Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО «ЕвроСибОйл» зарегистрировано в 2010 году, специализируется на добыче нефти и нефтяного (попутного) газа.
А Хасиков говорит уже о «потенциальных инвесторах», то есть о продаже этих активов».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

22. Клуб анонимных аналитиков.

У себя в соцсетях она писала, что сотрудники компании ведут и сам канал РДВ: «Загляните, будем рады!» В 2019 году у канала появился платный бот RDV Premium, который дает советы инвесторам. На сайте бота указано, что «все права по сервису RDV Premium принадлежат ООО “Медиатор-ЗИ”» — это юрлицо принадлежит отцу Владислава Пантелеева.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

23. Ответ Владимира Стратия.

Хочу подчеркнуть, что на момент совершения финансовых нарушений руководителем инвестора «Мега-Траста» был сын Картона-старшего — Картон А.В. В материалах уголовного дела, в частности, говорится, что в ООО «ЭКСПО-сервис» и ООО «СКИФ», где делами заправлял ставленник семьи Картонов — Волга Н., были получены крупные займы.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

24. Художник на полставки.

Во всех этих эпизодах, равно как и в ситуациях с некоторыми иными проектами ООО «Натал» или ООО «Арка», разработанных под «творческим руководством» Сергея Ткаченко, усматривается одна, весьма характерная тенденция. Изначальные концепции характеризуются низкой глубиной проработки, зато радуют инвестора масштабом.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

25. Земельный рейдер Шпак.

Родившееся в результате решение поражает поистине «генеральской» наглостью и цинизмом: «Свиду землю не возвращать, инвестору отказать, задаток не отдавать». Для реализации этого решения было издано распоряжение, согласно которому участок попросту «изымался для государственных нужд», причем изымался у ООО «Стройинвест» путем выкупа за счет средств областного бюджета. Таким образом, губернаторским распоряжением Г. Свиду в возврате земли фактически отказали. Инвестора попросту «кинули».
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

26. Отчет Счетной Палаты.

... Алюминий", ООО "Стелла", ООО "Стамп", ООО "Лигата Трейдинг", ООО "Стенсон", ООО "Бонита", ООО "ТД "Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО "Эпсилон", ООО "Фарма Лтд", ООО "Орион Лтд". В течение 2003 года с налогового учета сняты: ООО "Рубикон", ООО "Кретанс Холдинг", ООО "Юникар", ООО "Орион Лтд". В соответствии с законодательными и нормативными документами Чукотского автономного округа инвесторы ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

27. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... Эстейт» направил на расчетный счет Генерального инвестора ООО «Стэкс-К» 6,85 млн. долларов. Финансирование даже шло с превышением графика инвестирования. Направляемые в адрес Главного инвестора и Генподрядчика проекта средства были до 15 января собственными деньгами ООО «Меркурий Эстейт», а после этого времени -- и деньгами соинвесторов-физических лиц. Мы, ООО «Меркурий Эстейт», перечисляли денежные средства только на расчетный счет Генерального инвестора ООО «СтЭкс-К», как это и предписывалось ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

28. Смольный вступился за Зингаревичей.

["Ведомости", 10.03.2011, "Гостиничный спор": Дело по признакам нарушения ст. 15 и 17 закона «О защите конкуренции» против администрации в связи с передачей двух памятников инвесторам без торгов петербургское УФАС возбудило в декабре прошлого года по заявлению газеты «В курортном городе С.». В нем фигурирует и здание на Невском проспекте, 7-9, которое тоже без конкурса получила под отель компания «ИФГ Базис проект». По заявлению ООО «Нева 88» было возбуждено дело о передаче здания на наб. Мойки ...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

29. Строительный холдинг "Новый град"

Однако, в случае с «Урал-Альянсом», схема, похоже, дала сбой: дело в том, что именно на ООО «Гидроспецстрой» зарегистрированы все основные землеотводы, под застройку которых «Новый град» принимает средства населения и пытается привлечь деньги федеральных инвесторов.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

30. СМАРТС познакомился с корпоративным рейдером.

По словам главы группы "Сигма" Павла Свирского, его компания купила пять обыкновенных акций ЗАО СМАРТС у ООО Marshall Capital Partners. Сумма сделки не раскрывается. При этом в "Сигме" отрицают, что участвуют в атаке на сотового оператора. "Мы не имеем никакого отношения к корпоративному рейду против СМАРТСа,– говорит Павел Свирский.– Мы являемся добросовестными приобретателями акций СМАРТСа, заинтересованы в этом активе, как инвестор, и собираемся увеличить свой пакет до близкого к блокирующему ...
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

31. Доля в деле.

Известно, что ООО «ИКЕА МОС», хотя и заявляет о себе, как о крупнейшем иностранном инвесторе в России, все эти годы умышленно показывает отрицательный размер собственных активов, финансируя свою деятельность за счет заемных средств и непогашения кредиторской задолженности. А в 2011 году 100% в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)» была продана за 35 млрд рублей, причем без публичного освещения этой крупной сделки.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

32. Мошенники с большого острова.

После прихода новых инвесторов ООО Компания «Тунайча» была также вынуждена исполнить свое поручительство по кредиту Сергея Филиппова на сумму 4,85 млн долл.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

33. "С таким счастьем – и на свободе."

... имущества и свои обязательства новому ООО «ПЕРЕС», которое почему-то работало в Петербурге под руководством жителя Красноярского края Евгения Расстегаева. К одному чуду – обязательствам сибиряка-петербуржца за стройку в Подмосковье добавилось второе – обналичившие чужие деньги креативщики полюбились городским властям Подольска. 8 июня 2007 года градоначальники подписали инвестиционный контракт с несостоятельным ООО «Руслан ПС», обелили репутацию дурно пахнущего инвестора и подтолкнули его к ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

34. Офшор, еще офшор!

И 73,5% акций АГД стали собственностью ООО «В.А.-инвест». По мнению некоторых аналитиков, эти «В» и «А» – всего лишь инициалы Вагита Алекперова, в результате «честного» торга к сегодняшнему дню заполучившего около половины всей ресурсной базы Тимано-Печоры, в первую очередь лицензии на разработку подземных кладовых... Итоги тендера по Каспию можно, пожалуй, считать даже более удачными. Ведь, помимо прочего, по условиям конкурса кипрскому инвестору (то есть в лукойловский карман) уходят 9 ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

35. Юрия Антипова слили из "Арианта" за неосновательное обогащение.

Именно за счет средств инвестора будет осуществляться финансирование по переносу производства ЧЭМК.
... неосновательного обогащения 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант», ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Во владении Антипова и его семьи остается ООО «Метагломерат» (рабочий поселок ...
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

36. Новорусские миллионы Олега Царева.

ООО «Сельбилляр» выступило инвестором по реконструкции еще одного санатория — алуштинского «Ветерана», ранее принадлежавшего министерству труда и социальной политики АРК. [...] Фирма Царевых должна будет переоборудовать санаторий «Ветеран» в…
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

37. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

А в апреле 2018 года стало известно, что господин Лиллевяли, выйдя из состава учредителей ООО, перестал выходить на связь с инвесторами, переведя все общение с ними через российские и зарубежные СМИ. Там он уверял клиентов, что деньги находятся в полной сохранности, но из-за временных трудностей он не имеет возможности их вернуть.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

38. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Инвестор расселил восемь домов, приватизировал землю и собирался построить жилой комплекс на 600 квартир.
Все они зарегистрированы в бизнес-центре на Караванной, 1 (здание через ООО «Бермудский треугольник» принадлежит офшору на Сейшельских островах, по данным Росреестра).
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

39. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

И, наконец, третье здание площадью 9,1 тыс. кв. м на Невском проспекте, 7-9а (участок — 0,2 га), в котором расположено Центральное агентство воздушных сообщений и авиакассы, досталось ООО "ИФГ-Базис-Проект". В качестве обременения инвестор должен переселить петербургское управление Федеральной антимонопольной службы, для которого компания уже приобрела 1,1 тыс. кв. м в бизнес-центре "Абакус-Хаус" (4 линия В. О.,13).
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

40. Суперликвидные земельные участки переданы бесплатно структурам известных петербуржцев, включая сына Валентины Матвиенко Сергея.

... что инвестор претендует на земельный участок площадью 43,7 га северо-восточнее пересечения Кронштадтского шоссе с улицей Гидростроителей. Функциональное назначение объекта, который там появится, определено как учебно-научный комплекс. Год назад инвестор обращался к городу за этим пятном, обещая построить на нем торгово-сервисный центр, но срок постановления истек. В компании "Терминал-СВ" наличие проекта подтвердили, но от комментариев отказались. Генеральный директор ООО "Кронштадтские паруса ...
Дата: 12.11.2009 Копия в Google