Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Там же номинально базировались десятки фирм, задействованных в схемах по возврату НДС, в том числе «Трансметимпекс», ООО «Меттрансэкспо», учредителями которых были преимущественно офшорные структуры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

522. Хозяева пляжей Фороса:

Пользователь пляжа — ООО «Терра Украина». Учредителем этой фирмы является ООО «Апарель-Крым», подконтрольное кипрской компании Energy standart real estate limited, которая входит в группу «Энергетический стандарт» Константина Григоришина.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

523. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

Доходы ООО «Глобалтестплюса» перечислялись в адрес ООО «УК «Глобалинвестпроект», после чего уходили на счета ООО «Северинвестпроект», сообщается там. Согласно базе СПАРК, в 2009 г. 97% «Северинвестпроекта» принадлежало «дочке» «Глобалтестплюса» — «Технокомэнерго», 3% — Карпову, сейчас все 100% — у Карпова.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

524. Взяли игру на себя.

«Я ему не только помогал, но и помогаю сейчас — его агентство (ООО «Агентство футбола и бизнеса») располагается в моем офисе», — говорит Червиченко.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

525. Мэр и "Доширак".

5. Шесть автомобилей: легковые MERCEDES-BENZ S500L, 2001 г.в.; MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC, 2007 г.в.; VOLКSWAGEN 7HM MULTIVAN, 2007 г.в.; TOYOTA Land Cruiser, 2004 г.в.; TOYOTA Land Cruiser, 2007 г.в., а также грузовой 606-VOLVO, 1991 г.в. 6. 1 млн. 782 тыс. 624 руб. на банковских счетах 7. Доли в 70% в ООО "Парк Групп"; ООО "Парк Актив"; ООО "Парк Лизинг"; ООО "Управляющая компания Парк Групп"; долю в 20% в ООО "ГРЭЙВИС" и 24,51% в ООО "Пилар".
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

526. Бордельеро из Сан-Диего.

При этом очевидно, что эти действия были вызваны опасением топ-менеджмента ООО «Лента», действовавшего до Дюннинга (а именно Дмитрия Костыгина и Сергея Ющенко) о том, что станут известны факты нанесения торговой сети крупного ущерба посредством применения трансфертного ценообразования. Фактов, связанных с организацией поставок товара в гипермаркеты ООО «Лента» контролируемые указанными лицами фирмы-прокладки, с «оседанием» большей части прибыли на их счетах.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

527. Родионов должен только Родионову.

Отличная реорганизация: все долги — в утиль, вся слава и новая прибыль — Родионову в новом ООО «Комсомольский мясокомбинат».
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

528. Промыслы полпреда Клебанова.

А это предприятие, в свою очередь, является дочерней структурой все того же ООО «Группа-ФОР» (26,25%). Пересекались профессиональные интересы Ильи Клебанова и с его нынешним зятем Андреем Праскуриным. В 2004 году уже известное нам ООО «Вирибус» владело 4,9 процента акций питерского Промстройбанка (до покупки его банком ВТБ).
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

529. Хозяева земли русской.

ООО «Холикон» (еще одно семейное редприятие) - участки на улице Горького в 408, 569 и 10 000 м2. Инвестиционно-строительная компания «Орел-Реконструкция-Центр» - участки на улице Гайдара (5 595 м2), улице Льва Толстого (3 205 м2) и в Южном переулке (4 066 м2).
Дата: 06.05.2009 Копия в Google

530. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

Как сообщил пресс-секретарь конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Ребгуна Николай Лашкевич, в пятницу господин Ребгун и гендиректор ООО "Прана" Владимир Есаков подписали акт приема-передачи имущества, включенного в лот #13 из активов ЮКОСа, право приобретения которого "Прана" выиграла на аукционе 11 мая. Таким образом, сделку по приобретению актива можно считать завершенной окончательно.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

531. Технология захвата.

7 июля в УВД Мытищинского муниципального района поступило заявление от того самого гражданина Кагиняна Н.С., уже представившегося как генеральный директор ООО «ФИНАНС ПРОФИ».
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

532. Российский олигарх Владимир Богданов.

Но в 2003 г. НК была реорганизована в ООО “Лизинг-продакшн”, которого в собственниках “Сургута” уже не было.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

533. Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

*** По версии следствия, преступление было совершено Ромадановым с января 2011 года по сентябрь 2015 года в составе группы из четырех человек, в которую входили директор ООО «Республиканская сетевая компания» Олег Осташов и два его заместителя Сергей Комаровский и Ольга Машкина.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

534. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

По данным собеседника, следствие считает, что господин Ситников вывел через созданное им ООО «Магистраль», директором которого бизнесмен назначил своего юриста, порядка 700 млн руб. В окружном СКР информацию о задержании Олега Ситникова и следственных мероприятиях комментировать не стали.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

535. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

536. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

«При этом на момент вывода залогового имущества ГЖФ задолженность ООО “Весна” по кредитным договорам с ТФБ составила более 674 млн руб.»,— отметили в СУ СКР. Получается, что залог был выведен за несколько дней до того, как 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в отношении ТФБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а функции временной администрации по управлению кредитным учреждением были возложены на АСВ. «В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

537. Кредитный аттракцион.

К сожалению, мимо руководства банка прошла информация о том, что 12 марта 2003 года, до заключения договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850». Однако в бухгалтерских документах ООО «Конструкторское бюро «МИР», подчеркивает ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

538. Ум, честь и совесть российской таможни.

Говорят даже, что «клан Мехтиева» предложил хранителям правопорядка сделку – уголовное дело в отношении ООО «КОМФОРТТОРГ» закрывается в обмен на решение проблемы щелковских омоновцев с подмосковной прокуратурой.
Дата: 21.09.2004 Копия в Google

539. Поставщик "Илед М"

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенные в ООО "Илед М" сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО). Копия в Google

540. Елену Маханек взяли за деньги "Газпрома".

Свою депутатскую деятельность Елена Маханек совмещала с руководством ООО «Блок-Монолит», где она с 2003 года занимала пост гендиректора, говорится в открытых источниках. Она также указана бенефициаром компании, следует из «СПАРК-Интерфакс». Согласно картотеке арбитражных дел, в апреле этого года суд признал банкротом ООО и открыл в его отношении конкурсное производство. С 2012 года ООО «ПСГ "Блок-Монолит"» проходит реорганизацию, указано в Kartoteka.ru. На протяжении нескольких лет Олег Коваль ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google