Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Миллионы для Светланы Радионовой.

Попрошу не путать, это не платежи промышленников за ущерб экологии в казну РФ, это платежи коммерческим компаниям, которые сделают «правильную экологическую экспертизу» (по своей сути перепишут старую, поменяв обложку и наименование ООО), окажут ...
Сначала Светлана Радионова пытается скрыть и замылить события на НТЭК и как обычно получить солидный гешефт и обещание о предоставлении люксового бизнес-джета для вылетов за рубеж на регулярной основе и приобретение недвижимости в Майами.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

302. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

В поданной отчетности, например, забыли указать, что организация-заемщик из Барнаула зарегистрирована на территории Алтайского края, а еще две фирмы, числящиеся в реестре как ООО, были ошибочно названы кооперативами.
Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

303. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
В правоохранительных органах рассчитывают, что с помощью Интерпола им удастся установить местонахождение всех причастных к хищениям лиц, а также добиться ареста для взыскания уже легализованного за рубежом имущества.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

304. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ». В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа». По тому же делу проверяли бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова, уехавшего за рубеж.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

305. Арэю Балевскому присудили мошенничество.

Выступая в том числе за рубежом, Арэй являлся гендиректором ООО «Взбодрись», которое владело арт-клубом на Большой Якиманке.
Дата: 30.08.2019 Копия в Google

306. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж ...
В начале июня собственник 80-процентного пакета НПЗ поменялся вновь — им стала ООО «Сокар Энергоресурс», в которой 40% у Сбербанка, а 60% — у кипрской Socar Russia Investments Ltd. Последней владеют зарегистрированная на Британских Виргинских ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

307. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Вячеслав якобы оказывал содействие Карине в продаже электроэнергии за рубеж, а после назначения на должность в Минэнерго и вовсе стал играть по-крупному.
Затем с 2008-го он четыре года проработал главой ООО «Роснефть-энерго», управлявшим энергоактивами «Роснефти».
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

308. Арэя Балевского взяли на "кукольном" транше в $1 млн.

Широкой публике он не очень известен, хотя довольно часто выступает и за рубежом. Также он является гендиректором ООО «Взбодрись», которое владеет арт-клубом на Большой Якиманке.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

309. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

34-летний Алексей Анохин признан виновным в схеме по перекачке государственных денег за рубеж.
Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

310. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... Российской академии наук: «Владелец «Вэлстроя» Евгений Лыков и его генеральный директор Тимур Магомедов оказались соучредителями ООО «Кронтэкс» вместе с гражданином Борисом Ростовцевым, сын которого Руслан Ростовцев числится директором одновременно ...
Отчасти это связано с проигранными Ростовцевым судами в России и за рубежом, а отчасти — слабым менеджментом.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

311. "Человек из системы УДП" "пилил" по-кремлевски.

... в управделами президента России Герман Александров Следственный комитет РФ задержал Василия Смирнова — гендиректора и владельца ООО «ППФ „Мастер“ (одного из крупнейших подрядчиков управления делами президента, в том числе выполняющего работы по ...
Также оперативники изъяли документы, свидетельствующие о наличии у семьи Смирновых многочисленных объектов недвижимости за рубежом.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

312. Генерал ФСО арестован и очень опасен.

Из показаний же одного из свидетелей следует, что сын генерала Лопырева Александр занимается за рубежом строительством и продажей недвижимости.
Один связан с получением от строителей 3 млн руб., а второй — 3,2 млн руб. В обоих случаях Геннадий Лопырев, по версии следствия, получал деньги как непосредственно от гендиректоров ООО, так и через посредников.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

313. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Тем не менее это досье пока не было передано за рубеж, в том числе и ТРАМПУ.
Как показывает ЕГРЮЛ, в России у XBT действительно есть дочерняя компания; ООО «Единая сеть», оператор связи, предоставляющий услуги связи под брендом Exepto и услуги хостинга под брендом Servers.ru. Холдинг XBT купил ООО «Единая сеть» в сентябре ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

314. Владимира Кириенко назначили связным.

... Нижегородпромстройбанка — по данным ЕГРЮЛ, всюду он был в числе совладельцев, но сейчас Кириенко-младший числится владельцем только одной компании — ООО «Капитал», которое, как сообщал журнал Forbes, управляет бизнесом семьи Кириенко ...
Сын бывшего премьер-министра и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр с 2015 г. занимает должность гендиректора Российского экспортного центра, призванного продвигать отечественные товары за рубежом.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

315. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

В этой связи собеседник DW выразил недоумение, учитывая, как он отметил, "недавние публичные обещания властей РФ разобраться с банкирами, выводящими активы своих финансовых учреждений за рубеж".
["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка задержали в Испании за "отмывание" 60 млн евро": По данным портала Allbanks.ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

316. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Другой Олигарх, г-н Василий Шахновский, присоединился к группе позже, после приобретения Юкоса в 1995 и 1996 гг., и возглавил ООО «Юкос Москва».
... с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы запросить или получить разрешение от Министерства по антимонопольной политике, как это требовалось по закону; iii ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

317. Хозяин Курил.

А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
По итогам 2014 года, когда уже остро стоял вопрос об импортозамещении, группа компаний ЗАО «Гидрострой», как сказано на сайте Fishnet.ru, заняла 4-е место по экспорту российских биологических ресурсов за рубеж — 91,44 тысячи тонн на сумму в 143 млн ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

318. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... под, вероятно, фиктивными предлогами отправлялись на личные счета за рубеж. За счет этих денег Давлетьяров смог позволить себе многое — личный самолет, яхту, шикарные автомобили и многочисленные пластические операции. В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471 ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

319. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Оперативники считают, что ИСБ приобрели по завышенной цене, деньги в итоге обналичили и вывели за рубеж через фирмы-однодневки.
Примечательно, что в список компаний, допущенных к закрытому тендеру, который составляло УСБ ФСИН, была внесена «дочка» «АльянсСпецСтроя» ООО «Спецтехрешения», а также несколько фирм, зарегистрированных по адресу Бумажный проезд, 2/2. Позже ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

320. Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами.

У одного из исполнителей контрактов ООО «Инженерно-технологический центр «Сканэкс» не было лицензии ФСБ на работу с документами, представляющими гостайну.
... подтверждающие выезд за рубеж носителя государственных серктов 1-й категории. Вскоре выяснилось, что в отдел по защите гостайны и мобилизационной подготовке не предоставлялись никакие документы на разрешение выезда Сапельникова за рубеж ни в рабочих ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google