Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

В феврале 2013 года ОАО «ЛЭСК» решило построить обходную линию электропередачи для организации автономного электроснабжения поселка, но идею заблокировал арбитражный суд. В 2014 году ЛЭСК отказалась поставлять электричество вновь созданной компании, пока не будут погашены долги «ЛМЗ «Свободный Сокол». Было заключено соглашение и даже прописан график погашения долгов, но, как только началась подача энергии, «соколы» пошли в суд и все отменили. В это же время создается некое ООО «Фасонлит ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

222. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

В результате дело из окружной полиции передали в ГСУ ГУ МВД по Москве, следователи которого, как отмечают потерпевшие и адвокаты, вместо того чтобы активизировать розыск скрывшихся организаторов махинаций, задержали трех наемных менеджеров компании, которых Тверской райсуд определил под домашний арест. В отличие от Алексея Мустафина и Александра Дрибенца, женщины до этого исправно посещали все следственные действия, подробно рассказывая о своей работе в ООО. По версии следствия, три ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

223. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Сафоничев, находившийся в тот день в «офисе», сообщил пришедшим на Дорогомиловку оперативникам ЦАТ и ФСБ, что?он является менеджером компаний «Резонанс» и?«Грэйс», одна из?которых является арендатором этого помещения. Какая именно?— он не?помнит (эта ситуация описана в материалах решения Таганского суда по одному из дел). У ООО?«Резонанс» и ООО «Грэйс», по?данным СПАРК, один гендиректор — Елена Салтыкова (в «Грэйс» она еще и учредитель).
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

224. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Банкротства НПО "Космос" добиваются еще три компании: ОАО "Научно-исследовательский институт транспортного строительства (ЦНИИС)" (принадлежит "Базэлу" Олега Дерипаски; долг 1,6 млн руб.), ООО "Дорстрой-АБ" (долг 1,5 млн руб.) и ООО "Орионстрой" (9,3 млн руб.).
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

225. Трубный дом братьев Ротенбергов.

... немецкой компании Eurotube GmbH, ООО «Северный европейский трубный проект», ООО «Торговый дом «Трубопровод» и ООО «Стройпромдеталь». Источник — информация о результатах тендеров «Газпром комплектации» в разделе «Трубы и соединительные детали», доступная на сайте компании за период с 2005 г. *** Персона Аркадий Ротенберг, Строительный подрядчик «Газпрома» контролирует группу «Стройгазмонтаж», объединяющую пять подрядных организаций, купленных в 2008 г. у «Газпрома». Компании «Стройгазмонтажа ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

226. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Затем участники преступной группы изготовили налоговую декларацию ИП Фуглаевой по НДС за четвёртый квартал 2015 года, которая создала видимость наличия права ИП на возврат налоговым органом излишне уплаченного НДС. В ложных сведениях было указано приобретение услуг в виде выполнения строительно-монтажных работ у компании «СТ» на сумму 186 млн рублей. В изготовленнe. электроннe. налоговe. деклараци. ООО «СТ» внесли сведения о сумме НДС, подлежащей к вычету, и направили в налоговую.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

227. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Как Сергей Петров продал недвижимость городу под строительство Вознесенского тракта На ул. Аделя Кутуя, 160а, где располагалось ООО «Инжиниринговая компания» (ее директором, напомним, был Саитов), базировался и один из филиалов Поволжской экологической компании — «ПЭК-Казань».
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

228. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

ООО «Управление механизации Стальконструкция», которая занимается ремонтом машин и оборудования, зарегистрировано в Ангарске в 2015 году. Мажоритарная доля компании (24,9%) принадлежит ЗАО «Стальконструкция», признанной в мае 2022 года банкротом. Руководителем это компании был Сергей Левченко. Ему же принадлежит около 14,4% компании «Управление механизации Стальконструкция».
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

229. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Однако каким-то образом, вероятно, опять таки не без участия лоббистского потенциала Сморгонского, заявление прошло ФНС, в результате чего «Азимут» вопреки всем требованиям закона стал единоличным хозяином ООО «СтарНэт». Вскоре после этого украденная рейдерами доля «Системных решений» была продана ООО «Инвестиционный индустриальный партнер». Гендиректором компании при этом остался сам Сморгонский.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

230. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

«Росмед» был ликвидирован практически одновременно с «Креативмедцентром», а на его месте в «Центравиамеде» Шахова учредила новую медицинскую компанию — ООО «Технология групп», 95% которого в 2015 г. приобрела кипрская Jetshare Trading Limited. Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

231. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

О деятельности «Южного строительного инвестиционного холдинга» (ЮСИХ) ничего неизвестно, кроме того, что компании в 2013 г. удалось отсудить у Академии наук Украины здание по улице Бархатовой, 92 в Симферополе. В 2007 г., когда оно приобреталось Темиргалиевым, его рыночная стоимость, как следует из материалов Хозяйственного суда Крыма, составляла 277,7 млн гривен ($55 млн). Зато «дочка» ЮСИХ ООО «Балаклава мегастрой» (25% — у ЮСИХ, 75% — с 24 января 2015 г. у Елены Петуниной, партнера Саблина ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

232. Навальных подписали на хищение и отмывание.

[ИА "Прайм", 14.12.2012, "Ив Роше" обратилась в правоохранительные органы для защты интересов в деле братьев Навальных": Компания ООО "Ив Роше Восток", развивающая в России сеть фирменных магазинов косметики "Ив Роше", подтвердила факт обращения в правоохранительные органы для защиты собственных экономических интересов и интересов своих акционеров в рамках расследования уголовного дела против Алексея и Олега Навальных о мошенничестве и легализации денежных средств, сообщили агентству "Прайм" в ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

233. "Дружба" с Путиным, Шойгу и Грызловым.

По постановлению правительства Москвы от 13 июня 2000 года № 433 «О предоставлении и пользовании земельных участков по ул. Большая Якиманка, вл. 50, и Старопименовскому пер., вл. 10/3, стр. 1» ООО «Санраш» (дочерняя фирма «Дружбы». — Е. Л.) получало 60% квартир, а ЖСК «Дом писателя» — 40%. При этом одним из самых видных пайщиков ЖСК оказалась… компания «Дружба».
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

234. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... долг перед компанией Спектр якобы успешно погашен; - долг перед Сбербанком реально погашен. Вышеуказанная мошенническая схема придумана и реализована Ульяницким Д.А. и начальником юридического отдела универмага Фетисовой Т. Ю. Хронология событий по данному эпизоду выглядит следующим образом. 8 декабря 2006 года ООО «Спектор» по договорам цессии получило право требования к ОАО «Универмаг «Москва» на возврат полученных им займов от ООО «Эм – Бизнес», ООО «Астронита» и ООО «Техинтекс» на общую ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

235. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

Именно этот господин выкупил у нескольких мелких акционеров ОАО «Медтелекоминформ» их акции в пользу своей компании. Наконец, напомним, что юридический адрес ООО «РИМЭКС», которой услужливый Виктор Михалев собирался продать пакет акций, полностью совпадает с юрадресом ИК «Велес Капитал». Это наводит на размышления. Тем более, упомянутая компания сравнительно недавно была в эпицентре конфликтов, связанных с недружественными поглощениями.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

236. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

С момента задержания бывшего генерального директора трейдинговой компании НК ЮКОС ООО «Фаргойл» Антонио Вальдеса-Гарсиа прошло уже почти 5 суток, но Генеральная прокуратура до сих пор отказывается подтвердить факт его ареста, а также назвать его причины.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

237. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Стоит добавить, что несколько лет назад Алексей Ильинский вместе с известным бизнесменом Александром Кашиным («Эго-холдинг») учредили страховую компанию «Капитал-полис». — Врезка К.ру] Кроме того, Ильинский и Араштаев партнеры по ООО «Дуато», ООО «Премьер» и ООО «Флагман». В последнем директором трудится Сергей Лобанов, занимается компания доставкой продуктов питания, основана меньше трех месяцев назад.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

238. Переток активов Михаила Абызова.

Как известно, «Е4» находится в управлении у другой компании, формально ранее принадлежавшей Абызову, — ООО «РУ-КОМ». В 2011 году «РУ-КОМ» учредило ООО «Брайт Капитал» («РУ-КОМ» принадлежало 99,9% капитала, 0,1% — Андрею Валентиновичу Сергееву), которое, в свою очередь, становится основной компанией венчурного фонда Bright Capital.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

239. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

Вторая попытка Ъ выяснить, кто же стоит за компанией, как и в первый раз, привела к Газпромбанку. Как сообщил пресс-секретарь конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Ребгуна Николай Лашкевич, в пятницу господин Ребгун и гендиректор ООО "Прана" Владимир Есаков подписали акт приема-передачи имущества, включенного в лот #13 из активов ЮКОСа, право приобретения которого "Прана" выиграла на аукционе 11 мая. Таким образом, сделку по приобретению актива можно считать завершенной окончательно.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

240. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

В.В.Гершкович столкнулся с неожиданностью - В.Л.Яковлев предложил ему продать 50% долей ООО «ВИТО» компаниям, которые тот ему указал.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google