Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

"Действуя в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в ...
... свидетель, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО— Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

122. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
216,4 квадрата на 33-м этаже зарегистрированы на компанию «Афи Рус», связанную с миллиардером Львом Леваевым.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

123. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 ...
В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

124. Владения Михаила Путина в Суздале.

По документам это — ООО "Лока" ("Лечебно оздоровительный комплекс автомобилей"), треть в котором принадлежит Елене Путиной.
Неслучайно музей на их "Станции-33" (он тоже, как и кафе, называется "Гонщик") посвящен не древнерусской старине (такого в Суздале — с избытком), а мототехнике из коллекции известного ковровского собирателя Льва Пестова — несколько десятков ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

125. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... а также дочернее предприятие банка — ООО «СберОбразование». В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что преследование Марины Раковой никак не связано с ее работой в кредитной организации. ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

126. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Участникам ОПС Льву Громову, Вагабу Вагабову и Чэнь Сиу дали пять с половиной лет лишения свободы и штраф 200 тыс. руб., а Евгению Ефимову, Инь Чэну и Дмитрию Важинскому — пять лет и штраф 200 тыс. руб. Все осужденные будут отбывать наказание в ...
Один с 2011 года является директором жилищно-строительного кооператива ООО «СК “Золотой берег”», второй ранее занимал руководящие должности в ООО «Технопроект» и ООО «ЕАТК», осуществляющих производство металлоконструкций и поставку промышленного ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

127. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

128. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

В прошлом успешному девелоперу и светскому льву.
Актив оформлен фактически на его компанию «Финанс», поручителем же по кредиту оказалась как раз ООО «Коринф».
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

129. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

Дело в том, что из 14 обвиняемых лишь двое — бизнесмен Александр Третьяков и бывший директор ООО «Агрохолдинг» Сергей Смешной, получившие условные сроки, находились на свободе. Остальные содержались в СИЗО, а еще трое — экс-глава Коми Торлопов, руководившая юрфирмой «УК "Советник"» Наталья Моторина и предприниматель Валерий Маляров — под домашним арестом. Однако при одновременном освобождении Льва Либензона господ Торлопова и Моторину конвой заковывал в наручники, а с господина Малярова снимали ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

130. Водителем сгоревшего в ДТП Ferrari назвали сына миллиардера Леваева.

Его представитель сообщил Forbes в пятницу, что бизнесмен не имеет отношения к миллиардеру Льву Левиеву (Леваеву). По словам источника «Интерфакса», 17-летний Томас Леваев после семейного ужина в ресторане взял Ferrari, чтобы прокатиться. Молодой человек разогнался, но не справился с управлением и попал в ДТП, после чего прибывшие на место аварии сотрудники охраны отца отвезли его в больницу, рассказал собеседник агентства. Источник также подтвердил, что сгоревшая Ferrari принадлежала ООО ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

131. Человек из дворца.

Александр Колпаков вышел в люди из этого дворца под Геленджиком Фирме Колпаковой принадлежал 1% акций ООО «Комплекс», на которое оформлен дворец, но недавно «Инвестстрой» из состава учредителей компании вышел (сейчас «Комплексом» владеет вергинский ...
Только красноярский губернатор Лев Кузнецов на прежнее место работы уже не вернется.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

132. Кошман и видновские кошмары.

... разглядеть в своем заме и товарище Льве Львове мошенника и вымогателя. А ведь мог, мог — именно он сам привел Львова в администрацию. Более того, близко общались между собой жена Львова и мать Кошмана: Галина Львова является учредителем ООО «Новая Рига», соучредителем которого была Тамара Кошман. И что удивительно: первый заместитель Кошмана попался почти на той же мошеннической схеме, что и Газейкин. Как выяснила «Новая газета», господин Львов потребовал со строительной фирмы «Ленинвест-Холдинг ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

133. Наказание рублем.

... выплатить рекордный штраф в 950 млн руб. Такое наказание назначено бывшему первому заместителю главы Ленинского района Московской области Льву Львову за попытку получить взятку в размере более чем 16 млн руб. Его подельник заплатит в казну 500 млн ...
В июле Мещанский райсуд Москвы приговорил к 18 млн руб. штрафа (60-кратная сумма) бывшего гендиректора ООО «Марше», владельца ресторана Андрея Шевлягина, пытавшегося «откупиться» от проверяющих.
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

134. Губернатора подстрелили на вилле.

В субботу вечером неизвестные ограбили во Франции виллу 48-летнего губернатора Красноярского края Льва Кузнецова.
С 2008 года является генеральным директором ООО «Колмар», владеющей контрольными пакетами акций предприятий по добыче, обогащению и продаже угля.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

135. Львиная доля судьи Волчихиной.

Сейчас в Видном судья Волчихина ведет процесс по делу бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Льва Львова. Чиновника обвиняют в том, что он вымогал взятку у предпринимателя, президента ООО «Ленинвест-Холдинг» Алексея Гаврилова. Компания Гаврилова занимается в Видном строительством жилых домов. В 2011 году господин Львов оценил выдачу разрешения на ввод одной из свежих многоэтажек в эксплуатацию в один миллион долларов США. Сотрудники компании, осознавая, что аппаратные ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

136. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

Андрей Бурлаков получил проникающее ранение в область левой лопатки.
... согласно подписям на договорах, были одобрены собранием акционеров ФЛК. Заемные средства были переведены со счетов ФЛК в Мира-банке на счета ООО "ИК Юг" и Инвестиционной лизинговой компании, подконтрольных предпринимателю Бурлакову, в том же банке ...
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

137. "Мне пригрозили расправой".

Друзья Виктора Будилова (советник генерального директора 100% дочки «Газпрома» ООО «Газпром инвест Восток») обналичили около 3 млрд рублей.
... с адвокатом, который позиционирует себя как человек с нужными связями в Генеральной прокуратуре и в следственных органах МВД. В списке подзащитных этого адвоката были такие личности, как Вячеслав Иваньков (Япончик) и братья Лев и Михаил Черные ...
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

138. Генерал-майор милиции нахулиганил на 3 года условно.

Пинчуков об этом подробно рассказывал на первых слушаниях в суде: “…Я своей левой рукой схватил его за шею, пытаясь обезоружить, а правой рукой взялся за его руку, чуть выше кисти, где был пистолет, и стал направлять его руку вниз.
[…] В ходе прений судья решила провести разбирательство в отношении потерпевшего — охранника ООО "Чистый двор" Сергея Пинчукова.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

139. Тюрьма не страшна.

На деле же в любой фармацевтической компании (за исключением аффилированного с Голиковой-Христенко ООО «Фармстандарт) документально аргументируют обратное.
Сама Голикова происхождение этого прозвища якобы объяснила характерной манерой премьера прижимать правую руку при ходьбе, размахивая при этом левой, а также внешним сходством главы правительства РФ со сказочным героем.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

140. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

— «Дерево» условно можно разделить на четыре блока: в нижней левой части схемы мы разместили компании из материалов статьи «В семье не без Газпрома», из той ее части, где говорится о бизнесе семьи члена правления «Газпрома» Ярослава Голко, без ...
Всю эту многогранную деятельность Нака освещает и рекламирует подконтрольное холдингу информационное агентство ООО «РусКомПресс».
Дата: 13.04.2011 Копия в Google