Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Церетели - злостный неплательщик налогов.

В 1961 году под него был отведен остров в пойме Москвы-реки между парком Фили-Кунцево и Гребным каналом в Крылатском.
И узнали, что рынком управляет некая компания ООО «Торговый мир «Экзотик».
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

122. "Уже много лет подряд Лужков говорит о безоговорочной поддержке со стороны жителей столицы."

12 НОВОПЕРЕДЕЛКИНО И СОЛНЦЕВО Жители районов Новопеределкино и Солнцево (Западный административный округ) выступили против размещения бетонного завода в поселке Суково.
Вырубаются: 34) Битца, 35) Крылатское, 36) Суворовский парк, 37) национальный парк Лосиный остров, 38) Покровское-Стрешнево и многие другие.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

123. Офшор, еще офшор!

Периодически какая-нибудь «Малина лимитед» (это не шутка, у ЛУКОЙЛа реально имелась «дочка» с таким названием) с Виргинских островов, де-факто принадлежащая одному из членов совета директоров компании, изъявляет желание поучаствовать в российском ...
Западные эксперты открыто заявили, что имела место подтасовка и искусственное занижение цен. Но поди докажи...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

124. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Все это — оставаясь невидимым для западных регуляторов.
Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

125. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
Но миллиардер, попавший после 24 февраля 2022 года под западные санкции, стал первым россияниным, чью яхту конфисковали, а затем и вовсе перепродали.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

126. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Остров в океане есть Россияне составляют лишь малую часть тех людей, которые приобрели гражданство Доминики за инвестиции.
Известно, что в 1993 году он перебрался в Москву и организовал фирму «Илиев», которая спустя почти 30 лет, в конце 2022 года, впервые сменила название на ООО «ЖК Сиреневый».
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

127. Андрей Кутепов построил бизнес-империю с Бармалеем.

Так, 1 апреля 2008 года ООО "Центр управления недвижимостью" (ЦУН) получило целевым образом участок на Каменном острове на набережной реки Крестовки, 7-11, площадью 13,5 га. Компания заплатила за него 82,8 млн рублей.
... компания арендовала у города участок в Приморском районе на улице Оптиков, западнее пересечения с Туристской улицей. Именно этим районом руководил тогда Кутепов. Какое-то время гендиректором «Центра» работал сын Кутепова Никита. ООО «ТД Энергон Рус ...
Дата: 04.10.2023 Копия в Google

128. Миллиарды Сергея Моисеева.

С 1995 по 2006 годы руководил ООО «Фирма „Конус“».
Также на Климову записана трехкомнатная квартира в элитном комплексе апартаментов Royal Park на Петровском острове в Петербурге.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

129. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Летом 2014 года компания «РусАльянс» получила два контракта на строительство в Арктике: на острове Врангеля и на мысе Шмидт.
Компания — через головное ОАО «Запсибгазпром» — принадлежит ООО «Группа компаний „Метрополь“» бизнесмена и экс-депутата Госдумы (в 2011–2016 годах) Михаила Слипенчука.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

130. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции Оригинал этого материала © OCCRP, 18.04.2023, Кипрская фирма помогала Константину Малофееву переводить деньги ...
Некоторые из предприятий были зарегистрированы в офшорных зонах, таких как Панама и Сейшельские Острова.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

131. Сергей Гордеев на "ПИКе" проблем.

В столице Соединённого Королевства Гордеев полтора года трудился директором штаб-квартиры частной нефтегазовой компании Ruspetro Ltd., которая ведёт проекты в Западной Сибири.
Именно этой структуре был аффилирован подрядчик стройки ООО «ГП-Трансстрой».
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

132. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы ...
... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

133. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

Здание сделали неприступным в средневековом понимании фортификационной науки — от реки Сунжа специально прокопали обводной канал, и территория вокруг резиденции превратилась в остров.
Особняк сдали в 2014 году и первым делом засекретили — сначала записали на созданный фондом имени Ахмата Кадырова ООО «Грозный сити», позже фонд передал долю Мовсади Альвиеву — близкому к Кадырову бизнесмену, а затем переписали на некого Малика ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

134. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... Виргинские острова). Представителю государства и одновременно историческому основателю — физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — новые владельцы оставили лишь мизерные 10 %. Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) «участие западной компании ...
ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

135. Офшоры парламентариев.

... Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан Отец депутата Владимир Скоч, пенсионер 1933 года рождения, упоминается как акционер или бенефициар этих офшорных компаний. Что здесь не так Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира ...
В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

136. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

... БСО "Международная школа" и ООО "Международная школа". С высокой долей уверенности можно предположить, что все эти юрлица напрямую связаны с ISM. Их объединяет не только название, но общий адрес и одинаковый вид деятельности. Суммарные обороты этих трёх компаний поражают: 2,3 миллиарда рублей выручки "грязными" и почти 500 миллионов рублей "чистыми". Кто получает доход, непонятно. Учредителями числятся офшорная компания "БСГ менеджмент лимитед" с Виргинских островов и гонконгская фирма "Форест ...
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

137. Миллиардеры идут в Госдуму.

«Я думал, это российская компания, когда покупал, [она] оказалась западной, выйти могу с потерей 500 млн руб., — сказал он «Дождю». — Слишком большая потеря, а химичить я не хочу, пришлось отказаться». ТК "Дождь", 11.08.2021, "Самый богатый кандидат в Госдуму отказался от участия в выборах": По данным СПАРК, головная компания Fix Price ООО «Бэст прайс» контролируется Meridian Management Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

138. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Участие Путина в спасении города от голода — выдача лицензий на бартер с западными фирмами — впоследствии стала предметом депутатского и журналистских расследований.
В июне 1996 г. было зарегистрировано новое юридическое лицо без участия Государственного Эрмитажа — ООО «Хепри», которое продолжило деятельность ТОО «Хэпри», не будучи его правопреемником.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

139. Сергей Полонский и "воры в законе".

Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan Вячеславу Лейбману, другу и партнеру Полонского, и его компаньону Сергею Ефимцеву.
На своем острове он оказался под ментальным контролем друзей Вахи — Сергея Ковалева, русского гражданина Казахстана, и его подруги, «ясновидящей» Ольги.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

140. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Ну и новый владелец особняков ООО «Меркурий» тоже там. Чтобы разобраться дальше, нам нужно понять, кому принадлежит «Меркурий». Сначала смотрим в российском реестре юрлиц. Видим там офшор FLORESTAR. Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google