Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

К моменту отъезда он являлся владельцем 21 объекта недвижимости в Москве. Так, ему принадлежали торгово-офисный центр на Кутузовском проспекте, 88, торговый центр у метро "Таганская", торговый центр на Калужской площади, здания на Лубянской и Старой площадях и т.д. Все эти объекты недвижимости были записаны на 18 фирм: ООО "Лубянка", ООО "На Большой Полянке", ООО "У Таганки" и т.д. Учредителями значились офшорные структуры, в свою очередь принадлежавшие другим офшорам.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

182. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

... и картографии по Москве, ГСУ СКР по Москве, прокуратура Москвы, Арбитражный суд Москвы, УФНС по Москве, Минобороны РФ и Военная академия Генштаба ВС РФ. У фирмы-клона своего сайта нет, а указанный в регистрационных документах номер телефона совпадает с номером головной компании. Собеседник «Известий» в правоохранительных органах отмечает, что фирма-двойник появилась в 2008 году, когда ЗАО «БиС» стала получать многомиллионные подряды от серьезных госструктур. По данным ЕГРЮЛ, ООО «БиС» была ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

183. Силовые рантье.

... и обнаружил, что уже не является собственником ООО «Игелснаб», которому принадлежит здание. Два года предприниматель судился с бывшими соседями, в результате суд установил, что перерегистрация была проведена незаконно. Но за это время фирма, на которую была оформлена спорная недвижимость, обанкротилась, а здание теперь принадлежит другому юридическому лицу, добросовестному покупателю. В итоге бизнес Ставрулова рухнул. «Пришлось закрыть производство в Москве и в Адыгее и уволить 400 работников ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

184. Второе лицо "Банка Москвы".

... области, генерал-лейтенант милиции; — Ромашов Андрей Михайлович, начальник в 1993-94 годах РООП-РОБОП УВД ЮЗАО г.Москвы, сейчас адвокат; — Гурченков Александр Владимирович, начальник отдела связи УВД ЮЗАО г.Москвы, ранее коллега А.Алексеева по работе в Севастопольском РУВД г. Москвы; — Тесис Савелий, советник гендиректора ОАО «ЦУП «Стройнефть», бывший советник аппарата Президента ООО «ЮКОС-Москва», бывший начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ (ГУБЭП ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

185. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Однако в прошлом году за «неисполнение обязательств по договору на сумму 796 101,60 рублей» ФСО подала иск на «АлконПро» в Арбитражный суд г. Москвы (№ дела А 40-73708/09). "Грант", "Интер Ганд" и др. Еще одно ООО — «Грант» — начиная с 2007 года 28 раз выигрывало тендеры на поставки МВД свежемороженого мяса, рыбы и жиров на сумму 162 млн 426 тысяч рублей.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

186. "Человек-амфибия" тащит АСТ на дно.

Минувшей весной ООО "Издательство "Астрель"" даже добилось введения процедуры наблюдения в ООО "Терра — Книжный клуб", поскольку то своевременно не выплатило "Астрели" почти 5 млн руб. компенсации. Утвержденные вчера 7,563 млрд руб. поставили новый рекорд в оценке компенсаций за нарушение авторских прав. В сентябре 2009 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Новый русский сериал" (НРС; производитель сериала "Улицы разбитых фонарей", или "Менты") к ООО "Феникс-фильм" и "Люксфильм ...
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

187. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк".
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

188. Московский мэр с женой пообещали засудить Немцова за доклад "Лужков. Итоги".

... по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счет средств, привлеченных инвесторов - ЗАО «Интеко» и ООО «Доходный дом «Базис и компания». 18. Распоряжением правительства Москвы от 30 июня 2004 г. № 1292-РП жилой дом по адресу: улица Садовая-Сухаревская, дом 10, строение 1 (ЦАО города Москвы) признан аварийным с дальнейшей реконструкцией под нежилые цели. В соответствии с распоряжением правительства Москвы от 4 августа 2003 года №1381-РП «О реконструкции Рождественского бульвара и кварталов 263 ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

189. Сестра удивила Виктора Батурина.

На высказывание Батурина сразу отреагировал первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин, а на следующий день по этому поводу высказалась в "Интерфаксе" сестра Батурина Елена, которая заявила, что «комментарий "Коммерсанту" не соответствует ...
Шесть объектов в Сочи, в том числе здание санатория "Известия", ООО "Парк-Сервис", строящийся дом на улице Черноморская.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

190. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Так, в течение только одного дня, 29 августа 2006 года, со счетов сразу 27 банков города Москвы в банк «ДИСКОНТ» (На корреспондентский счет № 30101810500000000908 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России.) были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд рублей, или $60 млн. Деньги пошли в адрес двух фирм—неких ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», предположительно созданных неустановленными лицами из числа сотрудников самого банка «ДИСКОНТ» и зарегистрированных на подставных лиц. В течение ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

191. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

192. Земельный "решала" Максим Приходько.

Оригинал этого материала © igolkin, 29.01.2021, Фото: garant.ru, duma.mos.ru, mskagency.ru, via igolkin Земельный "решала" Максим Приходько Как негласный помощник главы Департамента инвестпромполитики Москвы Александра Прохорова развел бизнес на ...
В настоящее время бывших скомпроментированных чиновников Росреесра Дениса Смолина и Евгения Аверьянова связывает совместная работа в ООО «Трис» (ИНН 7726512682). Единственным учредителем ООО «Трис» является супруга Евгения Аверьянова — Аверьянова ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

193. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... Фото: РИА "Новости" Тимур Бордюг, Мария Истомина Сулейман Керимов Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к «Ведомостям» с требованием опровергнуть и удалить с сайта издания статью от ноября 2017 года «Как Сулейман ...
В частности, иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») — Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») — Пресненскому суду.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

194. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Тридцатипятилетний Артем Дюмин начинал с работы инструктором по теннису, но к 2014 году стал успешным девелопером: он занимается элитной недвижимостью в самых дорогих районах Москвы и входит в совет директоров СК «Олимпийский», принадлежащего Году Нисанову и Зараху Илиеву. А его структура строит пятизвездочный отель в парке «Зарядье». Дюмин-младший является совладельцем компании-девелопера отеля ООО «МФК» и бывшим гендиректором подрядчика и застройщика отеля АО «ТПК «Продмаркет».
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

195. Старушка на миллиард.

Для этого в Москве было зарегистрировано ООО «ЛИГ „Сафинат“» — логистическая инвестиционная группа, бенефициаром которой стал его сын Гамид, фигурирововший в новостях как безработный, у которого угнали Toyota Land Cruiser 200 из двора элитного дома на Петровке.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

196. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Два ресторана Тануки в Москве — на улице Профсоюзная и Балаклавском проспекте. Оба принадлежат Эльдибитте Метельской. ООО "Монарх" - ресторан на Профсоюзной, ООО "Элион" - на Балаклавском Восточные бани (ВАО) — тоже Метельские.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

197. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

... у нее нет. — Врезка К.ру] [ТАСС, 22.08.2018, "Жена главреда "МК" требует разделить имущество и выселить его из квартиры": Супруга также просит выселить Гусева из квартиры на Малом Козихинском переулке в Москве и взыскать с него денежную компенсацию за пользование совместным имуществом. — Врезка К.ру] Ефимова собирается отсудить у мужа доли и акции в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

198. Александр Табенкин попал под знак.

При этом, по версии следствия, Александр Табенкин, несмотря на свое служебное положение, никак не мог повлиять на подписание актов как в этом, так и в предшествующем году, поэтому его действия в ГСУ СКР по Москве квалифицировали как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Требование чиновника было доведено до владельца ООО, и тот в марте 2018 года согласился передать господину Табенкину 450 тыс. руб.— первую часть оговоренной суммы.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

199. Василия Баринова ждут дома.

Впоследствии все полученные этими ООО 570 млн руб. оказались на счетах других организаций, открытых в Русском земельном банке. Затем деньги участниками преступной группы были обналичены и похищены. При этом ни один из выданных кредитов не обслуживался и выплаты по ним не проводились. Осенью 2016 года Бабушкинский райсуд Москвы приговорил за это мошенничество Сергея Сергеева к пяти годам лишения свободы.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

200. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

... материала © "Коммерсант", 19.08.2016, Фото: ctgmedia.ru Чеченских полицейских взяли как коллекторов Сергей Машкин Константин Жуков Евгений Катков Как стало известно "Ъ", недавний арест в Москве двух чеченских полицейских — полковника Саида Ахмаева и старшего лейтенанта Лечи Болатбаева,— а также еще трех их предполагаемых подельников по подозрению в особо крупном вымогательстве стал следствием коммерческого конфликта между двумя совладельцами ООО "СТДжи Медиа", издающего журнал "Аэроэкспресс ...
Дата: 19.08.2016 Копия в Google