светлане Нарышкиной отсыпали крупы.

... Он и вовсе постоянно проживал на территории Европы, в которой, если верить главному разведчику страны, «расплодилось извращений». Андрею Нарышкину, сыну главы Службы внешней разведки, 44 года. Он — заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР ...
Виктория Косолапова ООО «Агро-Альянс», в котором семья Нарышкина контролирует 27,15%, достаточно успешная компания.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

64. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.

... предприниматель Алексей Калитин решил расширить бизнес за счет участия своих компаний ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «Бимиай Европа Рус» и «Стиллаг» в поставках в вооруженные силы. В качестве консультанта и посредника бизнесмен привлек экс-сотрудника продуправления Александра Пожидаева, который первым делом заинтересовал деньгами Алексея Гринюка. Последний, по версии следствия, и выступил организатором преступной группы, которая с февраля 2014 года по апрель 2017 года, получая от Алексея Калитина ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

65. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Обращение ООО «ЛТК «Свободный сокол» прилагаю». Королева понять можно. Не для того он 20 лет строил — и построил! — в Липецкой области систему, при которой вообще все решалось в ручном режиме группой ответственных товарищей с ним во главе — узким ...
По версии следствия, чиновница знала, где в области будет проложен участок трассы «Меридиан» (часть глобального маршрута Западная Европа — Китай, призванного соединить Шанхай и Гамбург), и якобы организовала скупку земель и ее продажу инвесторам ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

66. Большая евразийская "стирка".

Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги. Некоторые из этих компаний принадлежали некой GT Group и были зарегистрированы в Новой Зеландии по одному и тому же юридическому адресу. Авторы расследования приписывают им участие в отмывании средств оргпреступности из Восточной Европы.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

67. Александр Гусаков остановился за решеткой.

... Александр Гусаков В аэропорту Внуково был задержан, а потом и арестован судом по обвинению в особо крупном кредитном мошенничестве Александр Гусаков — президент и владелец группы компаний Heliopark Group, управляющей сетью отелей в России и Европе ...
По данным сервиса Kartoteka.ru, также владеет и руководит туристическим агентством ООО "Рус-вояж" и ЗАО "Русская курортная компания".
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

68. Кастрация от Воробья.

... Сеалекс» было даже создано собственное производство в Сестрорецке — дочернее ООО «ВИС». В тяжелые кризисные годы воробьевская «Панда» находит крупного инвестора — итальянскую банковскую группу Unicredit, которая получает 50% в проекте реконструкции ...
Параллельно компания продолжила активное строительство «запасных аэродромов» в Европе. Правда, доля европейских продуктов в обороте компании ничтожно мала — менее процента, но «если здесь и дальше будет все больше запретов, мы можем уйти в Европу и ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

69. НДС возместили сроком.

Суд признал его организатором преступной группы, пытавшейся похитить из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. В криминальной схеме было использовано подконтрольное осужденному ООО "Эс-Контрактстрой".
... ООО для выполнения строительных работ в качестве подрядчика при запуске крупнейшего в Европе производства пеллет — прессованных древесных гранул, которые используются в качестве топлива в промышленности и быту. После чего в сентябре 2010 года ООО ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

70. Миллионы из эфира.

Антонина Кичеджи и Александр Змихновский, в свою очередь, перепродали "Радиосеть ОРР" ЕМГ, управляющей "Европой Плюс", "Ретро FM", "Радио 7", "Радио Спорт" и "Кекс FM". Президент ЕМГ Екатерина Тихомирова уточняла "Ъ", что ее группа приобретает ...
Совладельцами "Радио-Центра" изначально были столичный департамент городского имущества (40%) и ООО "Бонавентура" (60%), учредителями которого являются Александр Змихновский и Василий Кичеджи, в 2008-2010 годах руководивший департаментом транспорта и ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

71. Человек высокой проходимости.

Киселев говорит, что привез звезду на Красную площадь, сделал самый большой фестиваль в Европе — «Белые ночи» — еще в советские времена и первый независимый продюсерский центр.
Когда музыканты «Землян» покинули ленинградский милицейский Дом культуры Дзержинского, который давал им легальный статус, название «Земляне» осталось за ДК. Большев решил создать новую группу с Киселевым.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

72. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

В феврале 2010 года против Кузнецова, его бывшего зама Валерия Носова, Жанны Буллок и директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо ...
Их брак американские журналисты характеризуют как «странный»: Буллок живет в Нью-Йорке, ведет светский образ жизни и старается не упоминать имя мужа, Кузнецов находится где-то в Европе, и встречается с женой несколько раз в год. Глава девелоперской ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

73. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую ...
США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк".
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

74. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

... квартиры в США и особняки в Европе. Кипрские виллы оплачены со счета компании Vielle Nouvel Holdings, зарегистрированной там же. Так как реестр юридических лиц на Кипре открытый (аналогично ЕГРЮЛ в России), то несложно выяснить, что директорами этой компании числятся сам Мишин, Ольга Мишина (возможно, его супруга) и какой-то гражданин Кипра. В эту компанию через цепочку оффшорных посредников деньги поступали со счетов компаний, входящих в группу ЛЭК, например, со скандально известной ООО «Г.С.К ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

75. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.

... квартал "Набережная Европы". Примечательно, что "Невская Ратуша" является для "ВТБ-Девелопмент" исключительно инвестиционным проектом, девелоперскую функцию выполняет "Охта Групп" Владимира Свиньина. Что же касается "Набережной Европы", то это выстраданное детище ВТБ. Официально сейчас реализацией проекта занимается специально созданное для этого в 2001 году ООО "Петербург Сити". С тех пор оно не раз было перепродано. Два года назад банк ВТБ приобрел активы "Петербург Сити" у Группы ЛСР, передав ...
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

76. "Спи спокойно, мы докачаем."

... ООО "Аккорд", ООО "Мор ТрансИнвест" ООО "Нефть Актив" Победитель аукциона - структура "Роснефти" 6 86,61% ОАО "ЕС Финансово-промышленная группа" 100% ОАО "Инвесткомпания "ЮКОС-Инвест" 100% ЗАО "Ордалия 2000" 90,07 ЗАО "Русь" 100% ООО ЧОП "Гранит" 100% ООО ЧОП "СКБ" 100% ООО "Учет и отчетность" 100% ООО "ФТТ Сервис" 3,1 млн. руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников, активы включены в лот № 16 7 7,69% "VTB Bank (Deutschland) AG" 231,8 млн. руб. 234,134 млн. руб. ВТБ Банк Европа Плс ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

77. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

названо ООО «Адвента Групп».
... Rietumu Banka» А.Калиновский и председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис нарушили требования Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности; Международной конвенции о борьбе с ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

78. Микстуры-таблетки.

... Фармир А1 Фармленд, ЗАО (Уфа) Г2 Фарм-Синтез, ЗАО (Москва) А2 Фармстандарт, группа компаний Б1 Фармстандарт, торговый дом, ООО Б1 Фармстандарт-Лексредства, ОАО (Курск) Б1 Фармстандарт-Октябрь, ОАО (Санкт-Петербург) Б1 Фармстандарт-Томскхимфарм, ОАО ...
A3 Мир здоровья БЗ Мир экологии БЗ Морон, ООО (Москва) Г2 Мособлфармация, ГУП Б2 Мосхимфармпрепараты им. Семашко, ФГУП В2 Моя любимая аптека БЗ МФПДК, ЗАО (Москва) Г2 Народная аптека (Москва) В2 Натур продукт В2 Натур Продукт Европа BV В1 Натур ...
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

79. Коломойский положил глаз на последний независимый телеканал "Студия 1+1".

16 августа Печерский районный суд Киева признал право совладельца группы «Приват» крупного украинского предпринимателя Игоря Коломойского на 70% акций ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1».
«Я возглавляю крупнейшую публичную медиакомпанию в Восточной Европе, поэтому прекрасно знаю, что именно нужно делать, чтобы подобные сделки состоялись.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

80. Украли президентский проект "Набережная Европы".

... входит в корпорацию «ЛСР групп»), но за ней кроме проекта строительства дома на Шпалерной ничего нет. В настоящее время следственные органы МВД Санкт-Петербурга расследуют факт мошенничества с долями ООО «Петербург-Сити», осуществленного при участии ...
Суть проекта, реализуемого «КВ-Инжиниринг», сводилось к организации застройки и перепланировки одного из известнейших районов Санкт-Петербурга, более известного как «Набережная Европы».
Дата: 23.08.2005 Копия в Google