Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4901. Игорь Кожевников договорился до ареста.

В схеме были задействованы подконтрольные группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие. Приставы возбуждали исполнительные производства в отношении разных компаний, в деле фигурируют в том числе ООО «ТАИС», ООО «Вертикаль», ООО Технология», ООО «Техкомплектация».
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

4902. Прокурорская крыша.

До недавнего времени жена прокурора владела также строительным ООО «Эст-Монолит» с годовой выручкой в 272 млн рублей. Теперь компания записана на Кикоть Елену Витальевну — очевидно, еще одну родственницу силовика.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

4903. Следствие собирает команду Жвачкина.

Кроме того, ранее под арест также был взят глава строительной фирмы, возводившей школу, — руководитель ООО «Томская промышленно-строительная компания» (ТПСК), являющегося бенефициаром генподрядчика строительства школы «СпецМонтажСтрой», Владимир Мамонтов.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

4904. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Победителем аукциона стала компания «Менеджмент-Инвест» с суммой 2,745 млрд рублей. Эта фирма принадлежит ЗПИФу Христенко «Менеджмент-Актив», тому же самому, который владеет долей в Нанолеке. Управляется эта фирма сотрудницей по имени Елена Бубнова, она же работает в личной компании Виктора Христенко «ГольфЭстейт». Но на этом их коммерческая недвижимость не заканчивается. Фонду принадлежит ООО «Столешники», и оценочная стоимость его активов — почти 2 миллиарда рублей.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

4905. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Он попросил начальника службы безопасности банка Александра Кубу подыскать сотрудника МВД, который помог бы за 10 млн руб. возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Компания выступала поручителем по кредиту на сумму более 560 млн руб., однако в 2014 году кредит перестали обслуживать, а «Форэс-химия» заявила, что ее участие в сделке обусловлено поддельными документами.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

4906. Ольга Кириллова обосновала квартиру свекровью.

По данным, имеющимся в распоряжении The Insider, Яков Кириллов был трудоустроен в ООО «Киевская Площадь 1». Группа компаний «Киевская площадь» основана в 1992 году Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, они являются крупнейшими рантье России.
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

4907. Дачные миллиарды.

По сведениям СПАРК, Андрей Ищенко является совладельцем двух ООО: "Авитон" и "СМТ". Компании получили более 20 контрактов от различных структур "Газпрома".
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

4908. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Что же касается участков на юге Москвы, то они, как следует из жалобы, поданной в МГС гендиректором ООО «Магистраль 32», принадлежат на самом деле его компании.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

4909. Коррупционная кормушка Владимира Стародубцева.

— Врезка К.ру В судебном решении сказано, что в 2010 году судья принял к производству заявление ООО «Дружба», в котором компания оспаривала законность действий мэрии Анапы, отказавшей ей в предоставлении в собственность участков на пляже в Большом Утрише. По версии генпрокуратуры, судья Стародубцев удовлетворил иск ООО «Дружба», преследуя цель получения материальной выгоды для себя и своих родственников.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

4910. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб. Схема хищений стала работать после того, как, по версии следствия, по указанию Анатолия Мотылева были «подысканы» несколько «технических компаний для транзитных операций» со ...
Так полученные на «пополнение оборотных средств» 1,2 млрд руб. вполне легальным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку сомнительных сделок по указанию того же банкира Мотылева в итоге оказались на счетах ООО «Финсервис».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

4911. Ринат Бадаев почувствовал вкус денег.

Примерно в то же время Ринат Бадаев договорился с генеральным руководителем строительной компании ООО «Северпроектстрой» Яковом Ламданом в своем служебном кабинете на улице Андропова о содействии при оформлении проектных работ на строительство дополнительного корпуса школы №1 на Салтыкова-Щедрина. За это чиновник попросил 6 млн руб., стоимость договора — 10 млн руб. Проектные работы получили положительное заключение экспертизы, и Ринат Бадаев дал поручение выплатить аванс строительной компании в ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

4912. Киллер "Трифоновских" сдал дантиста.

В начале 2001 года у предпринимателя возник конфликт с мэрией Владивостока и конкурирующими компаниями за право долгосрочной аренды кинотеатра "Океан", находящегося в муниципальной собственности и расположенного в центре города. Тогда представители ООО New Wave Cinema заявляли о том, что именно они предложили наиболее выгодные для мэрии условия, но право аренды было передано конкурирующему ООО "Синема".
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

4913. Вадим Николаев выводил цыплят из бюджета республики.

... СЭБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД. По версии следствия, с февраля 2009 по март 2013 года директор «Чувашского бройлера» Николаев заключал заведомо невозвратные договоры займа с тремя компаниями, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности ...
В прошлом году весь имущественный комплекс птицефабрики за 108,9 млн руб. выкупило чувашское ООО ВДС, один из кредиторов должника.
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

4914. Олег Яровой осужден за ложный донос.

В 2018 году Олег Яровой и его бизнес-партнер Андрей Харланов (на тот момент — заместитель руководителя новосибирской УК «СПАС-Дом») купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». В 2019 году Олег Яровой ушел из Совета директоров «Экрана». Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

4915. Сын замглавы МВД Игоря Зубова ошибся эфэсбэшником.

Вместе с Зубовым задержали президента футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора ООО «МО НТП» Василия Ермакова.
[...] volga.news, 12.02.2022, "Задержаны представители компании "ТНП", передавшие 18 млн руб. за покровительство офицеру ФСБ": Примечательно, что три года назад за получение взяток именно от этой же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

4916. Александру Трухачеву припомнили былые фейерверки.

newstracker.ru, 07.02.2022, "Стали известны подробности уголовного дела экс-министра туризма Трухачева": Кроме того, условия аукциона были подготовлены под заранее выбранную компанию. Речь идет об ООО «Синестетика» — зарегистрированной в Москве компании, учредителей которой является Олег Кох, бизнес-партнер нынешнего министра туризма Кирилла Реута.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

4917. Олега Минкина вывели на площадь.

По версии следствия, не позднее декабря 2020 года контролирующие ООО «Техспецкомплект» лица на основании муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации подготовили расчет с необоснованно завышенными ценами на материалы.
Компания предложила выполнить работы за начальную цену, следует из данных госзакупок.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

4918. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Доля 10% в ООО «Манежная площадь», владеющем ТЦ «Охотный Ряд», принадлежит компании «Сбербанк Инвестиции».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

4919. Сергея Натарова приобщили к сыну.

МК.Ру, 30.01.2013, "Многопартиец со стажем...": Летом 2003 года оперативники СОБРа и РУБОПа обыскали квартиру, партийный офис и кабинет Натарова в ЗС. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного против директора ООО «УралЕвроМаркет» Андрея Ломова — шурина Натарова. Ломова подозревали в том, что его компания не поставила товары в районы края, хотя деньги из бюджета получила.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

4920. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

В основе нового расследования лежит кредитный договор, заключенный в сентябре 2012 года между ООО «Руслайн 2000» и БМ-банком, входящим теперь в группу ВТБ. Компания-заемщик, которая контролировалась Тельманом Исмаиловым, получила в рамках соглашения $185,4 млн, которые обязалась вернуть до 1 апреля 2016 года.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google