Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. ФНС и НДС.

При этом, Михаил Мишустин цинично умалчивает о том, что абсолютно все эти компании сменили своих владельцев летом-осенью 2010 года, то есть были «готовыми ООО», зарегистрированными для продажи, и были куплены теми, кому нужно было подать заявления о возмещении налога только лишь в контролируемые Михаилом Мишустиным через Ольгу Черничук инспекции.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

82. Бизнес "слуг государевых".

Хлопонин Александр Геннадьевич Губернатор Красноярского края Наталья Зурабова, жена, владелец 70,0% УК ООО «Архитектурная студия «Консепт Дизайн К.Д.» Ишаев Виктор Иванович Губернатор Хабаровского края Дмитрий Ишаев, сын, советник президента компании «Роснефть», консультант крупномасштабной программы по развитию Дальневосточного региона. Бизнес - нефтепродукты, топливо, строительные материалы, металл и металлопрокат Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеревской области Тулеев Дмитрий Аманович ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

83. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Кроме того, Алексанян организовал избрание генеральных директоров (управляющих) ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегеофизика» и ОАО ...
Обманутый оценщик ООО «Томинформ-Аудит» Зайцев в июле 1998 года в Томске подготовил и передал Гололобову подложные экспертные заключения.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

84. Пенсионер от мафии зашел не в тот магазин.

На родину Кумарин вернулся в 1997 году и сразу же занял пост вице-президента крупнейшего в Северо-Западном регионе поставщика нефтепродуктов — Петербургской топливной компании (ПТК).
Вячеслав Дроков был объявлен в розыск около месяца назад по обвинению в организации рейдерского захвата ООО "Пушкинская", которому принадлежит, в частности, ресторан "Петербургский уголок" на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы и еще несколько ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

85. Партии поделили бизнесменов.

Например, ЛДПР уже сейчас предпочитает другой способ «финансовой маскировки»: их спонсоры перечисляют деньги на счет партии через никому не известные ООО и ЗАО. «Фонд поддержки ЕР» За прошлый год партия власти получила от различных юрлиц 1034,8 млн ...
... Межнев возглавил орловскую СР); промышленно-строительная группа ЛСР (советник ее главы Е. Петелин возглавлял ленинград­скую СР) и «Лукойл-Северо-За­пад­нефтепродукт» (советник ее директора П. Лабутин занимал 3-е место в санкт-петербургском списке СР ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

86. Дети, юрлица, развод.

Ваха Агаев Семья Агаевых занимается бизнесом на поставках нефтепродуктов на юг России. Они, судя по всему, в неплохих отношениях с властями Чечни: Рамзан Кадыров даже наградил коммуниста Агаева-старшего званием почетного гражданина республики. Согласно декларации о доходах, зарабатывает Ваха Агаев меньше 6 млн руб. в год. И владеет лишь одной квартирой. По сведениям «Собеседника», целый ряд роскошных квартир записан на семейную фирму Агаевых — ООО «Юг-Нефтепродукт».
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

87. Бизнес-связи родственников Путина.

В марте 2007 года, согласно SKRIN, «Акцепт» числился единственным учредителем ООО Конгресс-центр «Константиновский» (к 2008-му на смену «Акцепту» пришли ИК «Аброс», «ВТБ-Инвест», «Лукойл», «Профресурс» и одна кипрская компания).
«Самарский резервуарный завод», который также входит в группу, специализируется на резервуарах для нефти и нефтепродуктов, среди его клиентов «Сургутнефтегаз», «ТНК-BP» и «Лукойл».
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

88. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

... Башнефтехимом" были заключены два контракта на поставку крупных партий произведенных в Уфе нефтепродуктов. Feyline перечислила "Башнефтехиму" $177,3 млн, однако ОАО поставило нефтепродуктов на меньшую сумму ($151,2 млн) и прекратило поставки в апреле ...
... активов из-под контроля государства: предприятия ТЭК учредили фонд ООО «Башкирский капитал», на баланс которого были переведены их госпакеты. Получилось перекрестное владение, позволяющее Уралу Рахимову получить контроль над ООО «Башкирский капитал ...
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

89. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

... руководства ООО. Он также признался, что действовал из корыстных побуждений и зная, что фирма будет использоваться для незаконных сделок. Суд установил, что в дальнейшем Кашкин не выполнял предусмотренных уставом руководящих обязанностей, не влиял на управление фирмой. Но ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного налогового номера, а еще образцы его личной подписи позволили Курченко и окружению заключить ничтожный договор с "Нефтегазом" по поставкам ему нефтепродуктов на ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

90. Чекистский оберег Алекперова.

Обвинения касались уклонения от уплаты налогов и «лжеэкспорта нефтепродуктов».
Иногда «ЛУКОЙЛ-Бункер» продавал топливо ООО «Алекс», которое поначалу было зарегистрирована по одному с ней адресу.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

91. Кузнец своего "Газпрома".

В 1991 году "Киришинефтехимэкспорт" получил от властей Ленинграда экспортную квоту на 150 тысяч тонн нефтепродуктов, в обмен город должен был получить продовольствие.
Лицензия на месторождение у ООО "Петромир", 50% ООО через офшоры принадлежат компании "Стройтрансгаз", участие.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

92. До третьего колена.

По мнению миноритариев, в 2003 г. сделки купли-продажи нефти между «Трифтинесс Инвестментс», которое тогда еще принадлежало структурам ТНК, и «Мегионнефтегазом» нанесли последнему ущерб в $750 млн. В том же 2004 г., когда «Трифтинесс» уже оказалось в собственности «Славнефти», это ООО пыталось судиться с элистинской налоговой инспекцией, требуя возместить НДС на 387 млн руб. У «Трифтинесс» был заключен со «Славнефтью» договор комиссии, по которому ООО поставляло нефтепродукты и нефть компании на ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

93. Как увести миллиард.

... экспорт нефтепродуктов на общую сумму 1179493 доллара США, в основном во втором квартале, партиями по 300000 кг. Получателем выступала компания «Хайтрейд Петролеум Компани, Лимитед», зарегистрированная по адресу: 2, Касторас Стрит, Никосия, 1087, Кипр, т.е. в офшорной зоне. Контракте держатель: ООО «Импэкс-Ойл», 101000, Москва, Хохловский пер., д. 3, стр. 1, пом. 3. Компания также выступала в качестве контрактодержателя по сделкам других нефтяных компаний. Декларант: ООО «Даэрс-финанс», 123056 ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

94. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

Холдинг ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

95. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

В ходе судебного разбирательства, длившегося с сентября прошлого года, было установлено, что господин Терехов незаконно получил 12 млн руб. от руководства ООО «Инвестиционная компания "Таврический"» за погашение задолженности перед ней в размере 500 ...
Однако за часть поставленных им нефтепродуктов деньги уплачены не были.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

96. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

NST осуществляла продажи нефтепродуктов с Антипинского НПЗ, когда тот принадлежал владельцу группы New Stream Дмитрию Мазурову (сейчас он находится в СИЗО по инициированному Сбербанком делу о мошенничестве).
Требования Сбербанка являются ответом на сентябрьский иск NST к банку и Антипинскому НПЗ (контролируется СП Сбербанка и кипрской структуры Socar Russia Investments «ООО Сокар энергоресурс») в Высокий суд Лондона.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

97. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

... заправили банкротство, Фото: gazpromlpg.ru Владислав Трифонов Игорь Мукан Как стало известно “Ъ”, в Москве за особо крупное мошенничество арестовали Игоря Мукана — бывшего топ-менеджера ООО «Газэнергосеть ресурс» — дочерней компании «Газпрома ...
За нефтепродукты компания не расплатилась, а сейчас находится в состоянии банкротства — «Газэнергосеть ресурс» пытается взыскать с нее нанесенный ущерб через арбитраж.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

98. Российский нефтяной бизнес — 2013.

... ООО Г1 Национальный нефтяной консорциум, ООО (Венесуэла) Б2 Нефтегазтехнология, ОАО В2 Нефтегеосервис, ООО Г3 Нефтехимия, ЗАО Б2 Нижневартовское НГДП, ОАО Б3 Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, ООО Б3 Нижнекамскшина, ОАО В2 НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт», ОАО А2 НОВАТЭК, ОАО В3 НОВАТЭК-Пермь, ООО В3 НОВАТЭК-Пуровский ЗПК, ООО В3 НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз, ООО В3 НОВАТЭК-Трансервис, ООО В3 НОВАТЭК-Челябинск, ООО В3 НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз, ООО В3 НОВАТЭК-Усть-Луга, ООО В3 Новойл ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

99. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... московского представительства банка Ильдар Хажаев незаконно одобрили выдачу кредита голландской компании Chrysopa Holding на приобретение порта на $120 млн. Затем эти средства перечислялись кипрской компании Usarel Investment Ltd для приобретения компаний White Sea Complex, Northen Operations, ООО "Н-Терминал", ООО "Морской специализированный порт Витино" и др., владеющих объектами порта Витино. Морской порт Витино на Белом море специализируется на перевалке светлых нефтепродуктов ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

100. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

По данным ЕГРЮЛ, господину Колбину принадлежит 49% петербургского ООО "Сургутэкс". Эта компания занимается экспортом нефтепродуктов "Сургутнефтегаза" с Киришского НПЗ. Геннадий Тимченко, который контролирует чуть менее половины нефтетрейдера Gunvor (треть российского нефтеэкспорта), в конце 80-х годов работал в "Киришинефтехимэкспорте" — экспортном и торговом подразделении Киришского НПЗ. В 1991 году он перешел в трейдерскую компанию Urals Finland, часть которой затем трансформировалась в IPP OY ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google