Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Клуб анонимных аналитиков.

... Этот прием знаком всем, кто смотрел кино «Волк с Уолл-стрит»: сговорившись, инвесторы скупают акции компании и вбрасывают ложные позитивные новости для искусственного повышения спроса на них. Акции дорожают, и организаторы кампании продают их на пике ...
Летом 2010 года было зарегистрировано первое юрлицо все с той же аббревиатурой в названии — ООО «ПФЛ Эдвайзорс».
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

122. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Охранное агентство "Лукойла" ООО "Агентство "Луком-А" до июля 2020 года возглавлял бывший руководитель ФСБ в Тюменской области Вадим Пятилетов, о нём мы писали выше.
Впрочем, действующий сотрудник ФСБ, в прошлом имевший отношение к оперативной работе по борьбе с хищениями нефти, рассказал РС, что если в начале 2010 г. в ХМАО и правда был пик деятельности врезчиков, к 2015 году с основными ОПГ удалось справиться ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

123. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

... от уплаты налогов, сборов и страховых взносов» в бюджет на сумму более 319 млн руб. Официально банкротство ООО «Автомобильная компания "ДерВейс"», в которой Хаджи-Мурату Дереву принадлежало 44%, решением Арбитражного суда КЧР было объявлено в феврале ...
В свой пик «Дервейс» в 2013 году получил выручку в 17,4 млрд рублей и выпустил 49 тысяч машин (2,3% всех машин на российском рынке, по данным «Автостата»).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

124. Кто владеет московскими кладбищами.

Молодые люди из «Здоровой нации» появились на Хованском кладбище весной 2016-го — на это время года у ритуальщиков, которые занимаются установкой памятников и обслуживанием могил, приходится пик сезона.
Извечным конкурентом компаний Радченко на торгах было ООО «ТД „Гелиос“», принадлежащее бизнесмену из Зеленограда Андрею Паку. Интересно, что Андрей Пак имеет общий бизнес с женой Олега Семенова Ольгой Глозман — ООО «Данлюкс».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

125. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

В те же годы появилось и первое юрлицо UTF — ООО «Юнионтабак Фэктори». В пик претензий налоговиков и следователей, в конце 2011 года, «Табачная фабрика «Омь» присоединилась к омскому филиалу «Юнионтабак Фэктори», которая вскоре начала банкротиться, и к 2014 году была окончательно ликвидирована. Взыскивать долги стало не с кого. До ликвидации компания через ООО «Дип-ин» принадлежала Шиковцу, Лужанской и Савельеву.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

126. От наперстков до Томоса.

Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов.
Александр Петровский основал ООО "Последний путь" — по информации Страны, эта похоронная контора контролирует большую часть ритуальных услуг в Днепре.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

127. Братская афера века.

Например, известно, что от акционеров стройгруппы ПИК в начале того же 2009 года Керимов получил 45% компании — в обмен на помощь с кредитованием от Сбербанка.
2) ООО «Бастион».
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

128. Скелеты на стройплощадке.

В 2007 году число торговых центров в их планах увеличилось с 20 до 80, объем инвестиций вырос до $2,8 млрд «в ближайшие три года», как говорил в интервью СМИ генеральный директор ООО «Стрип Молл Инвестмент» Эммануил Бланк.
Сбербанк с трудом забрал себе недострой в счет погашения долга и потом безуспешно пытался продать его сначала группе ПИК, а потом компании «Масштаб» миллиардера Вадима Мошковича.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

129. Мединский и партнеры.

1 — АО "Балтстрой", ЗАО "Стройфасад", ЗАО "Стройкомплект", ЗАО "Служба заказчика", ООО "Тулареставрация"; 2 — Государственные реставрационные компании, подчиненные Минкульту: ФГУП "ЦНРПМ", ФГУП "МНРХУ", ФГУП "Ресма", АО "Спецпроектреставрация"; 3 — ООО "Горизонт", ООО "Квадр", ООО «Реставрационный проект», ООО "Ремстрой", ООО "Растр", ООО "Мехстройтранс"; 4 — ЗАО "Ренессанс-Реконструкция", ЗАО "Фирма Пик", ООО "Баст", ООО "УК "Управпроект", ООО "Опрстрой"; 5 — ООО "РСК "Возрождение", ООО ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

130. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Поэтому в этом плане как раз сейчас такой пик, на котором можно объект получить.
По крайней мере один из них — Loseth — через принадлежавшее ему ООО «Альтцина» выступал партнером Уралвагонзавода и «Ростеха» в нескольких компаниях.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

131. Константин Григоришин уклоняется от родины.

По версии следствия, действуя совместно с гендиректором ООО «ПИК Созидание» Владимиром Богатыревым, Григоришин умышленно включил в налоговые декларации недостоверные сведения по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль за 2009-2010 годы.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

132. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
На пике деятельности СП «РТТ» в нем работали около 250 — 300 сотрудников, включая водителей и уборщиц.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

133. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

До 2003 года ООО «Газпром добыча Оренбург» напрямую получало нестабильный газовый конденсат с Карачаганакского газового месторождения, перерабатывало и отправляло готовую продукцию в Мурманск. Пик взаимодействия казахстанских партнеров с предприятием ООО «Газпорм добыча Оренбург» пришелся на 2002 год. Тогда ГДО переработало 4,5 млн тонн сырья. 20 марта 2003 года генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» был назначен 29?летний Кирилл Селезнев.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

134. Хозяева "Луганской народной республики".

Первый их громкий конфликт случился из-за ООО «ТД Краснолучский машиностроительный завод», потом — из-за нескольких копанок.
На пике своего влияния в 2010-2013 годах Ефремов даже пытался «разруливать» их отношения.
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

135. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

Полная тезка в доступных базах данных записана руководителем доброго десятка коммерческих организаций вроде ЗАО "Молоко" из Братска или ООО "Северградстрой" из Ростова.
Керимов — основной акционер крупнейшего в России производителя золота Polyus Gold (40,22%), одного из крупнейших российских девелоперов ПИК (38,3%) и совладелец единственного в России производителя калийных удобрений «Уралкалий» (17,16%).
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

136. Михаил Саакашвили спускал госсредства на развлечения и подарки.

Инвойс подписан директором ООО Нарикала.
В Грузию Иванна переехала в 2011 году, где стала ведущей собственной авторской программы на телеканале "ПИК".
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

137. Смета саммита АТЭС во Владивостоке.

Ранее Владимир Путин определил единственных исполнителей заказа по освещению, декорированию, организации звука и видео, а также пиротехнического шоу и концертной программы в рамках саммита АТЭС — ООО "Орион-Арт".
По данным дирекции, на пике работ на будущих объектах АТЭС трудились около 28 тыс. строителей, чуть меньше половины — жители края.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

138. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Федор Провоторов На пике могущества, влияние и деловые интересы Провоторова распространялись далеко за пределы рязанщины, охватывая собой сразу несколько областей Центрального региона и Поволжья.
Однако, к этому моменту с расчетного счета ООО «Нижегородстроймонтаж» все денежные средства уже были выведены, а сама организация «слита» на человека, когда-то потерявшего свой паспорт.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

139. Питерский фальсификат.

... ООО «Охта-Сервис», ООО «Пионер-строй», ООО «Промсервис», ООО «Самтрест-СПб», ООО «Сантехстрой», ООО «Спецпроект», ООО «ЭСТ», ООО ДЦ «Арктур», ООО ХК «Пигмент», ОП «Водопад», ОП «СКАТ», Психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца, СПб ГУ ДСП «Купчинское», СПб ГУДП Центр, СПб ГУЗ «Городская больница № 28», СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГУЗ «Николаевская больница», СПБ ГУП «Горэлектротранс», СПб ж/д узел Октябрьской железной дороги (Московский), ТК «Варшавский экспресс», ТК «ПИК ...
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

140. Команда Грефа недооценила суд.

... Сбербанк РФ», 22 июня 2011 года сначала на счета ООО «Сбербанк Капитал», а позднее в депозитарий ОАО «Сбербанк России». А уже 24 июня акции «Витэры» были раздроблены на два пакета – 25% и 11,37%. Это было сделано без получения разрешения ФАС РФ. В качестве владельца первого пакета выступило зарегистрированное на Кипре Nisoram Holding Limited. Ее владельцем является Юрий Жуков - один из основателей скандально известной группы ПИК, собственник ОАО «Национальная нерудная компания» (ННК) и человек ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google