Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1461. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

По версии правоохранителей, в 2011 году Сергей Пойманов размыл долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга) со 100% до 1%. Таким образом был потерян контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб. Кроме того, следователи считают, что Сергей Пойманов, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», дал указания гендиректору «Павловскгранит-инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

1462. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

МВД считает Вильшенко фактическим владельцем «Азия-Транс», уточнил источник РБК. По данным СПАРК, 99% уставного капитала компании принадлежит АО «Амарант», 1% — Екатерине Краснихиной.
["Коммерсант", 16.09.2017, "Деньги за щебень ушли в песок": По версии обвинения, с 2012-го по октябрь 2014 года со счетов НК «Бердяуш» было незаконно списано не менее 150 млн руб. Деньги переводились на счет не существующего ныне ООО «Русская ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

1463. Мэра Оренбурга взяли следом за его заместителем.

Речь идет о получении 600 тыс. руб. от гендиректора и совладельца местной строительной компании ООО «УКС-Инвест» Александра Ершова.
Эта компания ранее была подконтрольна фирме «УКС», однако сейчас 80% уставного капитала принадлежит директору — Александру Ершову, и только остальные 20 % в собственности у компании «УКС».
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

1464. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд руб. Фигурантами уголовного дела помимо господина Гудкова сейчас являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и ...
... 3,6 млрд руб. Деньги были перечислены банком на счета контрагентов — ООО МГИиС, ООО «ИК "Столица"», ООО «ТД Финанс» и ООО «ИК "Венец"». Однако вместо ликвидных ценных бумаг покупателю достались неликвидные — выпущенные неким ООО «Империал-Торг ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

1465. Константин Ромаданов сел как казначей.

Кроме того, в 2014 году Ромаданов вместе Гайзером и тремя другими соучастникам получили в качестве взятки от бывшего сенатора от Республики Коми Евгения Самойлова 50% доли в уставном капитале ООО «Автоцентр».
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

1466. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

Он тогда, будучи главой Советского района, создал ООО «Советсклеспром» с уставным капиталом всего в 21 тысячу рублей.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

1467. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость». Вырученные деньги ушли на погашение долгов ПЧРБ. Следствие, опираясь на данные АСВ, осуществляющего функции временной администрации ПЧРБ, посчитало сделку мошеннической, оценив доли более чем в 1,2 млрд руб. После этого, считает следствие, господин Меркулов, снова незаконно продал ООО ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

1468. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

... 20 млрд руб. Крупнейшими кредиторами Мотылева, согласно материалам дела, кроме Клиновского, Ермоченко и «Российского кредита» являются ООО «Техномарк» (3,8 млрд руб.) и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Camilla Properties ...
Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ), так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

1469. "Роснефть" разводили на банкротствах.

... о том, что в 1997 году ООО «Югорская автокомпания» выдало кредит в размере 300 млн руб. ОАО «Нижневартовскнефтегаз». В том же году в ходе конкурсного производства в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к обанкроченной «дочке» «Роснефти» было заявлено требование на сумму более 3,2 млрд руб.— якобы столько процентов набежало на заем почти двадцатилетней давности. Причем выступило с ним ООО «Реал-Север», московская фирма с уставным капиталом в размере 15 тыс. руб., которой ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

1470. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Однако полный контроль над ООО «Палмали» компания Palmali Holding Co. Ltd. получила уже 1 января 2014 года. Самое любопытное состоит в том, что зарегистрированный в России договор-купли продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Палмали» между Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketiи Palmali Holding Co. Ltd. был заключен только 5 ноября 2015 года, а 13 ноября того же года в Единый государственный реестр юридических лиц был внесен новый учредитель ООО «Палмали» — Palmali nHolding Co ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

1471. Приговор в натуре.

Председатель правления "Реновы" Алексей Москов пояснил "Ъ", что итоговая сумма сделки определена по итогам предварительных результатов "Натур Продукта" за 2012 год с учетом величины долга, размера дивидендов, оборотного капитала и других факторов.
Владимир Поляков возглавил ЗАО в 2005 году, также он являлся гендиректором входящего в компанию ООО «НП-Недвижимость». Ирина Захарова руководила другим подразделением ЗАО — ООО «НП-Логистика».
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

1472. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

Первым фигурантом расследования стал экс-директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николай Явкин, также заключенный под стражу. Николай Явкин [Коммерсант.Ру, 21.09.2017, "ФСБ включилась в соцопрос": По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано в Самаре в сентябре 2012 года.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

1473. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

Она приходится тещей депутату Госдумы Вадиму Белоусову (экс-гендиректор «Макфы»), владеет 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство 26 домов).
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

1474. Свой человек в Плесе.

Вкладывают деньги в Плес два учредителя фонда: сам Тимербулат Каримов и его жена Инга (через принадлежащее ей ООО «Хорошие люди»).
Позднее как аналитик нефтегазовой отрасли перешел в группу компаний «Атон», где в 2004 году был назначен директором управления рынками капитала.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

1475. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли в уставный капитал фонда «Дар» 33 миллиарда рублей.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

1476. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

24 мая 2013 года, т.е. всего через 11 дней после смерти Дмитрия, новым участником с долей 90% уставного капитала ООО «Торговый дом Фортекс» стало некое ООО «Никсон».
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

1477. Московский тыл Алексея Дюмина.

Прежним владельцем квартиры числится компания ООО «Саншайн роуд», принадлежащая кипрской «Лоита Холдинг Лтд» (согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас компания «Саншайн Роуд» находится в стадии ликвидации). До октября 2014 года недвижимостью владела Жокебаева Гульнара — полная тезка жены казахского бизнесмена Евгения Фельда, совладельца Meridian Capital. По данным казахстанского Forbes, в 2015 году он был на девятом месте в списке самых богатых людей Казахстана с капиталом в 701 миллион долларов.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

1478. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала.
... инкриминируемое братьям Афониным преступление совпало с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011 года) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

1479. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Отвечать же перед законом и расплачиваться по долгам «БизнесТрейда» по задумке супругов Ботонькиных будет ООО НПФ «Энтек», которое является владельцем 100% уставного капитала «БизнесТрейд». Для полного контроля над «БизнесТрейдом» в «Энтеке», путем подделки протокола общего собрания участников, на должность генерального директора и был назначен друг Олег Скурлыгин (офицер ФСБ в отставке, бывший подчиненный Ботонькина В. В.). По этому факту учредителем ООО НПФ «Энтек» так же подано заявление в ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

1480. "И выдержим любые лишения".

О происхождении капитала чиновника Шувалова я здесь писал подробно.
Выписка полностью Учредителем «Заречья ­4», которое владеет дворцом и Роллс-Ройсом, является ООО «Сова Недвижимость», директором — Ольга Шувалова, жена Игоря Шувалова. ООО «Сова Недвижимость» вы наверняка помните — это та самая контора, которой ...
Дата: 27.05.2016 Копия в Google