Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом "Русские продукты торг"» (РПТ) Алексей Ратников похитили средства, полученные в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк», чем причинили последнему ущерб в размере около 4 млрд руб. Господин Ратников был помещен под домашний арест летом этого года.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

262. Алексей Скачков развернул показания.

Еще летом 2016 года сразу несколько источников «Росбалта» в правоохранительных органах рассказывали, что Алексей Скачков подал на имя заместителя генпрокурора Виктора Гриня заявление о заключении досудебного соглашения.
СК, опираясь на показания Скачкова, задержал гендиректора питерского ООО «Эксплуатация» Александра Плесовских.
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

263. Кухня частной армии.

Причем если летом 2014 года пунктом назначения был Ростов, то полгода спустя основным направлением стал Краснодар.
Являясь работником «Мегалайна», Бычко одновременно представляла в Ивановской области также работающие по армейским госконтрактам ООО «АСП» и «Прометей», формально ни с «Мегалайном», ни с «Конкордом» не связанные.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

264. Следствие задержало страховщика.

... ООО «УМК “Адванс”» было переведено более 200 млн руб. в счет оплаты медицинских услуг по полисам ДМС более 1,7 тыс. клиентов страховой компании. Однако фактически компания оказывала гражданам не медицинские услуги, а услуги турагента. «Причем помощь в оформлении виз и документов гражданам оказывали работники ОАО “ГСК «Югория»”. Практически все поступающие на расчетный счет денежные средства направлялись двум “фирмам-однодневкам”, зарегистрированным в Челябинске»,— сообщала прокуратура летом 2013 ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

265. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

Летом 2011 года прокуратура усмотрели в действиях руководства предприятия признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).
С нашей точки зрения, ярче всего ее изложить в наборе ярких комментариев нашему изданию (последовательность выбрана нами): Как «Фонтанке» стало известно, 14 мая 2012 года между «Северной верфью» и столичной юридической компанией ООО «Самета ...
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

266. Кто ужинает генерала Морозова…

Летом 2012-го московский арбитраж расторг контракт.
За эти деньги ООО «Барышская швейная фабрика» (именно ее определили на субконтракт) должна была поставить 9,5 тысячи комплектов сухпайков.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

267. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Летом прошлого года президент Барак Обама подписал распоряжение N13581 о введении санкций против четырех транснациональных преступных группировок, представляющих, по мнению властей, наибольшую опасность для нацбезопасности.
Ему лично принадлежит 19% банка, еще 10,9% контролирует ООО "Авуар", единственным собственником которого является господин Мануйлов.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

268. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Марина Смирнова Нынешним летом проверить, как тратились российские средства, решил следственный комитет (о начале проверки "Ъ" писал 24 августа), который в итоге возбудил уголовное дело.
[…] По оценке экспертов ИА REGNUM, вызов М.Смирновой в прокуратуру с формальной точки зрения может быть связан с расследованием вокруг расходования средств со счёта ООО "Тираспольтрансгаз — Приднестровье" (дочернее предприятие ОАО "Молдова-газ ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

269. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Это произошло после того, как в мае текущего года Генпрокуратура направила в Испанию запрос об экстрадиции Вальдес-Гарсия, но этим летом испанские власти отказали в выдачи своего подданного.
Антонио Вальдес-Гарсиа, генеральный директор ООО «Фаргойл».
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

270. Алтайская охота с вертолета.

И все лето шло истребление сурков, продолжалась бойня в заказниках. И в то же самое время ООО «Агуна» рассылало по всему свету факсы и электронные письма с приглашением пострелять маралов и сибирских козерогов.
Дата: 13.01.2009 Копия в Google

271. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Этим летом «Ведомости» рассказали о возврате 5,4 млрд руб. налога на прибыль трем ООО — «Махаону», «Парфениону» и «Рилэнду».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

272. Тяжелые дни Гуцериева.

Несколько групп сотрудников Следственного комитета в сопровождении бойцов московского ОМОНа одновременно нагрянули с обыском в головные офисы ООО «Международные финансовые технологии (МФТ) банк» в Шмитовском проезде, 10/7, московский филиал ...
-- Теперь у нас есть основания полагать, что действующие и бывшие сотрудники этих банков разработали схему ухода от налога на добавочную стоимость (НДС) и на протяжении полутора лет -- с лета 2004 по конец 2005 года -- помогали «Русснефти» уклоняться ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

273. Чужого в отставку.

Бизнесмен Андрей Шокин и группа RBE - Летом 2006 года пресс-служба группы «RBE» разослала официальное заявление, где под сомнение был поставлен профессионализм руководства «главного телеканала губернии». Поводом для этого послужил выход сюжета на ГТРК «Самара» о возможном пересмотре областной комиссией правительства решения в отношении «Русской строительной компании – Самара» (RBC), которая занимается достройкой объектов ООО АПРСФ «Содействие».
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

274. Рейд Ямадаева из Чечни в Питер.

Но. Пару дней назад на ООО «Самсон» - одном из крупнейших предприятий города - затянувшийся правовой конфликт решили при помощи пистолетов системы Стечкина, избиения и угроз.
Примыкающие к комбинату земли были проданы бывшим собственником - фирмой «Лето» строительной корпорации «ЛЭК» и израильскому строительному концерну.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

275. Губернатор Белгородской области отстоял свое достоинство.

... журналистка «МК» извинилась за вымогательство *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2005 Евгений Савченко отстоял свое достоинство Леонид Диденко, Иван Воронов, Белгород Октябрьский райсуд Белгорода признал порочащими честь и достоинство губернатора Евгения Савченко сведения о том, что минувшим летом на пароходе Westerdam он совершил поездку в Афины, заплатив за отдых €50 тыс. Суд обязал ответчика, газету "МК в Белгороде" (издатель – ООО "Интеко-агро"), опубликовать опровержение ...
Дата: 01.11.2005 Копия в Google

276. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

Для этого Сергею Богданчикову необходимо продержаться до лета. Арестом по аресту Как сообщил вчера Ъ источник в ЮКОСе, арест на активы ЮКОСа был наложен 5 апреля определением Московского арбитражного суда в качестве обеспечительной меры по иску ЮНГ к ЮКОСу, ЗАО ЮКОС ЭП и ООО "ЮКОС-Москва".
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

277. Базовые алименты Дерипаски.

В конце прошлой неделе лесопромышленный холдинг Захара Смушкина "Илим Палп", ООО "УК "Континенталь Менеджмент" (КМ), принадлежащий Олегу Дерипаске, и Промстройбанк Санкт-Петербурга (ПСБ) подписали соглашение, которое знаменует переход одного из крупнейших лесопромышленных холдингов под контроль государства в лице Внешторгбанка, купившего летом этого года 75% ПСБ. Эта сделка означает, что глава "Базового элемента" Олег Дерипаска не сможет реализовать свои планы по созданию крупнейшего ...
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

278. Баронессу русского мюзикла хотят кинуть.

Пока этим летом Катерина находилась за границей, занимаясь видеоклипами для "Ромео и Джульетты", Вайнштейн и Тартаковский развернули работу над новым проектом.
Продукт издательской деятельности Вайнштейна в 2003 году добила затеянная им же реорганизация: редакцию "Московских новостей" выселили из здания на Тверской улице, которое передали ООО "МН-Недвижимость".
Дата: 27.10.2004 Копия в Google

279. Опасный свидетель.

В частности, гендиректор ООО «Кибер Клаб» г-н Лобиков жаловался, что он подвергается «незаконному давлению и психологическому воздействию со стороны генерального директора ЗАО «МДМ» (одной из дочерних структур ЮКОСа.
Все обращения предпринимателя в правоохранительные органы игнорировались, и лишь летом прошлого года, уже после ареста Пичугина, Генпрокуратура заинтересовалась бедами Сергея Лобикова, и теперь он стал одним из основных свидетелей по уголовному делу ...
Дата: 11.10.2004 Копия в Google

280. "Московский консорциум".

Через год на базе этого комбината «Интеко» создает ООО «СК ДСК-3», выделив таким способом в отдельное направление более дорогое монолитное строительство – элитного жилья и офисных зданий.
Но начал оттаивать летом, когда Юрий Лужков подписал программу «Золотой Остров» – проект застройки полуострова от Большого Москворецкого моста до стрелки Москвы-реки, часть территории которого занимает «Красный Октябрь».
Дата: 05.10.2004 Копия в Google