Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... предполагалось, что «основной целью деятельности фонда будет стимулирование развития и внедрения инновационных и нанотехнологий в энергетическую отрасль Российской Федерации, в том числе и в электроэнергетику, а также обеспечение привлечения средств западных и российских инвесторов». $90 млн из суммы взноса было под видом венчурных инвестиций распределено на счета шести компаний в России – ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

342. Олег Кан умер по-английски.

— Врезка К.ру По мнению Генпрокуратуры, все деньги незаконно заработали в ходе сомнительных операций с «крабовыми» квотами иностранных инвесторов.
... Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подан в том числе к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Аквамарин ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

343. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... Look Press, via OCCRP, Иллюстрации: via OCCRP Том Стокс Константин Малофеев Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки ...
Не прошло и двух недель, как Tinello передала права на кредит в размере 17 миллионов долларов, изначально выданный ООО «Исьма» из группы «Царьград» (ее медиаподразделение распространяет кремлевскую пропаганду о войне в Украине) сейшельской компании ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

344. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

... ее инвесторов стал Русский Коммерческий банк в Цюрихе, выделивший два транша на сумму 6 млн франков. Если этот заем и был погашен, то для этого были использованы сторонние источники. Согласно отчетности двух юрлиц винодельни, ООО «Гранд Вино» и ООО «Винный Дом Бюрнье» заканчивали с отрицательным балансом 10 последних лет из 11, а общая сумма убытков составила 1,134 млрд руб. Возможно, это и стало главной причиной частичной продажи бизнеса. Люди Тимченко Два упомянутых выше юридических лица, ООО ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

345. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

Собеседник «Важных историй», близкий к инвесторам в международные стартапы, рассказал, что Мирей Воробьева руководит еще одним семейным фондом инвестиций Воробьевых.
Он совладелец компании ООО «Самолет Две Столицы», входящей в строительную группу «Самолет» (одна из топ-5 российских застройщиков).
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

346. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Оплату подарков производили представители инвесторов строительных проектов Павла Кузнецова. В стоимость строительства ЖК "Наши люди" входит стоимость подарка Андрею Козлову Электронное письмо Валерия Ломтева (гендиректор ООО "Гамма-Строй") в адрес Павла Кузнецова Электронное письмо Валерия Ломтева (гендиректор ООО "Гамма-Строй") в адрес Павла Кузнецова с расчетом затрат на подарки Андрею Козлову Электронное письмо Валерия Ломтева (гендиректор ООО "Гамма-Строй") в адрес Павла Кузнецова с ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

347. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
[...] В 2019 году ФАС потребовала признать недействительными сделки с акциями завода, обратившись в суд. Антимонопольное ведомство посчитало, что в результате сделок иностранные инвесторы установили контроль на стратегическом для страны предприятии ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

348. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Так, член комитета по аграрной политике и природопользованию, гендиректор ООО «Агрохолдинг Татляр» Яхья Гаджиев будет баллотироваться от Дербентского района.
Владислав Толстюк Причем были инвесторы, которые еще в прошлом году предлагали Меликову решить проблему с нехваткой полигонов оперативно, но он ждал «своего» человека.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

349. Юла "Юлмарта".

(Forbes) Август Кристофер Мейер (August Meyer)— экстравагантный мультимиллионер,экс-совладелец сети «Лента», инвестор Dream Industries.
Однако для этого нам требуется кандидатура учредителя…» Интересно, что чуть позже заявления Морозова в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступает ещё несколько исков о признании «Юлмарта» банкротом — от ООО «Консультационная группа «Санация» и ООО ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

350. Пинкертоны Вадима Беляева.

26 декабря Банк России и АСВ приняли решение о выборе «Открытие Холдинг» и Банка «Финансовая Корпорация Открытие», головной организации банковской группы «Открытие» в качестве инвесторов для проведения санации Банка «Траст», на которую из бюджета ...
... АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

351. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.
... за выдачу технических условий для подключения промышленным объектов к энергосетям и магистральным трубопроводам, а также за реализацию проектов ДПМ (договоры поставки мощности как средство гарантий частным инвесторам для строительства электростанций ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

352. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

... ООО «Евразийские проектные решения» на проектирование вернулись 45 млн рублей. Позднее ещё часть средств была освоена, как говорят, на ограждение территории, а также на то, чтобы вбить сваи, — рассказал собеседник. Эксперты не исключали, что имело место обычная финансовая афера. Средства, которые инвестор отправил в Германию, были заёмными. Деньги выделил Внешэкономбанк. И что не менее интересно — гарантом возвращения кредита служила администрация Ростова-на-Дону. Вторая версия касается долга ООО ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

353. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Инвесторы не подвели: менее чем через два года оба мэра торжественно открыли «Ереван плазу» – внушительное здание с элементами традиционной армянской архитектуры, стены которого были облицованы полированным травертином – камнем, из которого построены ...
Его осудили в том же августе на 3,5 года, вменив ему растрату в 17 млн руб. Через два года – в сентябре 2013 г. сыновья Степаняна Давид, Шагор и Самвел Степаняны создали ООО «Стена», зарегистрированное по адресу «Ереван плазы» и оказывающее, как было ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

354. Коммерческая вертикаль ФСО.

* Инвестор строительства порта «Бронка» — ООО «Феникс», входит в холдинговую компанию «Форум», принадлежащую Дмитрию Михальченко.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

355. Мордовская сова на самарском глобусе.

ООО «СМТ» вкладывает три миллиарда, строит, управляет центром и отбивает вложения. На строительство Центра уйдёт 540 млн. рублей, на закупку оборудования — 2 млрд. 460 млн. рублей. Юртайкину бы задаться вопросом, что за инвестор ООО «Современные медицинские технологии»? Откуда три миллиарда на стройку, если чистая прибыль ООО «СМТ» за 2013 год лишь 45 миллионов рублей?
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

356. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Народная мудрость Уильям Браудер Билл Браудер никогда не был инвестором в Россию, а вся его история — дешевая ложь, имеющая только одну цель — сделать невозможным предъявление финансовых претензий настоящему управляющему фондом Эрмитаж — банку HSBC.
Сначала Браудер скрывал всё это от банка HSBC, однако когда в октябре 2004 года в отношении Браудера лично возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в ООО «Дальняя степь», он вынужден был признать существование серьезной проблемы ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

357. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Складывается впечатление, что во многих из этих проектов Геннадий Петров мог принимать участие как «теневой инвестор» или «скрытый партнер».
... в ООО «Софт Терминал». Партнером Малюшина в «Софт Терминале» была испанская фирма Inversiones Gudimar SL, которая, по данным испанской полиции, контролировалась Геннадием Петровым. Той же компании Малюшина «Балтпрод» принадлежало 50% в ООО «Лиговский ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

358. Мобильные дочки Алиева.

[...] ООО Azеrfon смогла войти на коммуникационный рынок страны без участия в тендере.
Да и масштабы экономики страны мало привлекательны для инвесторов.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

359. Братское достояние.

Миронову и его партнерам благоволит «Газпром»; они имеют отношение к множеству компаний, которым везет с государственными контрактами от газовой монополии, а также с масштабными проектами, где «Газпром» выступает инвестором.
В 2013 году, по данным «СКРИН», 71% «Газэнергосервиса» приобрели три компании: ЗАО «ТрансБизнес» (51%), ООО «Инвестиционная недвижимость» (10%) и кипрская структура Vonalinski Ltd (10%).
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

360. Семейные карманы Роланда Херианова.

... губернатора Волгоградской области предлагала инвесторам в качестве вложения капитала. Уже 28 мая 2013 года первым траншем компания «МАН» на счет компании Боженовой "сбросила" 178 миллионов рублей. По странному стечению обстоятельства друг предпринимателя Воробьева — депутат облдумы Роланд Херианов в это же время получает предложение перейти на работу в правительство и становится заместителем председателя правительства Волгоградской области. К сентябрю 2013 года ООО «МАН» перечислило Боженовой ...
Дата: 31.12.2013 Копия в Google