Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

[…] Действующие лица и исполнители В результате хищения у группы компаний "РАТМ" 2,17% акций ОАО "Ангарскцемент" данные акции, согласно документам, оказались на счетах компаний, владевших акциями ОАО "Ангарскцемент" в интересах "Сибирского цемента", — ООО "Компания "Визард" и ООО "Пирс" и непосредственно на счете самого ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент".
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

42. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

... к ООО «Перспектива оптимум». Точно так же, как в «Семье», бывший олигарх использовал и упрощенную систему налогообложения. Читаем дальше в деле: «Представив в налоговую инспекцию №2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 декабря 1998 г. упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физического лица (в случае «Семьи» - юридического лица ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

43. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

... выделили целых 15% уставного капитала каждого ООО в собственность ЗАО «Мегус». А как же иначе? Ты – мне, а я – тебе. Долг - он платежом красен. Казалось бы, такой малозначительный факт и рассматривать-то неинтересно. Однако пристальный взор, брошенный на ситуацию, вполне может заиграть на блестящих гранях беспристрастности тёмными, грязными пятнами. Так уж сложилось, что из тени на нас не мигая смотрят новые неприметные физические лица, которые стали учредителями зарегистрированного в Московской ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

44. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Например, сотрудник УК «Меритаж» Олег Кудрявцев, обладатель корпоративного имейла oleg.kudryavcev@meritage.ru, выступает также контактным лицом для доменов: 1. gradislava.ru — домен фонда «Градислава», владельца дачи в Плесе; 2. sgpfund.ru — домен фонда «Соцгоспроект», владельца усадьбы на Рублевке и виноградников в Анапе; 3. sodalitas.ru — домен ООО «Инвестиционное содружество», владельца яхты «Фотиния».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

45. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

3. ООО «Артеком», ООО «Балтия», Museum on Line, Inc также имеют с Государственным Эрмитажем договоры аренды, которые заключены в установленном законом порядке и подписаны от лица Эрмитажа А.В.Богдановым. ООО «Интер-Мак» и ООО «Арт-Микс» имеют договоры субаренды, заключенные ими с арендатором, и получившие согласование с Эрмитажем в лице А. В. Богданова.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

46. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

8. Согласно информации прокуратуры Волгоградской области, СЧ СУ УМВД по г. Волгограду, УФСБ по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. и иных лиц 18.10.2001 года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по делу приостанавливалось и возобновлено 24.04.2007 года. В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании кредитного договора №152/2000 получило в Волгоградском ОСБ №8621 Сбербанка ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

47. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В середине 2002 года из компетентных источников поступила информация о действующих в г.Перми фирмах, специализирующихся на мошеннических операциях и прикрываемых официальными лицами. В частности, стало известно, что 05.05.1999 года в г.Перми зарегистрирована ООО «Варяг» (ул. Пушкина, 113).
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

48. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... у директора ООО «Сага» и Фуглаевой Валентины. После этого заместитель генерального директора по налогообложению ООО «УК Добрыня» на основании договора купли-продажи дала указание подчинёнными ей работникам изготовить первичные бухгалтерские документы ООО «Сага», внеся в них ложные сведения о стоимости объектов недвижимости на общую сумму 181 млн рублей при их фактической стоимости 29 млн рублей, завысив тем самым стоимость данных объектов на 151 млн рублей. В июне 2015 года первое лицо ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

49. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Не смогли помочь Аврамову сохранить хлебную должность даже высокие покровители из ЦБ в лице Поздышева Василия Анатольевича (правда, на тот момент уже со скандалом уволенного из высокого ведомства) и его преемника Алексеева Михаила Юрьевича.
Правда, по совету консультанта по безопасности АТБ Дмитрий Портненко в январе-феврале 2021 года предусмотрительно вышел из участия любимых детищ Вдовина Андрея — ООО «Астро» (ИНН 5024068310) и ООО «Росинка-Маркет» (ИНН 5024067941).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

50. Бизнес экономит на политике.

Если в 2014 году компании перечислили партии Жириновского 1,2 млрд, то в этом году сумма перечислений от юридических лиц составила только 164 млн руб. Крупнейшими спонсорами партии в 2015 году стали ООО «Уралагро» и ООО «Сити-Т», пожертвовавшие партии по 43,3 млн руб. За ними следует ООО «ЧОП «Альтернатива» с 38 млн руб. Из физических лиц больше всего пожертвовали Сергей Сироткин (Иваново) — 1,4 млн руб., Кирилл Бадиков (Уфа) — 1,2 млн руб. и депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев — почти 500 ...
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

51. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Так, в течение только одного дня, 29 августа 2006 года, со счетов сразу 27 банков города Москвы в банк «ДИСКОНТ» (На корреспондентский счет № 30101810500000000908 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России.) были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд рублей, или $60 млн. Деньги пошли в адрес двух фирм—неких ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», предположительно созданных неустановленными лицами из числа сотрудников самого банка «ДИСКОНТ» и зарегистрированных на подставных лиц. В течение ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

52. Дорогой врио.

Например, холдинг «Ленполиграфмаш» вместе с другим жертвователем Александра Беглова — ЗАО «Завод им. Козицкого», производителем теле- и радиоаппаратуры, учредили два юридических лица — НП «Инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки» и ООО «Лесное озеро» — туристическое агентство.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

53. Тайная жизнь Владислава Родина.

... значилось зарегистрированное в Мурманске ООО "Рамава", связь которого с Родиным легко прослеживается через российский реестр юрлиц — и через гендиректора Серегина, и через учредителя Петрова, и через следующего в этой цепочке Евгения Прокопчика, который является одним из главных доверенных лиц нашего героя, и к фигуре которого мы еще вернёмся. Подлог вскрылся на таможне. В решении Арбитражного суда Калининградской области от 6 марта 2012 года черным по белому написано, что ООО "Рамава", реальным ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

54. Из-под IKEA уходит земля.

Из-под IKEA уходит земля Уголовное дело о мошенническом отчуждении 16 га на Ленинградском шоссе признано законным и обоснованным Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2016, Делу ИКЕА суд добавил законности, Фото: BNR Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Химкинский горсуд отказался признать незаконным и необоснованным возбуждение уголовного дела в отношении пока не установленных "заинтересованных лиц" ООО "ИКЕА Ханим Лтд", подозреваемых в мошенничестве с 16 га земли, расположенной ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

55. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... уклонились: согласно постановлению УВД по ЦАО, запрос в АСВ с целью получения документов ООО КБ «Огни Москвы» был направлен, но «до настоящего времени ответ не получен». Сергей Изюмов говорит, что сотрудники АСВ готовы к диалогу, — однако их никто не опрашивает и не производит выемку: «Мне, как частному лицу, не составило труда приехать в АСВ и получить документы, а также услышать от уполномоченных лиц о том, что меня нет в «черной» бухгалтерии, добровольно представленной кем-то из руководителей ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

56. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

Перепуганную женщину вынудили подписать договор купли-продажи части земельного участка (за исключением перечисленных в договоре под внутренними кадастровыми номерами участков), принадлежащего ООО «Агрокомплекс» в пользу ЗАО «СХП «Бона», которое возглавляет все тот же К.Кремко. 7 февраля 2006 года, лица, действующие в интересах ЗАО «СХП «Бона», изменив содержание подписанного Харитоновой договора в части объемов передаваемого имущества, и, подделав доверенность от имени Бурцева от 26 декабря 2005 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

57. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... с соблюдением порядка предъявления требований к должнику, установленных настоящим федеральным законом, Данный договор нарушает положения ст.ст.27,29,45 Налогового кодекса РФ. Таким образом, договор № 113 об оказании финансовой помощи от 25 октября 2001г., заключенный между ООО СП «Маритал» в лице директора Лопатиной Е.П. и Игнатовой Н.Н., противоречит ст.ст.15,57,61,64,78,89,106,114 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст.27,29,45 Налогового кодекса РФ и является ничтожным с момента его ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

58. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Решили быть ближе к земле Еще одна структура Андрея Бялковского — созданное в июне 2018 года ООО "Модус Агро". В уставный фонд предприятия он внес миллион гривен. Согласно данным единого реестра юридических лиц, зарегистрирована фирма в отдаленном райцентре Барвенково Харьковской области: Из-за недавнего времени создания фирма пока ничем отличиться не успела.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

59. Недоимка выросла на БАДах.

По версии следствия, на тот момент «неустановленные лица», действующие от лица ООО «РИА “Панда”», «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по НДС ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 млн руб.».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

60. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Как работала схема По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google