Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Первый банкрот Госдумы.

Что касается Олега Михеева, то с исками выступило частное лицо Ольга Мережа и ООО «Зарина». Как пояснили корреспонденту ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, о сути исков, предъявленных депутату Госдумы, станет известно лишь через пять дней, тогда документы появятся в открытом доступе на сайте суда. Однако уже сейчас можно говорить о том, что и Ольга Мережа, и ООО «Зарина» имели или имеют денежные претензии к депутату Госдумы.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

222. Ложь, отлитая в цементе.

2 марта 2012 года, заведомо зная о фиктивности документов, неустановленные лица изготовили и предоставили… в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО „Сибирская промышленная инвестиционная компания”».
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

223. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности. Ни председателю правления банка Наталье Добряковой, ни его фактическому собственнику и председателю совета директоров Владиславу Черникову обвинений следствие не предъявило, цинично установив, что «неустановленные лица из числа руководителей банка» совершили растрату, то есть преступление, предусмотренное ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

224. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Остановить хищение удалось на стадии перепродажи месторождения третьим лицам. Информация об этих загадочных третьих лицах пока не разглашается, однако еще в начале эксперты обратили внимание на то, что назначение Юрия Жукова на один из руководящих постов в системе Внешэкономбанка таит в себе угрозу вывода активов госкорпорации. В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

225. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Однако погасить ценные бумаги Павлу Небову не удалось, и в декабре того же года он заключил с ООО "Мосстройинвест" договор купли-продажи 22 простых векселей на сумму около 531 млн руб. Но и этот субподрядчик получить за векселя "живые" деньги также не смог. В конце концов покупатель векселей был найден в лице неких ООО "Реставрация-Инвест" и ООО ВИК. Их интересы, как установило следствие, представлял Роман Дюмон, доверенное лицо скандально известного банкира Матвея Урина.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

226. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

Оба решения за подписью директора ООО Сергея Галкина были переданы в соответствующие органы для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Хотя под документами стоит подпись доверенного лица, они приняты на основании решения собственников.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

227. Семен Кукес дал покачать.

По маленькому городу ходят слухи, что Глущенко С.А. обещал додавить Бочкарева Ю.А., подсунуть ему или его дочери наркотики и т.д. ...На основании вышеизложенного прошу Вас разобраться со сложившейся ситуацией, привлечь виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. С уважением и надеждой, директор ООО «Коралл» Никишин А.Н.».
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

228. Кабель о рангах.

... ФСБ, ФСО, — говорит Гуляева, — и в результате от командира войсковой части, где расположен военный городок Чехов-2, 11 ноября прошлого года получила уведомление, что это он дал разрешение на прокладку кабеля для ООО «КДЛ» в зоне его ответственности по землям Минобороны, находящихся на праве оперативного управления у войсковой части через коллекторные колодцы с кабелем спецсвязи. Оказалось все очень просто. Раз, и в роли оператора, поставляющего трафик гражданским лицам, оказалась спецслужба ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

229. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

230. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк". В частности, выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, за счет средств, которые были взяты на время в АО "БТА банк".
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

231. Казахский махинатор Аблязов.

На сегодняшний день органами предварительного следствия арестованы принадлежащие Аблязову и его доверенным лицам 825 квартир в недостроенном жилом комплексе и 8 офисных помещений в центре Алматы, 25 автомобилей.
А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

232. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

После покупки ЮКОСом активов ОАО «Восточной нефтяной компании» в виде акций «Томскнефти» Алексанян совместно с Гололобовым и Бахминой добился избрания в Совет директоров ОАО «ВНК» подконтрольных лиц. Проникновение в структуру компании происходило под ...
Обманутый оценщик ООО «Томинформ-Аудит» Зайцев в июле 1998 года в Томске подготовил и передал Гололобову подложные экспертные заключения.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

233. Дорогой "Мастерок".

А руководитель компании ООО "Мастерок" Юрий Зайчук был приговорен к лишению свободы сроком на три года условно. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что он получил от восьми физических лиц денежные средства в крупном размере, которыми распорядился по собственному усмотрению.
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

234. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

С другой — негосударственной — стороны в связи с этой воинской частью были замечены: ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) А. А. Артемьев, ООО «Реилтекс», ООО «Прам Рэйт», а также фирма с благозвучным для российского уха названием ООО «Бентли».
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

235. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

... латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Поставка осуществлялась через подставную фирму Лига-Марс, говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ. Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

236. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

Или почему до сих пор остаются неустановленными лица, которые на особо режимной и усиленно охраняемой территории оборонного завода сумели безнаказанно сжечь бухгалтерию, снести два здания, не принадлежащие заводу?
... фиктивных договоров о предоставлении краткосрочных займов на общую сумму около 75 млн. рублей с никому не известной фирмой ООО "Группа МНГ. Управляющая компания", директором которой был некто Ю.В. Широков, а главным бухгалтером - С.В. Потриденный ...
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

237. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

На основе этого мы утверждаем: ОАО "НОВАТЭК" перераспределяло прибыль 000 “Геойлбент" в свою пользу и в пользу третьих лиц. Такая практика, как мы считаем, противоречит международным принципам ведения бизнеса и ограничивает наши права участника общества. Мы готовы предоставить Вам при необходимости доказательства этих фактов. Необходимо отметить, что одновременно ООО “Геойлбент" находится под обременением кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), доля которого находится в ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

238. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Его совместно строят ЗАО «Лефорт-Инвест» и ООО «Проект офис Покровский». Десять этажей с трехэтажной подземной стоянкой, общая площадь 9213 кв.м. ООО «Проект офис Покровский» принадлежит ряду лиц и, через них может контролироваться КБ «Русский Генеральный банк».
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

239. Федеральные номера на машинах Михалкова и Собчак.

Так было с сериями «ООО», «ААА», «ССС», так теперь происходит и с суперпопулярными «ММР».
Дорогой подарок Для звезд шоу-бизнеса удостоверением обычно служит лицо.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

240. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... Роснефти" и ее дочерних компаний средства были использованы для приобретения ЮНГ третьими лицами. Точно так же, как и средства государственных банков России. А сама "Роснефть" была выставлена в качестве номинального собственника. Исходя из информации СМИ, контрольный пакет ЮНГ разделен между тремя компаниями: ООО "Байкалфинансгрупп", ООО "МЕГА АЛЬЯНС" и ЗАО "ФОРПОСТ XXI". Причем последнее принадлежит неким физическим лицам, которых, быть может, и имел в виду бывший президент В. Путин, выступая ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google