Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату за товар в размере $620 тыс., а еще $370 тыс. — за перевозку топлива.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

202. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

14 апреля СКР по Москве предъявил ему официальные обвинения и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи считают, что Удут незаконно продал станцию по сжижению гелия, приносившую «Криору» более 80% годовой прибыли, ООО «Технологии технических газов» (ТТГ), директором которого была его жена Марина Сташкевич.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

203. Схемы, кровь и НДС.

Дело, находящееся в производстве Следственного департамента МВД, было возбуждено в 2010 году по факту незаконного возмещения 74,8 млн рублей ООО «Стелс Сервис» через 7-ю налоговую инспекцию Москвы.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

204. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Мошенничество совершено в результате совместных умышленных действий руководителей ООО «Синертек» и ОАО «РКС». Первые — оказались под арестом, предъявление обвинений вторым— казалось было делом времени. Об этом на совещаниях в МВД РФ в мае-июне 2013 года говорили и руководители ГСУ ГУ МВД по Москве Владимир Морозов и Сергей Никонов (4-ое управление МВД является структурным подразделением ГУ МВД по Москве, а следствие «четверки» подчиняется начальникам ГСУ).
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

205. Игорь Шувалов и $100 млн.

Началось с того, что Федеральная антимонопольная служба сообщила в среду: она разрешает ООО «КСП капитал управление активами» купить 100% ООО «Деловой центр». Внимание «Ведомостей» привлек адрес, по которому зарегистрирован «Деловой центр», — Охотный Ряд, 2; тут располагается многофункциональный центр «Гостиница Москва». По данным ЕГРП, «Деловому центру» принадлежит 10 257 кв. м на этажах с 5-го по 10-й (не считая машино-мест). На сайте «Москвы» указано, что здесь располагаются офисы, площадь ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

206. "Русал" отмазывается от налогов.

... N9 и 16-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве. В частности, налоговикам удалось установить, что ООО "Русал Фольга" недоплатило в бюджет 211 млн руб. за 2008-2009 годы, представив в инспекцию недостоверную информацию. В свою очередь, оперативники УЭБиПК Москвы выяснили, что "Русал Фольга" в 2008 году заключила с подставной фирмой ООО "Инторг" договор на поставку компании крупной партии лакокрасочных изделий и оборудования на сумму ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

207. Православная торговля.

Мы обратились в московскую прокуратуру, в налоговую, в департамент недвижимости правительства Москвы. А фонд подал встречное заявление о клевете (это дело и было прекращено в октябре. — “Ведомости”)». О финансах фонда мог бы рассказать его руководитель Василий Поддевалин, но он на запрос «Ведомостей» не ответил. Зато «Ведомостям» удалось разыскать нескольких владельцев прихрамового бизнеса. "Вы ошиблись, это храм" Сувенирный магазин у храма Христа Спасителя, или ООО "Врата-1" Если смотреть с ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

208. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Третьего июля 2007 года офшорные фирмы Glendora holdings Limited и Kone Holdings Limited (принадлежат фонду Hermitage Capital), которые являлись учредителями трех ООО, продали свои доли в этих структурах фирме "Плутон". Последнюю структуру по просьбе Коробейникова заранее купил и возглавил его знакомый Виктор Маркелов. Позже Маркелов, вызвав в Москву двух своих приятелей — Валерия Курочкина и Вячеслава Хлебникова, предложил им стать руководителями ООО "Рилэнд" и "Махаон".
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

209. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

... инвалидов «Плющиха», у которой в партнерах значились: организация ветеранов района Хамовники ЦАО Москвы, департамент финансов Москвы, а также ООО «Метро Кэш энд Керри» (принадлежит немецкой Metro Cashcarry International Holding GmbH и голландской Metro Cashcarry International Holding B.V.), основной вид деятельности которого — торговля алкогольными напитками и табачной продукцией. В 2009 году в кулуарах правительства Москвы заговорили о возможном закрытии рынка: уже копали под Лужкова, плюс еще ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

210. Мощный фундамент Евтушенкова дал трещину.

[РИА "Новости", 12.08.2010, "В Серебряном бору начался снос незаконно построенных коттеджей": В настоящее время префектура СЗАО также судится с ООО "Мосдачтрест" (58% принадлежит АФК "Система", 34% — мэрии столицы) о сносе порядка 20 коттеджей в Серебряном бору. Истец требует признать самовольными постройками и снести строения по адресам: 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, владения 59-66, и 3-я линия Хорошевского Серебряного Бора, владения 77-88. Арбитражный суд Москвы назначил на 12 ...
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

211. Очередной этап противостояния в МВД России.

... сотрудник ОСБ ВАО г. Москвы Богородецкий. В ходе сбора информации в отношении противоправных деяний Сафронова получены факты о его деятельности в лоббировании интересов ООО «Цветметторг», в отношении которого сотрудники ДЭБ МВД России провели проверку финансово-хозяйственной деятельности и возбудили уголовное дело по уклонению от налогообложения. Сафронов, используя возможности ДСБ МВД России через своих подчиненных в марте 2006 года предложил представителю ООО «Цветметторг» свою помощь за 500 ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

212. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Наш герой получил здесь весьма хлебное место, возглавив территориальное управление Москвы и Московской области.
В сентябре 2007 года он прямо заявил Глушкову, что возобновит лицензию только на вновь созданное ООО «Заболотское охотхозяйство».
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

213. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

214. Технология захвата.

Мэру Москвы Юрию Лужкову легло на стол письмо с заявлением о готовящемся захвате предприятия. Однако в то время на это заявление никто не обратил внимание, и комплекс зданий в итоге перешел в руки рейдеров. В августе 2004 года, используя поддельный договор аренды нежилых помещений, якобы заключенный между ООО «Внешпроект» и ФГУП «НИИШП» в лице внешнего управляющего, захватчики получили заочное решение суда о вселении и заняли территорию.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

215. Чиновники и застройщики – взаимная выгода в ущерб добропорядочным гражданам.

Деньги получены давно, потрачены, а сегодня строить не на что. Рассмотрение этой ситуации выявило одну показательную историю, напоминающую лихо закрученный сюжет из серии «Москва 90ых» с оффшорами, рейдерством, покушениями и коррумпированными госслужащими. Суть её в следующем. Место под строительство указанного многоэтажного дома ещё, мягко говоря, не освободилось. На пути строительной компании оказался маленький продуктовый магазин ООО «Феникс», по адресу - Генерала Глаголева, 21., точнее ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

216. По распоряжению мэра Москвы.

В 1995 году решением префекта Центрального административного округа Москвы А.И.Музыкантского дом был передан ООО “Подмосковье”.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

217. АФК "Система"-III

... торговли АООТ "Детский мир" (Среди учредителей - Москомимущество) АООТ "Детский мир - инвест" АОЗТ "Система-маркет" АООТ "Маркет - системс" ООО "Бауланд" АОЗТ "Торговый дом "Апекс" ООО "Сента" Московская промышленность и потребительский рынок Бусиловский мясоперерабатывающий комбинат АООТ "Московская трапеза" АООТ "Алмеко" АОЗТ "Систем-инвест" ООО "Адана" ООО "Анлана" ОАО "Аякс" Недвижимость и строительство АОЗТ "Большая Ордынка" АОЗТ "Система - Галс" - один из крупнейших застройщиков Москвы ... Копия в Google

218. Мишка на севере

... спиртзавод”, вознаграждение; ООО “Театр Евдокимова”; — земельные участки: 180 кв. м, Московская область (совместная собственность); 1000 кв. м, Московская область (совместная); 1500 кв. м, Московская область; 1500 кв. м, Московская область; 3380 кв. м, Алтайский край; 1205 кв. м, Московская область; — жилые дома: 231,7 кв. м, Московская область (совместная); 318,8 кв. м, Московская область; — квартиры: 44,2 кв. м, г. Москва (совместная); 216,9 кв. м, г. Москва; 35,8 кв. м, г. Москва; — иное ... Копия в Google

219. "Кидок" на "Подиуме".

... со стороны ритейлера, не стали подавать в суд. Тем не менее, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», с начала 2017 года к ООО «Подиум Маркет» был подан 41 иск от поставщиков одежды и аксессуаров, арендодателей и других контрагентов. Общая сумма требований составила 74,5 млн рублей. Что такое Podium Market Согласно информации на официальном сайте компании, Podium Market существует с 2012 года. К 2017 году сеть магазинов увеличилась до пяти универмагов в Москве и ещё трёх в Казани, Сургуте и Краснодаре ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

220. Храм Христа Спасителя в реестре адресов массовой регистрации бизнеса.

Представитель компании отказался общаться с корреспондентом «Открытых медиа», но, судя по новостям коллегии, один из наиболее знаменитых её клиентов — Виктор Батурин, брат самой богатой россиянки, супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной. В отдельном здании рядом с храмом с конца 2018 года почти 400 кв. м напрямую у ФХХС арендует ООО «Росинтер ресторанс».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google