Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

... Уралэлектромедь» (которым долгое время управляет родной брат Андрея Козицына Александр), являлась крупнейшим, а иногда и единственным потребителем медного лома, поставляемого «криминальными», по мнению В. Филичкина, компаниями. ООО «Коппер-Л», (которое, по версии Филичкина, контролируется представителем бывшего ОПС «Уралмаш» Сергеем Терентьевым и уклоняется от налогообложения) сложно назвать фирмой-однодневкой: компания существует более 5 лет и, согласно отчетам, является прибыльным предприятием ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

242. Тяжелое наследство.

... и переработкой марганцевой руды (ООО «Полуночное рудоуправление»), общественным питанием (ООО «Баштрансгазторг»). Список можно продолжить. Общее количество принадлежащих «Газпрому» и его дочерним структурам «непрофильных» долей в хозяйственных обществах – несколько тысяч. Точную цифру, наверное, не назовут даже в Комитете по оценке – специальной структуре, созданной Советом директоров ОАО «Газпром» для координации работы, осуществляемой подразделениями компании по выявлению непрофильных активов ...
Дата: 22.07.2004 Копия в Google

243. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Однако в 2010 году он был осужден как раз по делу с фигурированием офшорных компаний. По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея», который занимался продажей табачных изделий.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

244. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

NEWSru.com, 05.12.2019, "США ввели санкции против 7 компаний РФ и 11 россиян, связанных с "Корпорацией Зла": хакеры, ботнет Bugat, украдены $100 млн": В санкционный список за вредоносную деятельность в киберсфере включены ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания" ("ЦАО"), ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp (Dridex Gang).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

245. Нижневартовск в руках решальщиков.

Например, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) — в связи с тем, что якобы учредитель ООО «Торговая компания Самотлор» незаконно вывел из состава учредителей Кирьянова С.Л. (зятя генерал-майора Брыкина).
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

246. Передел активов Саида Амирова.

Интересно, что компании Руслана Джапарова, несмотря на его родственные связи с опальным мэром, продолжают получать муниципальные контракты. Самые большие — у ООО «ДЭУ».
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

247. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

ООО "Челпром-Даймонд" организовано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов. Предприятие занимается производством бриллиантов мелких рассевов. По данным системы СПАРК, владельцами компании являются частные лица: основатель компании Александр Синтяев (50%), член совета директоров концерна "Тракторные заводы" Михаил Болотин (20%), генеральный директор Российского фонда культуры Альберт Баков (20%) и его тесть — известный режиссер Никита Михалков (10%).
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

248. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Игорь Бондарь, похоже, сохраняет близость к житомирскому производителю гранита и по сей день: «Соколовским карьером», согласно украинскому реестру юрлиц, сегодня владеет кипрская компания, которую представляет Вячеслав Ляпин — давний партнер Игоря Бондаря по ООО «Гранитострой» и ООО «Антан».
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

249. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

В ВТБ общий размер долга компаний господина Лосева оценивают в 6,259 млрд руб. Гендиректора ООО "Курская строительная компания" Владимира Лосева в минувшую пятницу задержала оперативно-следственная группа, прибывшая из Москвы.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

250. "Недружественное обращение с акционерами Ингосстраха."

По его словам, с «дочки» почти всегда проще перевести активы куда-то дальше, тем более что, как правило, устав ООО подразумевает принятие решения простым большинством. «Если активы “дочки” очень велики, то вес каждой из компаний уменьшится, а значит, решения по каждой из них может принимать ее же совет директоров или исполнительный орган», — рассуждает Еганян.
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

251. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

В своем предыдущем письме Генеральному прокурору РФ, Исх.№18-КГП от 30.05.2007г., я рассказал о том, кто теперь стал собственником ООО «ВИТО», захваченного у В.Л.Яковлева. Во главе пирамиды компаний, которые в настоящее время контролируют бывшее ООО «ВИТО» может стоять не только В.В.Гершкович, но и Б.А.Березовский. Вкратце повторю мои предположения об устройстве этой пирамиды. В верхней точке находится компания Silverdale Commercial Limited, зарегистрированная 17.02.1999г.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

252. Где "Роснефть" нашла деньги на покупку "Юганска".

Компания сама получила у “Сбера” 16 млрд руб., а еще поручилась по кредитам трем ООО на 34 млрд руб. Эксперты полагали, что за этими фирмами стоит “Роснефть”, но сама госкомпания подтвердила это только в последнем отчете — она заняла все эти деньги у ООО и вернула в 2005 г. Исполнить все обязательства конца 2004 г. и замкнуть все финансовые схемы “Роснефти” помогли китайцы и ВЭБ. В начале 2005 г. госбанк привлек для “Роснефти” $6 млрд кредита от китайских банков в качестве предоплаты поставок ...
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

253. Системный подход.

... Агидель», «Инзер» и «Юрюзань», за которыми стояли одноименные ООО, учрежденные, по неофициальным данным, под контролем сына башкирского президента. При этом изначально предприятия принадлежали «Башнефтехиму», созданному в 1993 году. От государства ему досталось 74,9% акций Уфимского НПЗ, 85,4% Новоуфимского НПЗ, 60,6% «Уфанефтехима», 71,8% «Уфаоргсинтеза» и 57,4% «Башкирнефтепродукта», а позднее еще и 63,7% акций «Башнефти». В 2001 году компанию возглавил Урал Рахимов, который и перевел все ее ... Копия в Google

254. Лазурный берег Александра Дрозденко.

По итогам января–апреля 2015 года перевалка грузов здесь выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5%, до 28 млн т. Сегодня в порту работают два наливных терминала: нефтяной ООО "Невская трубопроводная компания" (аффилирована с "Транснефтью") и нефтепродуктовое ОАО "Усть–Луга Ойл" (входит в холдинг Gunvor).
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

255. Благоустройство по-семейному.

РБК позвонил по всем номерам упомянутых компаний, указанным в СПАРК, однако ответили и пообещали предоставить информацию о компании и ее связях только в ООО «Техстрой».
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

256. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Головная компания группы — ООО «Столичный ювелирный завод» с осени 2015 г. находится в процессе банкротства.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

257. Семейный господряд Артема Багдасарова.

Никакого волшебства, клубок распутался сам и без посторонней помощи, стоило лишь дернуть за ниточку под названием ООО «Комплексные поставки строительных материалов». *** Выписка из ЕГРЮЛ — ООО "Экотек" *** Реестр госконтрактов ООО "Экотек" на вывоз мусора *** Нажмите мышкой на изображение для увеличения Аффилированные с Артемом Багдасаровым компании, осуществляющие господряды
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

258. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Он был генеральным директором ООО «Нефтегазинжиниринг», компании, построившей нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

259. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Его поставщики, в числе которых LG, Samsung, Sony, Panasonic, требуют более 3,5 млрд руб., а связанные с "Арконадой" компании "Триал-Трейд" и розничная сеть "Линия тока" находятся в процессе ликвидации. С начала года ООО "Триал-Трейд" и его дочерние компании получили 54 иска на общую сумму 3,5 млрд руб. со стороны производителей электроники и торговых площадок, следует из картотеки арбитражных дел. Максимальную сумму — 1,7 млрд руб.— пытается отсудить российское представительство LG Electronics ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

260. Золотые яйца Арктики.

Руководством корпорации была согласована оригинальная схема финансирования строительства: подрядчик (ООО «Главстрой) направлял заказчику («СКР») письма, в которых сообщал, что сотрудничает с той или иной компанией (фирмы-однодневки) и просил перечислить деньги на их счета.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google