Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор Бывший вице-президент Федерации спортивной борьбы Чечни Эдиев, выиграв в Гудермесе иск к миллиардеру на $230 млн, взялся за его активы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2017 ...
Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО «ПИК “Создание”» (признано банкротом в 2014 году) по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009–2010 годы более 675 млн руб. Как уже сообщал “Ъ”, в конце апреля прошлого года Константин Григоришин ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

302. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
«Я очень рассчитывал, что суд примет решение в мою пользу по гражданскому иску в рамках процесса.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

303. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

Следователи СК расследуют и аферу с активами ООО «Артекс-Агро», возбудив уголовное дело по мошенничеству в отношении группы лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются. В целях обеспечения гражданского иска потерпевших Данько и ЗАО «Маяк» арестованы все активы «Артекс-Агро», перешедшие мошенническим путем к третьим лицам, о которых указывалось выше. В Арбитражный суд Краснодарского края от ЗАО «Маяк» поданы иски по признанию всех сделок с имущественными правами и имуществом ООО ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

304. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

Как выяснилось, еще 15 сентября 2007 года это финансовое учреждение выдало гендиректору ООО "Рабикон К" Заробекову, фирма которого нанимала для судов переводчиков и оплачивала их услуги, кредит в размере $254 тыс. на покупку квартиры. В тот же день заемщик приобрел недвижимость — трехкомнатную квартиру на улице Строителей в Москве общей площадью 71 кв. м. Как следует из поданного иска, погашать задолженность Умар Заробеков прекратил с апреля 2015 года.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

305. В Сергея Попельнюхова срикошетило приговором.

... приговором, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Сергей Попельнюхов К семи годам лишения свободы приговорил вчера Лефортовский райсуд Москвы бывшего сенатора от Белгородской области, гендиректора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергея Попельнюхова. Суд признал его виновным в хищении более 1 млрд руб., выделенных на строительство заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним в Венесуэле. На соответствующую сумму был удовлетворен иск ФГУП "Рособоронэкспорт" к осужденному ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

306. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Представитель Вадима Варшавского Андрей Жван заявил "Ъ", что о мошеннических действиях россиян в Швейцарии им стало известно от представителей Banque de Commerce et de Placements SA. При этом сначала банк подал иск к Nori SA в Арбитражный суд ...
Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

307. Из-под Rodex ушла земля.

Иск был инициирован 19 покупателями домов в подмосковных поселках Rodex. Евгений Родионов обвиняется в "совершении мошенничества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из материалов дела. По версии следствия, он инициировал регистрацию нескольких юрлиц, в частности ООО "Техстройсервис", ООО "Новый поселок", ООО "Дачное объединение "Сосновые берега"".
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

308. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина».
23 мая суд приговорил Громову к 3,5 годам лишения свободы условно, удовлетворив гражданский иск «Фининвеста» на сумму 1,8 млрд рублей.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

309. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Контракт на сооружение и ввод в эксплуатацию строительно-монтажной базы АЭС "Руппур" передали на исполнение ООО "Интер РАО-инжиниринг", а с ООО "Голденберг" госкорпорация пытается взыскать миллионы долларов, полученных им авансовых средств. Однако сейчас в России с Гитлиных практически ничего не взыщешь. Все свои активы они предусмотрительно вывели заграницу, переписав на офшоры. Хотя и тут незадача — офшорные компании Игоря Гитлина арестованы судом Амстердама по иску его партнеров.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

310. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

Это сделано по иску Банка Москвы, у которого возглавляемое им НПО "Космос" взяло и не вернуло многомиллиардные кредиты. Поручителем по ним выступал лично Андрей Черняков, объявленный за махинации с кредитами в розыск. По данным британского источника "Ъ", юристы Банка Москвы обратились в Высокий суд с иском к Андрею Чернякову в конце прошлой недели. Поводом стали личные поручительства бизнесмена по кредитам, которые были предоставлены банком ООО "НПО "Космос"" и ООО "СУ "Космос-М"".
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

311. Украл, Ницца, в тюрьму.

Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО "Правовой центр", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"" и другие.
Она подала иск о расторжении договора с Балаяном в Пресненский суд, т.е. по месту нахождения помещения истца — Гаудера, приложив к делу балаяновские фальшивки и перечислив нарушения договора.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

312. Несносный Жириновский.

Самое интересное в другом — бюджет Сочи составляет примерно 17 000 000 000 рублей, а иск заявлен на столь огромную сумму лишь к одному застройщику ООО "Юг-Строй". [...] ООО "Юг-Строй" согласно сведениям из ЕГРЮЛ является обществом с ограниченной ответственностью, в котором один учредитель — Анзор Зурабиевич Пруидзе. И для многих это имя и фамилия очень известны в нашем городе, поскольку ЮгСпецСтрой, ООО "Раритет", ООО "Юг-Строй" все они так или иначе связаны с указанным человеком, а также со ...
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

313. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

В декабре 2013 года КУГИ обратился в суд с иском на 7 млн рублей. А ООО «Мебиус» задолжал энергетикам — и теперь за неуплату им грозят отключением.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

314. Рекламная разводка Костикова.

Теперь Арбитражный суд Москвы, где фирма зарегистрирована, принял иск о её банкротстве.
... на протяжении нескольких месяцев, примерно с мая 2013 года, переводил клиентов компании на обслуживание в сторонние организации — ООО "А1–Медиа", ООО "РИК", ООО "А1" и другие, объясняя клиентам, что якобы в "БВ Медиа" происходит реорганизация ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

315. Уловки Андрея Муравьева.

Весной 2012 года следственные органы наконец-то заинтересовались тем, каким же таким волшебным образом в ООО «СПИК» «нарисовались» 30 млн. рублей, переведенные в 2007 году со счетов «Сибирского цемента» (сейчас долг с учетом процентов и пеней дорос ...
На днях Четвёртый апелляционный суд (г. Чита) отклонил жалобу неутомимого Голотвина по поводу непринятого иска.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

316. €10 млн за кресло сенатора от Смоленской области.

В частности, государственный банк ВТБ обвинил одну из структур, близких к Малофееву, ООО «Руссагропром», в хищении кредитных средств в размере $220 млн. и подал иск в Высокий суд Лондона. По этому иску принадлежащие Малофееву 10% акций «Ростелекома» были арестованы. Недавно СУ УВД по ЦАО Москвы вынесло в рамках возбужденного в ноябре прошлого года уголовного дела постановление о привлечении гендиректора ООО «Руссагропром» Евгении Кремневой в качестве обвиняемой по статье «Мошенничество в особо ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

317. Кредитные истории.

... и стало причиной отзыва Хорошиловым иска из Лондонского суда». Хорошилов, которому передали просьбу «Ведомостей» дать комментарии, на связь не вышел. История с центром В годовом отчете за 2008 г. ВТБ указал среди крупных заемщиков ИГ «Создание». Кредит — 5,7 млрд руб. предназначался для строительства гостинично-делового центра (ГДЦ) «Парк Победы». Летом того же 2008 года вице-президент ВТБ, курирующий девелоперское направление, Павел Косов стал единственным владельцем московского ООО «Маяковка ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

318. Как чиновники пускают корни на "золотых" подмосковных гектарах.

Земельная радость за счет бюджета была устроена ООО «Кантри-Про» по причине его участия «в программах государственного значения».
Летом 2011 года ЛОК УДП подает иск в арбитражный суд. Каковой и победил форменный беспредел, устроенный муниципальными чиновниками: администрацию обязали выдать разрешение на строительство, поскольку нельзя лишать заявителя (ЛОК) «возможности ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

319. Атака обреченных.

«Правдоискатели» из RUXX свой рассказ о «коррумпированности» холдинга построили на истории судебного разбирательства ООО «ФПС «Сибконкорд», мажоритария «Сибцема», с компанией «Симан Франсэ», которая удерживает принадлежащие холдингу 50 млн евро, и намеке на «еще один иск о назначении генерального директора «дочки» «Сибцема» ОАО «Ангарскцемент»» (здесь фактическая ошибка — указанное ОАО контролирует «Русская цементная компания» — Прим.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

320. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... восстановить Савинова Г. как единого легитимного генерального директора ООО ТД Немирофф, и обязал Nemiroff Holdings Limited сделать в максимально короткие сроки. Решение в силе по сегодняшний день. Таким образом, получается, что на сегодняшний день существует единственная легитимная резолюция и собрание участников от 2009 года о назначении генерального директора ТД Немирофф Савинова Г. Но не все так однозначно у А. Глусь на территории РФ: 1. Иск, поданный им еще в августе (сразу после захвата ТД ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google