Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Фамильные ценности.

Опять же согласно материалам дела, строительство осуществило ООО «Омония». Хороший бизнес: муж собрал деньги, жена потратила. И это только один эпизод. При том не с бюджетными деньгами. Впрочем, довести дело до логического завершения, как говорят в ...
... возбуждено уголовное дело № 172039 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ по факту ДТП. 11 июля 2003 г. уголовное преследование было прекращено. Позднее при проведении проверки Следственным отделом по САО СУ СК при прокуратуре ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

242. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Именно после этого Генпрокуратура передала дело в СК, где его переквалифицировали с части 2 статьи 199 УК ("уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах", санкция до шести ...
В 2005-2006 годах компания приобрела ряд активов ЮКОСа: 34% долей в ООО "Геойлбент" (позднее перепроданы ЛУКОЙЛу) 50% долей в совместном с венгерской MOL ООО "Западно-Малобалыкское", 50% акций татарского ОАО "Алнас".
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

243. Союз скрипичного ключа и бандитского кинжала.

... работал в гараже Союза композиторов и руководил ООО «Автофонд». Стремительную карьеру этого человека – от автомеханика до руководителя Музфонда – многие склонны объяснять его близостью к Казенину. Ведь Рингер был хорошо посвящен в совместные дела покойного дяди и Казенина. И естественно, что интересы композитора и гаражного работника сошлись, как водится, на коммерции – если этим словом уместно будет назвать сомнительные операции с имуществом СК. Совместными усилиями Казенин и теперь уже Рингер ...
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

244. Пятно на асфальте.

... 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД России возбудил уголовное дело о масштабных хищениях при возведении МКАД. Как выяснили милиционеры, сотни миллиардов неденоминированных рублей, выделенных из бюджета Москвы на постройку трассы, на самом деле были разворованы и ушли за границу. Как полагают в МВД, схема финансирования одного из самых амбициозных проектов столичных властей изначально была сомнительной. Московское правительство переводило средства ООО «Организатор» как генеральному ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

245. Моляку полвека воли не видать.

... аэропорту 9 апреля сотрудники СК и регионального управления ФСБ. Ему было предъявлено обвинение в организации убийства (ст.105, ст.33 УК РФ) Александра Синицына 5 января 1999 года. Вместе с братским депутатом по этому же делу были арестованы бывший ...
В 2004 году избран председателем совета директоров ООО «Сибирский лес», с 2006-го — заместитель генерального директора по инновациям и инвестициям ООО «Сибирский лес».
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

246. Сын замглавы МВД Игоря Зубова ошибся эфэсбэшником.

Вместе с Зубовым задержали президента футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора ООО «МО НТП» Василия Ермакова. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали по делу о даче взятки Дениса Зубова, сына замглавы МВД ...
... денег составила тогда по материалам дела 118 млн рублей. «В связи с особой сложностью дела, большим объемом запланированных следственных и процессуальных действий и широким общественным резонансом» в Самарском СУ СК уже создана следственная группа ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

247. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

Сопчук объявлен в международный розыск, перед судом следователем СК России возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.
Ранее Замоскворецкий райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал доли Сергея Сопчука в ООО «Терней Золото».
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

248. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Но позднее Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела…
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

249. У Глеба Фетисова вышел срок.

ИА "РБК", 18.11.2020, "СК прекратил дело против экс-сенатора Фетисова": В мае 2017 года Лондонский международный третейский суд (LCIA) удовлетворил гражданский иск Фетисова к предпринимателю Владимиру Малину (в 2000–2004 годах — глава Российского ...
В частности, согласно имеющимся у "Ъ" документам, кинорежиссер Никита Михалков еще в октябре 2014 года подписал договор цессии с неким ООО "Инвестиционные и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

250. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

— Врезка К.ру В общей сложности подрядчик — ООО «СК „Евроальянс“» — получил 20 млн руб., решили следователи. Руководитель компании Евгений Вагнер также был задержан и находился под ­арестом. Третья сделка, о которой идет речь в уголовном деле,— передача прав на земельный участок площадью 62 га в Автозаводском районе Тольятти ООО «Прибрежный парк», собственниками которого помимо фонда выступали ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания „РосРазвитие Сибирь“».
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

251. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

Как пояснила сотрудница ООО «Студия уюта», Дрыманова там запомнили потому, что он был самым крупным заказчиком. В мае 2015 года сотрудник СК также обратился в ООО «Оазис», где заказал на свою тульскую фазенду бассейн, который обошелся в 2,9 миллиона ...
"Умные хоромы" Александра Дрыманова Фигурант "дела Шакро" бывший глава СКР Москвы предпочитал комфорт за нал Оригинал этого материала © "МК", 05.12.2019, Особняк генерала Дрыманова поумнел от его миллионов, Фото: АГН "Москва" Дарья Федотова Александр ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

252. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... выполненных ООО «Звезда». «В результате их действий у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщается на официальном сайте СК. Сейчас решается ...
Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор Директор связанной с семьей иркутского губернатора фирмы "Звезда" Олег Хамуляк задержан по делу о хищении 185 млн руб. из бюджета области Оригинал этого материала © "Восточно-Сибирская правда", 21.11 ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

253. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Одно дело телефонные разговоры, а здесь документ. У меня муж — бывший заместитель генерального прокурора и начальник Следственного управления Генпрокуратуры. Когда я ему прочитала ваше письмо, он посоветовал мне его под стекло положить как образец. Есть что обсудить в СК. Как оградиться от этих поползновений.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

254. Сергея Рыбальченко подтопило "сиротское жилье".

10 декабря суд принял решение о помещении двоих фигурантов дела под стражу до 5 февраля следующего года. Кто обвиняемые В картотеке юридических лиц News.ru удалось найти в Республике Бурятия только одного Сергея Домшоева. Профиль его основной деятельности явно не связан со строительством. Он ранее владел компанией по производству пиломатериалов и стружки, а на данный момент работает директором ООО «ТАД» и владеет ООО «БИН».
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

255. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

По данным системы СПАРК, ООО «Промэлектросеть» было зарегистрировано в Ростовской области в сентябре 2016г. Основной вид деятельности компании — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Единственным владельцем компании является чеченский предприниматель Ризван Каримов. Ему также принадлежит 5 компаний, зарегистрированных в г.Урус-Мартан Чеченской республики. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 09.02.2017, "Хуруджи обратился в СК РФ по факту рейдерского ...
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

256. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

[...] Кроме того, утверждают в СК, обвиняемым по делу является 41-летний экс-глава «Воронеж-Реалти», его имя не раскрывается.
... По версии следствия, ООО «Воронеж-Реалти» (входит в «Модус») в 2011-2012 годах занималось возведением автосалона неподалеку от сити-парка «Град». По данным DF, речь идет о центре Nissan. [...] Обвиняемыми по уголовному делу выступают 60-летний бывший ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

257. "Воры в законе" под санкциями США.

В 2017 году СК завел уголовное дело в отношении Пичугина и членов ОПГ. Их подозревают в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и ...
По данным СПАРК «Интерфакса», Татулян — совладелец и председатель совета директоров ЗАО «СПА-отель «Весна» и владелец 100% ООО «Новый век — медиа» (полиграфическая деятельность), обе компании также вошли в американский санкционный список.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

258. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

В производстве тамбовского арбитражного суда находится банкротное дело в отношении Сергея Гришаева. Иск подан от разорившегося в 2014 году ООО «ГХ-холдинг» в лице конкурсного управляющего Романа Степунина.
Всего таких «дилинговых центров» по области насчиталось не менее 30. Но самое интересное — организаторы группировки: сын действующего вице-губернатора региона Натальи Астафьевой — бывший следователь СУ СК при прокуратуре по Тамбовской области, а ныне ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

259. Аксенов сдал бывшего зама в СИЗО.

«Изначально уголовное дело было возбуждено именно по посреднику, и уже через него удалось выйти на Олега Казурина»,— сказал собеседник “Ъ”. — Врезка К.ру] Строительством домов для переселенцев сейчас занимается ООО «КРЭЧ-15» феодосийского бизнесмена ...
Предполагаемый размер взятки — 100 млн рублей, — рассказали в крымском СК. [Коммерсант.Ру, 16.02.2017, "Бывшего крымского вице-премьера отправили в СИЗО": Суд по избранию меры пресечения для Олега Казурина прошел в среду вечером.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

260. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Резонансное уголовное дело №385340 возбуждено и велось в Главном следственном управлении СК РФ по г. Москве. Когда необходимая доказательная база была собрана, дело передали в во второе следственного управления (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Соответственно, в Санкт-Петербург перенесены и следственные действия, так как именно там находятся компании Игоря Воробья — ООО «РИА «Панда» и ООО «ВИС», которые ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google