Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Российская энергетика — 2013.

... станции, ОАО (Киргизия) Б1 Энел ОГК-5, ОАО В1 Энергетическая сбытовая компания Башкортостана, ООО А2 Энергия Холдинг, ООО Б2 Энергопромсбыт, ООО Г1 Энерготрансснаб, ОАО В3 ЭСК РусГидро, ОАО А2 Южноуральская ГРЭС Б1 Южные электрические сети Камчатки, ОАО В3 Яйвинская ГРЭС Г2 Якутскэнерго, АК, ОАО В3 Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив имени частного лица или названия компании Составление карты бизнеса: Алена Рой, Станислав Мирин ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

122. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

Исследовав реестр поставщиков клининговых, ремонтных и охранных услуг «Славянки», мы выбрали наиболее интересные компании. Один из наиболее крупных подрядчиков «Славянки» — ООО «РСУ-Строй», зарегистрированное в Москве. С 2010 года эта компания заключила с ОАО «Славянка» четыре контракта на общую сумму свыше 666 млн рублей.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

123. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Два с половиной миллиона долларов, заработанных “Лисстролью” на рекламе радиостанции, были переведены в ООО “Рекламное агентство “Серебряный дождь”. Оставшиеся деньги ушли в другие компании, деятельность которых не была связана с оказанием услуг по рекламе. В свою очередь ООО “Рекламное агентство “Серебряный дождь” собрало вместе свой заработок и cумму, полученную от “Лисстроли”, что составило более четырех миллионов долларов, и отправило их в подставную фирму “РеалМаркет”.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

124. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

«Средства, собранные с жильцов многоквартирных домов и подлежавшие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов, директор переводил на счета аффилированных организаций — ООО «Коми жилищная компания» и ООО «Коми жилищная компания — Центральная». Использовалась также схема перевода собранных с населения средств на счета предпринимателя. Деньги перечислялись в виде оплаты фиктивных договоров, согласно которым коммерсант якобы оказывал ООО «Октябрьская управляющая компания» услуги по взысканию в ...
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

125. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

В АСВ, не согласившись с принятыми судебными актами, попросили суд поставить торги на паузу: «Приостановить до рассмотрения заявления о признании недействительной единой прикрываемой сделки по выводу средств ООО «Креатив-Инвест» в компанию Digoseno inv.Ltd и применении последствий ее недействительности — взыскании с компании Digoseno inv.Ltd в конкурсную массу ООО «Креатив-Инвест» 62 290 191,51 доллара США».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

126. Юрий Чечихин обналичил школу.

Прочие фирмы Чечихина Помимо уже названного строительного актива, Юрий Чечихин владеет долями как минимум в четырёх компаниях: 100% в IT-разработчике ООО «Маркус», 100% в кинопроизводственном ООО «Юром Юнион Синема» (директор — Валерий Юрьевич Чечихин), 10% в издательстве «Розничные финансы» и 25% в IT-активе «Большая тройка».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

127. Факир госзаказа.

... приходится 87 госконтрактов НЕВСа общей стоимостью 439 732 023,74 руб. А при строительстве «НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина» на Каширском шоссе — по госзаказу того же НИМЦ — генподрядчиком выступала компания «УС-200», а подрядчиком ООО «АрТель». Последние две фирмы засветились в ещё одной совместной связке при строительстве жилого дома в подмосковном Дмитрове, причём не без курьёза. Застройщиком здания здесь также выступало ООО «УС-200», а генподрядчиком - ООО «АрТель ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

128. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

... по организации санитарного содержания улично-дорожной сети, устройство бетонных плитных тротуаров и др. Общая стоимость государственных подрядов, полученных компанией тети Вадима Потомского, превысила 280 млн рублей — эти деньги также обеспечили более 90% в выручке предприятия за указанный период. Помимо предприятий по строительству и уборке мусора, есть у Людмилы Багдасаровой доля и в другом бизнесе, например, в ООО «Координационный центр содействия правоохранительным органам «Северо-Запад ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

129. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

... не отраженными в списке аффилированных лиц ОАО "Армада": ООО "Программные Ресурсы", ООО "Проектные решения", ООО "Свободные Технологии". Таким образом, по мнению Консультанта, имеет место вывод средств за периметр компаний Группы и аффилированных структур". Интересно при этом отметить, что формально независимые от "Армады" "Дом для ПК" и "ТверьИнформПродукт" фактически живут за счет заказов холдинга: у первой фирмы на заказы компаний группы приходится 69% всех полученных от основной деятельности ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

130. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

При этом ООО «Управляющая компания «ИЛАН» является подрядчиком по госконтракту № 04-40/01/10 от 31 декабря 2010 г. на строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки (Заказчик – КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья») на сумму 1 480 000 000 рублей (сумма аванса – 440 000 000 рублей).
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

131. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

В ходе комплексной проверки ТЭКа оперативники также пришли к выводу, что близкий друг Валентина Пронина, бывший депутат и гендиректор ОАО "Тамбовэнерго" Александр Крапивин, в 2005-2007 годах незаконно оплатил услуги за транспортировку электроэнергии ООО "Спектр-Плюс" за счет другой компании, перечислив ее денежные средства в размере 420 млн руб. на счет уже своей фирмы "Тамбовэнерго".
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

132. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

Сейчас в состав компании входит БРК «Жилстрой», НП «Гражданстройпроект», ООО «УСТ», ООО «УПСК», ООО «СМТ ГСП» и ряд других компаний с труднопроизносимыми названиями. Примечательно, что одноименный трест «Жилстрой» был застройщиком обрушившегося дома на Мичуринском. Поменяв юридическое лицо, «Жилстрой» снова работает на столичном рынке. ООО «УСТ» и ООО «УПСК» ведут общие строительные работы, компания СМТ ГСП занимается эксплуатацией построенных домов, то есть принимает их на баланс.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

133. СОК попал под запчистку.

... Ведомости", 05.04.2005 “СОК” открыли Юлия Федоринова, Глеб Столяров Самая закрытая автомобильная компания страны — группа “СОК” принадлежит самарскому бизнесмену Юрию Качмазову. Если верить отчетности группы, бывший торговец “ВАЗами” подмял под себя автомобильный холдинг с оборотом $2 млрд. Группа “СОК” создана в 1994 г. и объединяет 42 предприятия в 15 регионах. Как говорится в информационном меморандуме ООО “СОК-Автокомпонент” (одно из подразделений группы) к выпуску облигаций на 1,1 млрд руб ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

134. Империя. Системный подход.

... Руководитель: ЗАО "Петровское подворье"; ЗАО "Система-Галс"; ЗАО "Колизей-3"; ОАО "Дункан" Учредитель: АКБ "МБРР"; ООО "Продюсерский центр "Первый звуковой завод"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" КОПЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ Руководитель: ЗАО "Монтажналадка" Учредитель: ЗАО "МХ"; ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания "Демос"; ООО "Лайтнес"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" ЛЕЙВИМАН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ Руководитель: ЗАО "Система-Инвест" Учредитель: АКБ ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

135. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Выдержка из годового отчета Furcina ltd за 2013 г. Львиная доля этих кредитов, 53 миллиона долларов, кипрскому офшору досталась от компании FinConsultingK LLС — нам она известна как «ФинКосалтингК» или Финансово-консультационная компания фонда «Дар». Источник аналогичного кредита за предыдущий год — Управляющая компания фонда «Дар» (переименованная в ООО «Орион» и упомянутая в отчетности под этим названием), фирма, получающая сверхщедрые кредиты от Газпромбанка.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

136. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... распределено на счета шести компаний в России – ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ». Все они были так или иначе аффилированы с кипрским фондом, «Сберинвестом» либо с Дьяченко и, фактически, выполняли функцию компаний-оболочек. Средства были перечислены в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения профильного комитета госкомпании. Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

137. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... Хотина, перешли государству (дочерней структуре Росимущства — АО «Управляющая компания»). Соответствующий иск к компании «Русь-Ойл» подала Генпрокуратура. Рассмотревший иск суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию. Соответчиком был привлечен бизнесмен Александр Клячин. Под контроль государства перешли несколько добывающих компаний. Среди них ООО «Компания Полярное сияние», у которой есть лицензия на ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

138. "Кидок" на "Подиуме".

vc.ru, 19.05.2017, "Самое обидное, что Podium не возвращает то, что ему никогда не принадлежало": Некоторые поставщики, сообщавшие о задолженности со стороны ритейлера, не стали подавать в суд. Тем не менее, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», с начала 2017 года к ООО «Подиум Маркет» был подан 41 иск от поставщиков одежды и аксессуаров, арендодателей и других контрагентов. Общая сумма требований составила 74,5 млн рублей. Что такое Podium Market Согласно информации на официальном сайте компании ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

139. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Затем претензии к ЕКС возникли у ФАС — служба объявила «ГК ЕКС», нижегородское ООО «ЕКС» и еще две связанные с ними компании картелем, который благодаря сговору заработал на аукционах Мосводоканала почти 10 млрд рублей.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

140. Старушка на миллиард.

Возможно, причиной тому — столичные связи, которые не ограничиваются одной компанией сына. Среди бывших руководителей ЛИГ «Сафинат» Russian Deadline обнаружил Александра Асмолова — он же фигурирует в других фирмах, принадлежащих семье чиновника, например ООО «Дар Эль Салам», где бенефициаром является Гамид Хархаров, а Асмолов — одним из совладельцев.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google