Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дорогой врио.

Так, на счете у Михаила Амосова (депутат заксобрания, выдвинут «Гражданской платформой») всего 1,6 млн руб., большую часть из которых перечислила фармацевтическая компания «Цитомед». Господина Беглова, в свою очередь, поддерживают два других крупных игрока фармацевтического рынка — ООО «Герофарм» и ООО «Полисан». Депутату заксобрания Надежде Тихоновой (выдвинута «Справедливой Россией») досталось 200 тыс. руб. от ООО «Энергетик», ее общий бюджет — 4,8 млн руб. На счете кандидата от КПРФ Владимира ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

142. "Веерное" банкротство "Югры".

... Хотина, — временной администрации банка "Югра" необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний. И сделать это не так уж сложно, на самом деле. "Каюм нефть" — "дочка" Exillon Energy, как следует из годовой отчетности британской компании за 2016 г. ООО "УБР-1" входит в состав группы "Русь-Ойл", которая создавалась в начале 2010-х годов как проект консолидации небольших нефтедобывающих компаний, приобретённых Exillon Energy: "Полярное сияние" и др. "ДримНефть" формально в ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

143. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

... на первый взгляд неочевидную связь «Социальное питание «Центр» с «Конкордом»: привязанный к «Социальное питание «Центр» номер телефона совпадает с ООО «КП «Альф». В одном из судебных решений указано, что комбинат питания «Альф» занимал помещения школы, арендуемые компанией «Школьник-ЮЗ», которая, как и «Комбинат дошкольного питания», по данным РБК, негласно подконтрольна «Конкорду». Daily Storm позвонил по телефону, указываемому компанией «Социальное питание «Центр» при заключении госконтрактов ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

144. Кэш бери и беги.

В 2016 году 100% МФО «Кэшбери» перешли все тому же Роману Алексееву, в 2017 году адрес компании признали недействительным, а в июне 2018 года ФНС решила ликвидировать компанию как недействующую. Оба телефона, указанные на странице МФО в СПАРК, не отвечают. При этом на основном сайте «Кэшбери» ни одна из этих трех фамилий — Алексеева, Аршбы или Иосифова — не фигурирует. В 2016 году ростовское ООО «Кешбери» заключило агентский договор с британской компанией Cashbery Limited в лице ее директора ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

145. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Собственником бывшего советского пансионата стало ООО «Интраст Компани»?— компания получила старые корпуса и участок 7,5 га, окруженный лесом.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

146. Новые попутчики РЖД.

Новые имена В этом году принадлежащему сыну Аркадия Ротенберга Игорю ООО «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») впервые удалось выиграть тендер РЖД — на 691 млн руб. Это позволит ему как минимум удвоить выручку, составившую в 2015 г. 630 млн руб. До 2015 г. ООО работало в основном по заказам компаний, подконтрольных Аркадию Ротенбергу, — «Стройгазмонтажа», «Мостотреста», «Газпром бурения», — а также выполняло небольшие госзаказы Минтранса, «Русгидро» и т. д. Также «Глосав» был одним из ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

147. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Если зайти на сайт журналистов-расследоваталей, можно увидеть, что Кирилл Молодцов вместе с некоей Анной Авериной еще в 1999 году зарегистрировали на популярнейших ныне безналоговых Британских Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко».
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

148. "Деньги переданы судье".

Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская региональная Ассоциация независимых консультантов»). За свою «работу» ЮЦ «Советник права» и «ЧРАНК» получили от теплосетевой компании более 28 млн рублей и в дальнейшем УТСК учла эти затраты в составе налоговых вычетов и сумм НДС и в составе расходов по ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

149. "Серая" касса петербургского водоканала.

Товарищество у воды Проанализировав данные о финансовых операциях «ЦУП Система» за 2010-2012 гг., нетрудно заметить, что среди получателей и плательщиков денежных средств чаще всего встречаются одни и те же компании, значительная часть которых прописана в Приозерском районе Ленинградской области: ООО «Суходольское», ООО «Урожайное», ЗАО «Бриз», ЗАО «ПВС» («Приозерские водные системы») и ряд других. Причем у всех этих компаний легко обнаруживается еще масса общего, включая учредителей.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

150. Что движет "Рос(отк)атом".

... об обыске стал хитом Youtube.com и набрал 500 тысяч просмотров (копия ролика): Тогда же было организовано еще одно ООО «Русская буровая компания». Компания «двойник» ведет активную работу по перехвату контрагентов и упорно старается окончательно завершить захват активов «РБК». Алексей Буканов был уволен из «РБК» после того, как они с Виталием Теном взяли на компанию кредит на сумму 350 млн руб., которые затем были перечислены на счет никому не известной компании-однодневки «МК-бурение» под ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

151. "Русал" отмазывается от налогов.

Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 289 млн руб., по которому проходит гендиректор ООО "Русал Фольга" Игорь Касьянов. В компании "Русал" обыски сочли необоснованными.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

152. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

При этом источник в «Темрюкгазпром» рассказал, что все пять судов вновь были переданы в аренду за смехотворные суммы ООО «Морская судоходная компания» (директор Снегирев), которая в свою очередь передала суда уже известной компании Kazier Management Limited (директор Цеханович), на которой и оседает вся прибыль от эксплуатации судов.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

153. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

На момент создания в 1997 году учредителями компании были ООО "Embrol Ukraine Ltd", которое называют близким к Ринату Ахметову и ООО "Укринтерстрой", которое обанкротилось в 2007 году.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

154. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

В настоящее время наиболее крупным проектом ОПГ является банкротство предприятий, входивших в группу «Северо-Западная Лесопромышленная компания»: ООО «Неманский ЦБК» (арбитражный Шураков), ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг» (арбитражный Дудоладов), ЗАО «СЗЛК» (арбитражный Кривоногов), ООО «СЗЛК-Финанс» (арбитражный Хадури), ОАО «Неманская бумажная фабрика» (арбитражный Беляев).
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

155. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

... службы по интеллектуальной собственности (www1.fips.ru), с марта 2010 года торговые марки «Никола» принадлежат компании «Медиапоинт Лтд.», зарегистрированной на Сейшельских островах. По данным, полученным из источника, близкого к акционерам, стало известно, что представителем сейшельской компании в сделке выступил некто господин Попов. Как удалось выяснить редакции, с недавнего времени господин Попов состоит в совете директоров ОАО Дека, а так же является совладельцем компании ООО «УК Дека ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

156. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

... пр. В 2006 году И.Р. Ашурбейли с участием своих бизнес-партнеров (С.Б. Пугинский, Д. Декман, В.З. Высоцкий и др.) для управления этими активами была создана управляющая компания — ЗАО «Военно-промышленная компания» (ЗАО «ВПК»). Учредителями ЗАО «ВПК» выступили: ОАО «КБ-1», внесшее в уставной капитал всего 100 руб., и ООО «Социум-А» (100%-й учредитель и единственный владелец — И.Р.Ашурбейли), внесшее 9900 руб. С целью содействия в формировании «параллельного концерна» на основе ЗАО «ВПК» в 2003 г ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

157. Тусклые делишки на золотом прииске.

В течение полугода ОАО «Лензолото» заключило ряд сделок по продаже вышеуказанных активов компании ООО «Ленская золоторудная компания». По сути, была осуществлена перетасовка активов, в результате которой ЗАО «Полюс» увеличил свое участие в указанных компаниях за весьма символическую цену.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

158. Безумный дом ООО "Прана".

"Цитадель Эссет Менеджмент" является управляющей компанией закрытого паевого инвестфонда "Цитадель фонд акций". Этот инвестфонд с "Катароном" связывает и другой актив – ЗАО "Энерго-Холдинг". Сейчас оно принадлежит фонду, а еще в 2006 году у них с "Катароном" был общий владелец – ООО "Риктон" (ему принадлежал "Катарон" до "Останкино"). "Цитадель Эссет Менеджмент" – компания, уже практически напрямую связанная с "Газпромом".
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

159. Украли президентский проект "Набережная Европы".

Доли в проекте были повторно перепроданы и переоформлены на других владельцев, одним из которых являлась компания со звучным названием «Возрождение Санкт-Петербурга» (входит в корпорацию «ЛСР групп»), но за ней кроме проекта строительства дома на Шпалерной ничего нет. В настоящее время следственные органы МВД Санкт-Петербурга расследуют факт мошенничества с долями ООО «Петербург-Сити», осуществленного при участии генерального директора этого общества, который фигурировал в сделке под разными ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

160. Российский олигарх Владимир Богданов.

Все НП были созданы в июле 2002 г. “дочкой” “Сургутнефтегаза” ООО “Инвест-Защита” и ОАО “Риэл” (см. схему 1 на стр. Б2). Вклад “Инвест-Защиты” в каждое НП составил 10 000 руб., “Риэла” -1000 руб. Все НП зарегистрированы в Сургуте или Сургутском районе и занимаются финансовым посредничеством. Для всех компаний в ЕГРЮЛ указан один телефон.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google