Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Взяткодателем, по неподтвержденным данным, может являться известный самарский предприниматель Дмитрий Островский, которого называют бенефициаром ООО «Гиппократ», одного из крупнейших в стране производителей средства «Боярышник настойка» и другой ...
Во время судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения Вадиму Федорину, он рассказал, что уголовное дело якобы связано с выдачей «Гиппократом» справок для водительских прав без заключений нарколога и психиатра.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

282. Александра Андреева перевели из бункера в СИЗО.

С учетом этого руководство ГВСУ сочло «объективным и разумным» продлить срок следствия до конца ноября этого года, поэтому и обвиняемый Андреев, по мнению следователя, мог бы остаться под стражей по крайней мере до 5 сентября.
По версии ГВСУ, почти все заказы ГУОВ передавало своему строительному управлению №11 или отдавало на субподряд аффилированному с ним ООО «М-Строй».
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

283. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000 ...
На сам торговый центр были наложены обеспечительные меры, ограничивающие распоряжение имуществом.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

284. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Меру пресечения на домашний арест ему изменили лишь в конце прошлого года уже в ходе судебных слушаний. Как установили следствие и суд, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» (в 2017 году прекратило существование с долгами более 3 млрд руб.) Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для оформления заявки на кредит в 130 млн руб. для пополнения оборотных средств.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

285. Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.

... уверено, что в ней не было никакой необходимости, однако фиктивный договор с ООО «Опт-Юнион» был заключен, а деньги перечислены без реальной поставки материалов. Несмотря на все доводы сотрудников ФСБ, тогда суд не стал изменять меру пресечения для Николая Александрова и оставил его дома. Через 10 дней после этого в УФСБ по Санкт-Петербургу возбудили новое уголовное дело в отношении Александрова. По версии следствия, у ООО «Метропаркинг» появился долг в 730 млн руб. перед ОАО «Метрострой ...
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

286. Светлана Алешина недоперестраховалась.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", — сказал собеседник агентства.
ЦСО тогда контролировали Наталья Палеева через ООО «СКП» (32,9%) и Артем Палеев через ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 32,9% принадлежали ООО «Фаворит».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

287. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Предполагается, что от действий обвиняемых могли пострадать больше тысячи человек (300 уже признаны потерпевшими), которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд руб. Лицензия на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг у ООО «Телетрейд групп» была отозвана в январе этого года. Недавно суд продлил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

288. Сергею Мойсеенко в деле о "Крестах-2" поменяли статью.

В субботу в Колпинском райсуде Санкт-Петербурга экс-заместителю УФСИН избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа. По версии следствия, Сергей Мойсеенко получил взятку от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова в размере 388,5 млн руб. через посредника Виктора Кудрина — бывшего гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК).
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

289. Василий Гоголев брал натурой.

На процессе о мере пресечения Следователь и прокурор ходатайствовали суд заключить временно отстранённого вчера от должности заммэра Якутска по развитию территорий Василия Гоголева под стражу, поскольку тот может скрыться от правосудия за пределами ...
По некоторым данным, Айна Неустроева-Алибекова дала показания против руководства ГК «Утум+» спасая своего мужа Руслана Алибекова, генерального директора ООО «Русстрой-89», который якобы сейчас разрабатывается по уголовному делу, возбужденного по ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

290. Сердечно-уголовное дело Александра Караськова.

Ожидается, что в среду Александру Караськову и Ирине Бойцовой будет избрана мера пресечения.
В апреле 2018 года ГУ МВД России по Новосибирской области завело на руководителей фирм—поставщиков клиники ООО «Компания "Фито"» и ООО «Терра» уголовное дело о картельном сговоре на сумму 426,3 млн руб., которое сейчас находится на рассмотрении суда.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

291. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

... Коммерсант.Ру, 29.03.2019, Международный розыск закончился в Подмосковье, Фото: Znak.com Олег Ерусланов Оперативники угрозыска МВД по Чувашии задержали в подмосковном Красногорске бывшего гендиректора ООО «РЖДС-регион» 63-летнюю Светлану Романову ...
В апреле 2013 года в отношении нее по ходатайству следователя судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

292. В дело "Суммы" добавили рукопашки.

Выяснилось, что Уруджев входил в группу быстрого реагирования ООО «Группа Сумма» под руководством Зиявудина Магомедова.
По подсчетам следователей, ущерб от деятельности ОПС составляет на данный момент 2,8 млрд руб. Отметим, что заочно арестованный Денис Клопнев начиная с марта прошлого года регулярно посещал судебные заседания, на которых продлевалась мера пресечения ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

293. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Так, 7 июня 2018 года заместитель прокурора Самарской области, старший советник юстиции Алексей Павлов направил руководителю СУ СК России по Самарской области генералу-майору юстиции Валерию Самодайкину «Требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 11701360048105061», в котором, попросил «…принять меры к устранению выявленных нарушений, ущемляющих законные интересы ООО СО «Акцепт». Под «принятием мер» старший ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

294. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Как сообщили “Ъ” в Басманном суде, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста для 45-летнего Андрея Кленина обратился следователь ГСУ СКР, который уже более года расследует дело о хищениях из Айманибанка.
— Врезка К.ру] По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2014 году выручка ООО «Викимарт» составила 755,6 млн, чистая прибыль — 1,1 млрд руб. По итогам 2015 года выручка снизилась до 716 млн руб., а зафиксированная годом ранее прибыль сменилась таким же ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

295. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

Сейчас оборудование эксплуатируется, ООО «Дизельзипсервис» как держатель договора остается ответственным за гарантийные работы по холодильникам в течение пяти лет, следует из технической документации.
Спустя сутки после задержания основных фигурантов дела следствие направило в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об избрании для них меры пресечения. Дениса Руденко просили поместить под стражу, а для Алексея Лазарева избрать меру ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

296. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... номиналом 50 руб. и 1030 штук номиналом 100 руб. на общую сумму свыше 307,3 млн руб. с их последующей продажей ООО «ФК "Радуга"» за 337,3 млн руб. Как показали потом выступившие в качестве свидетелей некоторые акционеры банка, протокол собрания их ...
Она утверждала, что когда возглавила правление кредитного учреждения, то приняла меры к улучшению его финансового состояния. Проведение операций с облигациями подсудимая отнесла к одной из таких мер. Наталья Городкова также говорила, что сотрудникам ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

297. Андрей Пучков проигнорировал арест.

... уголовного дела о крахе Urban Group Савеловский суд заочно арестовал бывшего совладельца компании и экс-гендиректора ООО «Ивастрой» Андрея Пучкова. Следственный комитет России обвиняет сбежавшего из России предпринимателя в злоупотреблении полномочиями. Он объявлен в международный розыск. Защита Андрея Пучкова настаивает на незаконности решения, которое она уже обжаловала. С ходатайством об избрании меры пресечения для господина Пучкова в виде содержания под стражей в Савеловский суд в среду ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

298. Юрию Тузову пытались продать домашний арест.

Юрию Тузову пытались продать домашний арест "Рыбного короля", "закрытого" в Бутырке за похищение человека, "разводили" на 150 млн руб. за изменение меры пресечения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, За домашний арест просили евро, а ...
К оплате его предъявило ООО «Лоджистикс-Москва», гендиректором которого является Павел Сурин. Господин Тузов, усомнившийся в том, что ООО законно получило вексель, платить по нему отказался.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

299. Виктор Трутнев переехал из СИЗО по шпалам.

За прекращение уголовного дела чекисты получили с него $70 тыс. Вчера МОВС рассмотрел апелляционную жалобу защиты генерал-майора Виктора Трутнева на избранную ему в начале марта Московским гарнизонным военным судом меру пресечения в виде ареста.
За вознаграждение, полагает следствие, обвиняемые обещали содействовать в прекращении уголовного преследования гендиректора ООО «Трансэко» Юрия Корнилова, обвиняемого в хищении 2 млрд руб. у РЖД, выделенных на утилизацию старых шпал.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

300. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

«В соответствии с постановлением суда мера пресечения в отношении обвиняемых Султанова, Атауллаханова и Кошурникова продлена до 16 ноября», — сообщила Царева.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Роснано» владеет 49% уставного капитала ООО «НТфарма», 20,35% принадлежит кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% — коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% — кипрской компании ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google