Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Справка о поставщиках товаров.

72. ООО “Модуль Оптима” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 11 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП., присутствуют признаки фирмы-однодневки. 73. ООО “Биг Бизнес М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 19 ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

22. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

... 15?20 млн на ремонт офиса компании Худояна «Оптима Девелопмент» на Саввинской набережной и выплату зарплаты её сотрудникам. По версии же Худояна, обещанные $50 млн непосредственно в проект «Прайм Парк» Самиев так и не внёс и из-за этого у «Авиасити» к 2016 году образовались долги, в том числе перед департаментом имущества Москвы за аренду земли — в 516 млн рублей. Для строительства «Прайм Парка» зарегистрировали новую, «чистую» от долгов компанию ООО «Прайм Парк», в которой 99,9% принадлежало ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

23. За всех.

В 2019 году она пришла в суд в качестве свидетеля защиты владельца компании «Оптима Девелопмент», табачного короля Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве.
Девушки вместе владеют рекламными агентствами ООО «Лидерс» и «Джун энд Джулай», специализирующимися на рекламе брендов одежды.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

24. Российский IT-бизнес - 2008.

... ГЗ НИИМЭ и Микрон, ОАО А1 HИKC Компьютерный Супермаркет, ООО (Москва) Г2 Норбит, ООО (Москва) A3 НППТехноимпорт В2 Нуралиев Борис Г2 Нуралиев Сергей Г2 НЭТА, ОАО (Новосибирск) В2 НЭТА, розничная сеть В2 Оптима, ГК (Москва) A3 0птима,ОАО A3 Организационно-технологические решения (ОТР), ООО (Москва) Г2 Открытый университет Кириллаи Мефодия Б2 Офисные компьютерные системы, ООО А1 ПикСистемз, ООО Б1 Пильцов Сергей Б2 ПиЭсТи Компани, ООО Б1 ПМ Эксперт, ЗАО В2 Погудин Александр В1 Подшивалов Виталий ...
Дата: 06.11.2008 Копия в Google

25. Как завяло дело Помидорихи.

Так, один свидетель рассказал о том, что госпожа Вон Мессинг руководила деятельностью принадлежащей ей зарегистрированной в Болгарии компании «Оптима КА», через которую, по версии следствия, выводились из легального оборота астрономические суммы.
Вообще, по мнению следствия, деньги от клиентов первоначально поступали на счета одной из упомянутых 40 номинальных фирм, после чего оказывались на счету либо ООО «ФинансГрупп», либо ООО «ФинансКапитал».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

26. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Согласно декларации, Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия Основы инвестиций и финансовой компании Тренд Оптима. Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр). Вместе с тем Марченко стала владелицей еще двух компаний в России, связанных с нефтяным бизнесом. Речь идет о ООО Югтранс-НЗНП (компания-перевозчик) и ООО НЗНП Инжиниринг.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

27. Игры в чёрную кассу.

…И урожай Вот цитаты из некоторых документов: «Документы, обнаруженные во время обыска в офисах фирм ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ООО «Курант зерно», также входящих в холдинг «Русагро», свидетельствуют о том, что работниками ООО «Курант-Воронеж» в 2000—2001 годах были получены наличные деньги в сумме около 40 млн. рублей, которые не нашли отражения в бухгалтерском учёте. Отправка денег осуществлялась фиктивными фирмами ООО «Броден-оптим» и ООО «Иорла», зарегистрированными в Москве по утерянным ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

28. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

При этом перед поставщиком труб — подмосковным ООО "ФлоуСистемз" — остался долг в 60 млн рублей, поручителем по выплате которого выступало ОАО "Литер".
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

29. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

С этой целью в январе 2002 г. основные владельцы холдинга (г-да Смушкин и братья Зингаревичи) пытались при посредничестве председателя совета директоров инвестиционной группы «Русские Фонды» Васильева С.А., связанного с ними давними финансовыми и дружескими отношениями, вовлечь в свои кредитные комбинации генерального директора ООО «ЕСН-Энерго» Березкина Г.В. Последнему было предложено вложить в приобретение пакета акций ИПЭ 30-70 млн долларов.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

30. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

Владельцев "Оптимы" призвали к ответу за невозврат 50 миллиардов энергосбытам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2014, К долгам "Энергострима" привлекают МВД Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых Наталья ...
Как сообщил "Ъ" источник, знакомый с обращениями генераторов в МВД, там говорится, в частности, что господа Шандаловы числились учредителями ООО "Стройэксперт", занявшего у компаний "Энергострима" 11,9 млрд руб. и сейчас являющегося банкротом, а ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

31. Альберт Худоян обсчитал бизнес-партнера на 6 лет колонии.

После получения документов офшорная компания Mansfield Executive Ltd, принадлежащая депутату, выкупила половину долей в ООО «Авиасити».
ТАСС, 25.11.2021, "Суд в Москве взыскал с девелоперов Худояна и Коноплева более 4 млрд рублей": Коптевский суд Москвы удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал с осужденного за мошенничество столичного девелопера, владельца компании "Оптима ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

32. О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным.

Ему, например, была поручена ликвидация компании ООО «Скат», на которую отец и сын оформляли займы от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим». Опытный в нелегальных делах Тимошкин в своих сообщениях пишет не Скат, а «С К Т». Видимо, для того, чтобы в случае перехвата сообщений никто не догадался, о чем идет речь. Андрей Шандалов отвечает, что данные по этой компании есть у некоего Кирилла. Имеется в виду Кирилл Зацепин — финансовый директор ГК «Оптима».
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

33. Оптимальное банкротство.

Связка успешно работала до августа 2010 года, когда «Оптима» отказалась платить за выполненную услугу ООО «Ека-Т». Дело дошло до суда. И тогда выяснилось, что в похожей ситуации оказались и другие партнёры нанимателя общим числом не более десяти. Так в марте 2011 года все они стали кредиторами «Оптимы», инициировавшей собственное банкротство.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

34. Оборотни в открытых когнитивах.

На конкурс подались 8 компаний ООО "Лаборатория испытаний средств и систем информатизации" ("ЛИССИ"), ЗАО "Открытые технологии 98" и ФГУП "НИИ "Восход", ОАО "Оптима", ЗАО "ТЕХНОСЕРВЪ А/С", ЗАО "Ви-Эй-Си", ЗАО "Лаборатория новых информационных технологий" ("ЛАНИТ"), ЗАО "Инфосистемы Джет".
Дата: 17.07.2009 Копия в Google

35. Откат с возврата.

В помещении оперативники обнаружили финансовую документацию, ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис», а также учредительные документы других компаний, которые также возмещали или пытались возместить налоги из бюджета.
Принадлежавшие ей фирмы выступали контрагентами в схемах по возмещению НДС. Более того, компании, близкие Мельгуновой, удачно возмещали НДС в Челябинской области, как, например, «Оптима», которой удалось получить из бюджета более 100 млн рублей.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

36. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... о директоре службы безопасности «Оптимы» Павле Тимошкине. Началось уголовное преследование клана Шандаловых. Финита ля комедия. Впереди суровые уголовные будни. Напомним, что Андрей и Валерий Шандаловы, а также подконтрольные им бизнес-структуры замешаны в следующих уголовных делах: 1) Уголовные дела №369649 ч.4 ст.159, №21760 ч.4 ст.159 и №20229 ч.4 ст.159 по факту хищений фирмой «Скат» 350 млн рублей. ООО «Скат» было создано финансовым директором ГК Оптима» Кириллом Зацепиным и сотрудницей ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

37. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

Определенно лишь то. что цена, по которой Группа Газпром продала 11 % своего участия ООО «КриФин». Копия в Google

38. Насосали на госзакупках.

Интересная история случилась с ООО "Диалог", конечными бенефициарами которого являются Любовь Комиссаренко и Максим Пономаренко.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

39. Похороны Москвы.

Бутиковский пер., 5Б Было: рядовая застройка XIX в. Стало: элитный жилой комплекс Олег Цалабенок, исполнительный директор ООО «НТЦ Энергосистемы»: «Мы попали в сложную ситуацию с бывшим особняком поручика Поливанова.
Два с половиной года назад странным образом у дома появился инвестор — компания «Оптима», дочернее предприятие группы «Миан».
Дата: 10.09.2009 Копия в Google