Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1981. Дочь президента ищут в преступной группе.

... были расхищены и присвоены активы НАК (национальной авиакомпании) «Узбекистон хаво йуллари» на сумму 5,5 млрд сумов, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd.» — 11,9 млрд сумов, УДП «Ферганский НПЗ» — 40,1 млрд сумов, других организаций и ...
Наблюдатели полагают, что путем привлечения к уголовной ответственности Гульнару Каримову и ее партнеров правительство Узбекистана пытается вернуть в Узбекистан замороженные в Европе денежные средства.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

1982. Снятие Грефа секретности.

По данным ЕГРЮЛ, был учредителем зарегистрированной в Петербурге кинопрокатной компании ООО «Невский» (к настоящему моменту фирма уже ликвидирована).
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

1983. ИКЕА vs Константин Пономарев: ложь в суде.

Суд отказал компании Пономарева ООО "Рукон" в иске о выкупе генераторов компанией "ИКЕА-Мос", однако в своем решении подтвердил подлинность ряда документов, представленных Пономаревым и обосновывающих задолженность ответчика. Между тем все последние годы руководство шведской компании отрицало долги, ссылаясь именно на то обстоятельство, что документы, подтверждающие договорные отношения, были сфальсифицрованы. Теперь же суд подтвердил, что документы все же были подписаны шведскими партнерами ...
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

1984. Человек из дворца.

Дворцовые тайны Это не всё. Кондратюк вместе с женой Колпакова являются еще и партнерами в ТСЖ «На Осенней», которое управляет ельцинским домом в Крылатском.
Александр Колпаков вышел в люди из этого дворца под Геленджиком Фирме Колпаковой принадлежал 1% акций ООО «Комплекс», на которое оформлен дворец, но недавно «Инвестстрой» из состава учредителей компании вышел (сейчас «Комплексом» владеет вергинский ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

1985. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Сам Потапенко остается под стражей, а его деловые партнеры — экс-директор холдинга Дмитрий Тюхтенко и финансовый директор Андрей Поляков — отпущены на свободу под подписку о невыезде.
Одновременно он возглавил совет директоров основанного им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

1986. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

Именно здесь, в Конаковском районе Тверской области, директор департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиз Валитов на пару с партнером основателем группы ПИК гендиректором компании ООО «ВЭБ управление проектами» Юрием Жуковым облюбовали место для собственного охотхозяйства.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

1987. Что движет "Рос(отк)атом".

... Буканов и Виталий Тен Дмитрий Наумов 25 февраля стало известно, что директор крупнейшей в России частной буровой компании ООО «РБК» обратился к депутатам Государственной Думы России с просьбой вмешаться и остановить рейдерскую атаку на компанию ...
Одним из главных партнеров «РБК» традиционно считался «Росатом», а точнее его дочерние структуры.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

1988. По локоть в залогах.

В конце февраля прошлого года «Номос-банк» заявил о потере контроля над ООО «Регион» в результате незаконных действий руководителя Управления экономики и инвестиций Департамента по работе с проблемными активам «Номос-Банка» А.Э. Медведского — об этом ...
... и судебной системе .Защитой Медведского и Ко в судах и во «взаимоотношениях» с правоохранительными и судебными органами активно взялось заниматься адвокатское бюро «Серегин и партнеры», возглавляемое Серегиным В.В., бывшим прокурором из Рыбинска ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

1989. Следственный комитет взял "Высоту 239".

С 2012 года также возглавляет совет директоров пермского ООО "Орис" (лесозаготовка), которым владеет вместе с партнером по ЧТПЗ Александром Федоровым.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

1990. Грязные копы губернатора Савченко.

... есть предприятия по переработке рыбной продукции ООО «Торговый Дом «Океан», а также ООО «Мега-Холод». Указанные предприятия записаны на доверенных лиц полицейских — Евгения Могиленец (ранее служил под руководством Пестерева в УВД по Мурманской области), а также местного жителя Романа Кизилова. Итак, в августе 2011 года начальник белгородского полицейского главка Пестерев вынудил бизнесмена Алексея Фомченкова перевести на счета подконтрольных ему и его партнеру фирм около 80 млн руб., которые ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

1991. "Группа Гульнары Каримовой" вне закона.

Среди гостей Гульнары были ее гражданский супруг Рустам Мадумаров, ее партнеры по бизнесу Екатерина Клюева и Гаяне Авакян вместе с детьми.
... Каримова В Узбекистане возбуждены уголовные дела в отношении 10 должностных лиц, имеющих отношение к ООО Terra Group, ООО Prime Media, ООО Gamma Promotion и других компаний, которые ассоциируются с именем дочери президента страны Гульнары Каримовой ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

1992. Экс-глава "ВЭБ-Инвеста" скрылся от суда по состоянию здоровья.

... состоянию здоровья Олег Рубникович Алексей Шулепов (справа) Как стало известно "Ъ", Пресненский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего гендиректора "дочки" Внешэкономбанка — ООО "ВЭБ-Инвест" — 42-летнего Алексея Шулепова ...
Ведь у него репутация мошенника и вора еще со времен, когда он был партнером по бизнесу Михаила Прохорова.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

1993. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

После чего Хлоев вернулся в Питер и сразу восстановил связи с бывшим партнером по бизнесу Лашой Гогуа.
Запугав Гогуа-старшего, Хлоев вынудил его выложить крупную сумму денег и оформить договор дарения ООО "Мир мороженого" на Александра Анюкова.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

1994. Кристально чистое отмывание.

Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги.
По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

1995. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

ООО "Челпром-Даймонд" организовано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов.
Альберт Баков Поводом для проверки послужил договор о купле-продаже в 2012 году российских бриллиантов челябинской компанией своему офшорному партнеру — гибралтарской частной компании Dundela Limited (по данным базы СПАРК, является совладельцем ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

1996. Белоконев и пустота.

Тогда победу в конкурсе одержало некое ООО «Легион», сбив цену на 50%.
«Закон четко определяет случаи, когда можно заключать контракты без проведения торгов»,— пояснил глава адвокатской компании «Райкин и партнеры» Вадим Райкин.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

1997. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Согласно данным сайта арбитража, с декабря 2012 года по февраль 2013 года арбитражный суд Московской области по иску ООО «Интеллект и право» вынес три решения о взыскании с ООО СЭМ в общей сложности чуть более 47 млн руб. Сейчас в татарстанском арбитраже рассматривается вопрос о банкротстве СЭМ. ["Ведомости", 01.11.2013, "Курманову вспомнили Leroy Merlin": По мнению партнера адвокатского бюро DS Law Михаила Александрова, доказать использование Курмановым служебного положения будет непросто ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

1998. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в котором, по данным Kartoteka.ru, принадлежат президенту ГК Михаилу Зельдину, 20% — Владимиру Киркину, 14% — Ольге Мельниковой. В рейтинге оценщиков журнала "Деньги" по итогам 2012 года группа заняла шестое место по выручке (512,6 млн руб., прирост за год — 24,6%). Основная ее доля пришлась на оценку недвижимости (86%), 12% выручки принесла оценка бизнеса. Группа представила 1627 отчетов, 313 из которых касались оценки объектов госсектора. *** Будут судить партнера ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

1999. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

... перевести ее из категории сельхозназначения в промышленную категорию, сформировать участок под строительство и реализовать его через ООО "Геометр" московскому девелоперу. В течение 2007 года она провела сделку, выручив за нее 258,2 млн руб. Часть земли, не пригодившуюся девелоперу, она выкупила обратно, в итоге у нее осталось свыше 191 млн руб., которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Не получив обещанных денег (более 42 млн руб.), ее партнеры обратились с заявлением в полицию ...
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

2000. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Дело о признании недействительной регистрации компании «Немирофф Водка Рус», а так же о запрете использования фирменного наименования «Немирофф» (которое в силу положений российского законодательства, принадлежит ООО «ТД «Немирофф», с недавних пор ...
Это значит полный крах воздушного замка, так искусно представленного в СМИ и для партнеров.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google