Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

[…] Следствие установило, что во время строительства инфраструктуры ПЛП компании «СибРегионСтрой», «Корпорация ПСМ» и «Диабаз», подконтрольные Белорыбцу, перечисляли бюджетные средства на счета «фирм-однодневок»: ООО «СтройВест», ООО «ТрансКом», ООО «ЭлитСтрой», ООО «Альфа», ООО «М-Трейд», ООО «СибАгро» и ООО «Дионика». […] Учредителями компании «СибРегионСтрой», по данным базы «Контур-Фокус», являлось ООО «Корпорация ПСМ», долю в котором, в свою очередь, имело ООО «ХМК», зарегистрированное в ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

62. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... управляющей компании провели обыски. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено петербургским ГСУ СКР в октябре 2016 года, в апреле нынешнего года оно было передано в центральный аппарат ведомства. Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора ПТ, госпожа Меньшикова «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

63. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 млрд руб.— их компания якобы планировала потратить на разработку проектной и закупочной документации для строительства в Брянской области подстанции «Белобережская». Формально заемщиком стало ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), входящее в холдинг Зингаревича-младшего, залогом служили акции управляющей компании ЭСИХ — кипрской Matias Co Ltd, а также акции Северо-Западного НТЦ и проектного ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

64. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

... Авена компания в полном составе летает каждый год на вертолете по лисички (в Грибово грибы не растут). На месте их ожидают «Хаммеры» и один из нескольких существующих вездеходов «Шаман» стоимостью 5,9 млн рублей. В Залесье на грибной охоте Раньше земля охотхозяйства принадлежала ОАО «Тверьхимволокно», но после банкротства предприятия собственником стал Альфа-банк. Организацией охоты для VIP непосредственно занимается гендиректор ООО «Залесье» Владимир Смирнов. В «Спарке» можно узнать, что ООО ...
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

65. Антон Зингаревич может, но не хочет.

В мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

66. Крупнейшие российские банки — 2014.

... А3 Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ОАО А3 Россиум, концерн, ООО В2 Россия, АБ, ОАО А2 Ростех, госкорпорация Г1 Росэксимбанк, ЗАО А3 Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Рудинский Игорь В1 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ АО ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

67. Крупнейшие российские банки — 2013.

... А3 Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ОАО А3 Россиум, концерн, ООО В2 Россия, АБ, ОАО А2 Ростех, госкорпорация Г1 Росэксимбанк, ЗАО А3 Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

68. 25 самых активных предпринимателей России.

Один из победителей конкурса — ЗАО «НПО «Реаген ты» — предоставил требуемые финансовые гарантии в виде поручительства на 2,5 млрд от компании «Альфа Ком», учредителем которой перед конкурсом стала одна из компаний Запольского. 24. Евгений Михайлович Бойцов Место жительства: Москва Возраст: 35 лет Число учрежденных компаний: 210 Управленческий опыт: гендиректор 298 компаний Интересные активы: ООО «Бизнесторг», ООО «Дизельторг», ООО «Дентторг», ООО «Импульс-Торг», ООО «КонсулОптТорг».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

69. Кредитные истории.

В феврале 2004 г. Бессонов обратился в ВТБ за кредитом на $100 млн для своей компании ООО «Украгрохимпромхолдинг». На деньги ВТБ и свои собственные средства компания собиралась купить 2500 цистерн для аммиака у ЗАО «Транс-аммиак».
В 2011 г. на помощь «Мираксу» пришел ВТБ, купив у него офисные площади в башне «Запад» комплекса «Федерация» — примерно 16 000 кв. м. Сумма сделки оценивалась в $100 млн. Часть средств, полученных от ВТБ, пошла на погашение долга перед «Альфой».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

70. "Одолжение, сделанное Усмановым кому-то."

... но совет директоров СЗТ отдал предпочтение компании, предложившей самую высокую цену, — ООО “АФ Телеком Холдинг”. Сделка будет закрыта в течение трех месяцев. ООО “АФ Телеком Холдинг”, интересы которого представлял “Ренессанс Капитал”, согласно Единому государственному реестру юридических лиц зарегистрировано 18 мая 2007 г. Основная деятельность — оптовая торговля. Уставный капитал — 10 000 руб., единственным акционером является кипрская компания Marevon Engineering Limited, созданная 29 декабря ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

71. Альфовским "дочкам" запретили судиться где-либо, кроме Нью-Йорка.

... Украины, где стороны являются совладельцами сотовой компании "Киевстар". В Telenor заявили, что несоблюдение запрета может обернуться арестом зарубежных счетов "Альфы" и уголовным преследованием ее руководства. Однако в "Альфе" утверждают, что украинские суды имеют приоритет в спорах акционеров "Киевстара". Федеральный окружной суд Нью-Йорка запретил компании Altimo, консолидирующей телекоммуникационные активы "Альфа-групп", а также его "дочкам" ООО "Сторм" и Alpren вести какие-либо судебные ...
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

72. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

Одновременно в 1992 году он стал одним из создателей акционерного общества "Мосэкспо" – крупного оптового поставщика ювелирных изделий и товаров народного потребления в странах СНГ. С мая 2001 года возглавлял совет директоров ООО "Управляющая холдинговая компания 'Металлоинвест'", под управлением которого находился Михайловский ГОК. Весной 2002 года Олег Киселев занялся медиабизнесом, войдя вместе с другими влиятельными бизнесменами в число учредителей телеканала ТВС. Господин Киселев стал ...
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

73. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

... годов принадлежащая «Альфа-групп» компания ТНК через аффилированных лиц зарегистрировала 8 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с «целью построения схем ухода от оплаты законно установленных налогов». Эти компании на протяжении 2000 - 2003 ...
Еще более нереальна задача контроля над деятельностью принадлежащих «Альфе» нескольких десятков оффшоров.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

74. Фридман обезглавил "МегаФон".

... имеющих какое-либо отношение к 'Альфе' или 'ВымпелКому'. Представитель IPOC рассказал ГАЗЕТЕ, что в среду при избрании совета директоров «МегаФона» представители одного из акционеров - компании 'ЦT-Мобайл' - проголосовали за кандидатуру Александра ...
Акционеры «МегаФона»: ОАО «Телекоминвест» (31,3%), Sonera Holding (26%), ООО «ЦТ-Мобайл» (25,1%), Telia (8,1%), IPOC International Growth Fund Limited (6,5%), Harborne Group Limited (1,5%) и ООО «Контакт-С» (1,5%).
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

75. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

В ООО «Уникальные медицинские технологии» у Миронова — 25%, у компании Харитонина «Мединвестгрупп» — 75%. Компания зарегистрирована в Тамбове по адресу Тамбовской областной клинической больницы — там же работает Центр ядерной медицины Харитонина ...
... как и всем охранникам, ему не давались выступления на публике, вспоминает человек, работавший с ним. Конфуз с охранником президента как будто не смутил — на место Морозова Путин вскоре прислал другого «денщика», экс-офицера «Альфы» Игоря Бабушкина ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

76. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Сын председателя ФНПР занимается коммерцией: по данным СПАРК, он является гендиректором ООО «Арт-Микс», которая занимается организацией праздников и мероприятий.
Управляет санаторием компания «Курортное управление (холдинг)», которая была учреждена в 2005 году.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

77. Партии поделили бизнесменов.

... по его компаниям «Русал» и «Базовый элемент» Е. Иванов и В. Бобырев, бывший вице-президент «Альфа-банка» К. Ветров (впрочем, источник считает его не ставленником «Альфы», а выдвиженцем замглавы Кремля В. Суркова), владелец компании «Нафта-Москва» С ...
Например, ЛДПР уже сейчас предпочитает другой способ «финансовой маскировки»: их спонсоры перечисляют деньги на счет партии через никому не известные ООО и ЗАО. «Фонд поддержки ЕР» За прошлый год партия власти получила от различных юрлиц 1034,8 млн ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

78. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Гибралтар) за 1993 - 1995 г.г. отражает процесс финансовых взаиморасчетов между вышеуказанными фирмами и компаниями "Альфа-Эко", "Альфа Капитал" и другими, а также контролирующими их Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной ...
... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

79. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... экс-капитан спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев. — Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

80. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... стоимостью 100% ООО «Медис» и рыночной стоимостью 2,89% ООО «Мед инвест», пояснил «Ведомостям» представитель А1. Таким образом, сумма увеличилась практически вдвое ? с 546 млн до 1 млрд 81 млн руб. — Врезка К.ру Право.Ру, 01.02.2022, "Экс-главу "Капитал-Перестрахования" объявили в международный розыск": АСГМ отметил, что Даур Джениа занимал пост гендиректора меньше месяца, но заключил от лица «Капитал Ре» соглашения на 2 млрд руб., причем 1 млрд руб. средств и активов со счетов компании убыл ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google