Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Известно лишь, что он родился в 1949 году в Омске (там же с разницей в несколько месяцев появился на свет Илья Ильич), не судим и учреждал вместе с Трабером контролировавшее «Антиквар» ООО «Малое предприятие «Санкт-Петербург».
Говорят, что когда в высоких кабинетах один из скептиков усомнился в мощностях ВСЗ и выдвинул идею передать заказ за рубеж, его собеседники с таким надрывом воззвали к патриотизму и необходимости развивать отечественную промышленность, что не ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

262. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Белых Н.Ю. считается совладельцем (совместно с Борисовцом Ю.Л., с которым поддерживает дружеские отношения, совместно выезжает на отдых за рубеж) спортивно-развлекательного комплекса «Зеленая утка», в котором часто собираются представители деловой и властной элиты региона. В конце 2002 года решением Наблюдательного совета ПФПГ (председатель – Кузяев А.Р.) на базе дивизиона инвестиций и финансовых рынков ОАО «Пермская финансово-производственная группа» было создано ООО «Инвестиционно-банковская ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

263. Чисто английское надувательство.

Все они на момент следственных действий уже были фирмами-«пустышками», поскольку все активы были заранее выведены за рубеж.
... следствие возбудило уголовное дело № 37415 в отношении граждан Курочкина, Маркелова и Хлебникова, которые якобы незаконно завладели злополучными ООО «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд», подделав решения участников обществ и внеся изменения в ЕГРЮЛ ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

264. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Они имеют смысл, если это никакая не торговая операция, а просто отгон денег за рубеж.
Личный водитель Френкеля Алексей Синица по совместительству работал гендиректором как минимум четырех коммерческих фирм, а именно ООО «Вэлмин траст», «Суоломи», «Городской торговый альянс элит» и «Крис инвестмент», причем ему не было известно, где ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

265. "Занес? Заходи."

1. Хван Сен Ен. Будучи вместе с братом С. Дарькина соучредителем ООО «Инвестиционно-строительная компания Аркада», неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с проведением данной компанией строительства (т. н. точечной застройки) в г ...
... последнего на должность губернатора ПК. Является доверенным лицом Дарькина С.М., осуществляющего финансовые операции в его интересах губернатора, в том числе связанные с выводом бюджетных средств, получаемых от различного рода махинаций, за рубеж ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

266. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Это предприятия, прибыль которых оседает где-либо -- за рубежом или не за рубежом,-- использующие разные схемы налоговой оптимизации.
... компаниях: ООО "Немо груп" (51%), ООО "Гринспейс" (51%), ООО "Мегаинвест" (50%), ООО "Продвинутая волна" (50%), ЗАО "Конгрессмен" (20%), ЗАО "Русская нефтяная группа" (25%), ООО "Русская алмазная группа" (10%), ООО "Русские алмазы" (50%), ООО ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

267. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

В.В.Гершкович захватил отданную В.Л.Яковлеву недвижимость за рубежом на 10 000 000 долл. США, служившую обеспечением обязательств В.В.Гершковича вернуть В.Л.Яковлеву 100% долей ООО «ВИТО». Для этого использовал выданные ему В.Л.Яковлевым доверенности. По заданию В.В.Гершковича Геннадий Александрович Мацепуро помог А.Г.Кокареву решить налоговые проблемы ООО «ВИТО».
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

268. "Козлы отпущения".

В связи с этим в «Ренове» появились слухи о скором отъезде С. Лосева на лечение за рубеж.
Указанные компании являются аффилированными лицами по отношению к холдингу «Ренова Оргсинтез», поскольку, как утверждает в иске г-н Запарин, генеральный директор ООО “Промхимия» Тихомиров П.В. одновременно выступает генеральным директором ООО ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

269. Заработкам Виктора Шендеровича на "политической честности" позавидуют профессора и врачи.

15 января 2002 г. коллектив телекомпании ТВ-6 принял решение учредить новое юридическое лицо - ООО «ТВ- 6».
В июле 2003 г. начал сотрудничать с телекомпанией «Эхо-ТВ», созданной Владимиром Гусинским и вещающей на русском языке за рубеж.
Дата: 27.10.2005 Копия в Google

270. Фемида в кокошнике.

... что деньги выводятся за рубеж. Но когда ГУВД занималось этим делом, материалы были отправлены в хранилище, дело не нашло продолжения. — И как же оно попало в СК МВД потом? Ведь интересная же ситуация, получается, что либо напрямую был интерес московского правительства, либо дело кому-то было выгодно продолжить? — Исключено. Исключено. Московские власти никакого отношения к этому не имели. Если кто-то и пытается их опорочить, я считаю, что это очень неправильно. — Ну а появление ООО «Организатор ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

271. Исход.

Бизнес Виктора Пинчука всегда был связан с оффшорами, выводом прибыли за рубеж, схемами возврата НДС и прочими обязательными «мелочами», без которых на Украине, да и в России не заработано ни одного миллиардного состояния.
... A. (Швейцария) 43. KLW-Wheelco S.A. (Швейцария) 44. Sepco Tubulars S.A. (Швейцария) 45. TM&C (Италия) 46. ООО «Кредит-Днепр-Инвест» 47. НАСК «Оранта» 48. ОАО «Могилевский Металлургический Завод» 49. «Оберон Уголь», контролирующая более 10 лицензий на ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

272. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

... от налогов относительно руководства ООО «Аршан» - структуры, которая долгое время, по мнению налоговиков, являлась своеобразным центром консолидации теневой прибыли стальной группы. Неужели ни Счетная палата, ни Генпрокуратура, ни другие надзирающие государственные органы не видят, что одна из крупнейших металлургических компаний России, аналогично «ЮКОСу», в течение нескольких лет проводит незаконные финансовые операции по уходу от налогов и вывозу капитала за рубеж с помощью специально ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

273. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Тому самому Слесареву, который, по данным еще одного столичного издания – газеты «Русский курьер» (см. № 99 от 18 мая 2004 года), нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера ...
Таким образом, согласно оформленному 2001-м годом договору, за символическую сумму в 100 (сто!) американских долларов владельцем контрольного пакета ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна» и окружающих его просторов оказалось ООО «Авиакомплекс ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

274. Оборотни. Бригада.

Так случилось, например, с учредителем ООО “Металлика-С-Трейдинг” Афониным.
Одни (Лысаков, Козар, Евстегнеев) сбежали за рубеж.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

275. Отчет СП о проверке

Вместе с тем необходимо отметить, что на корреспондентских счетах Банка, как в России, так и за рубежом, по состоянию на 18 августа 1998 г. имелось валютных средств на сумму 117,5 тыс. долларов США, 456,7 тыс. немецких марок и 3.918,6 тыс. рублей.
Проверкой установлено, что в нарушение порядка расчетов в ноябре 2000 г. ГУВБиФ МО РФ оформило договора купли-продажи с ЗАО “Рекламно-информационное агентство “ПРОК” (“РИА “ПРОК”) и ООО “Надежная стратегия”, не имеющих отношения к оборонному ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

276. Короля оголяет свита.

Кстати, совсем недавно в связи с этим было фактически отказано в выезде за рубеж теперь уже бывшему вице-губернатору края Святославу Петрушко, патронировавшему сделку по продаже "Красноярской угольной компании".
в) Ашмульская Людмила, директор ООО "СВ-Память" - доходов за 1999-й год указано...1,5 тысячи рублей. И все. г) Юрий Худых, коммерческий директор (!) ООО "ПКФ "СКАДД" - доходов за 1999 год указано...
Дата: 31.05.2001 Копия в Google

277. Олегу Пронину сложили кредиты.

Его признали виновным в мошенническом хищении более 1 млрд руб. из аффилированного с ГК банка «Пересвет», которые были получены в виде кредитов и потом выведены за рубеж.
Напомним, что он был задержан следователями ГСУ ГУ МВД по Москве по подозрению в хищении кредита именно на 330 млн руб. В 2012 году Олег Пронин, будучи фактическим руководителем входившего в его группу компаний ООО «Атром», получил в «Пересвете ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

278. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

279. За "Единственный" взяли троих.

... Ъ” официальный представитель СКР Светлана Петренко, в рамках уголовного дела, которое расследуется ГСУ ведомства, были задержаны на 48 часов по ст. 91 УПК РФ сразу трое экс-банкиров, входивших в руководство ООО «Коммерческий банк "Единственный ...
... банка задержаны за многомиллионную растрату": Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а затем, скорее всего, обналичивало и выводило за рубеж ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

280. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

По неофициальным данным, в качестве заемщиков выступали компании, находившиеся под контролем его ближайших родственников, такие как специализирующаяся на оптовой торговле топливом "МХ Трэйдинг" и поставщик медикаментов ООО "Ассоль".
Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google