Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

В конце 2012 года ООО «Петростройкомплект» через Арбитражный суд обанкротил «МДК-Инвест», у которого так и остался этот крупный долг перед «Фондом Валерия Гергиева».
"Тем не менее, начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы (СГСНиЭ) Санкт-Петербурга Александр Орт, — говорится в заявлении, — в феврале 2008 выдает ЗАО "Строительный трест" разрешение на строительство не существующего в ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

82. Силовые рантье.

Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга. «В июле 2010 года из «Вестника государственной регистрации» мы узнали, что принято решение о ликвидации ООО «Оборудование и машины» и ООО «Мега групп ...
Документы были переданы в УБЭП, и вскоре, по словам Гаврикова, служба собственной безопасности и ФСБ начали свои расследования, в возбуждении дела было отказано в связи с отсутствием признаков мошенничества.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

83. Крах у ворот.

Весной 2009-го КУГИ Санкт-Петербурга подал иск о взыскании с ООО «РСК» почти 64 млн. руб. долга за второе полугодие 2008-го.
... своего иска о взыскании с предприятия более 70 млн. руб. за поставки топлива. Судя по заявленным суммам, это мелочи. По-настоящему крупный кредитор дал о себе знать еще в конце прошлого года. 30 декабря Федеральная антимонопольная служба приняла к ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

84. Апофеоз жадности.

... Иван Лосев утверждает, что ООО «Ангарский цемент», долги которого составляют более 1,3 млрд. рублей, подлежит финансовому оздоровлению. По словам г-на Лосева, предприятие «имеет существенную дебиторскую задолженность», взыскание которой позволит со ...
Долги лучшего предприятия Тарана «Искитимцемента» составляют 4,3 млрд. рублей, из которых 2,5 млрд. приходятся на Сбербанк. И крупнейший кредитор в конце года обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении контрольного ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

85. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... намеренно создавал условия для возникновения проблем с обслуживанием долга. Как и с ситуацией вокруг «МАИР», кредитная организация не соглашалась ни на какие схемы урегулирования конфликта, кроме одной – полного взыскания заложенного имущества ...
В иных ситуациях, как например захват имущества крупного Владивостокского ритейлера - ООО "Дальневосточная региональная компания "ДРК" (сеть RedMart) – неподготовленному стороннему наблюдателю разобраться в разы сложнее.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

86. Украсть, подставить и подняться.

... г. Москвы о взыскании 40 585 555, 64 рубля с ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» в пользу ООО ИФГ «ЕвроАзия». Ранее это решение было подтверждено арбитражными судами в пяти (!) инстанциях. Как известно, московская фирма «ЕвроАзия» принадлежит арестованному бизнесмену Этимаду Исмайлову. Цитируем подследственного: «Мы поставили перед собой цель в ближайшее время или получить назад свои вложенные в сделку деньги, или инициировать уголовное дело по уклонению от уплаты долгов, а в ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

87. Схемы Гуцериева.

... суть претензий Федеральной налоговой службы к сделкам с акциями “Русснефти”. Чиновники выяснили, что бумаги нефтяной компании продавались по заниженной цене с целью уклонения от уплаты налогов, и теперь требуют их взыскания в доход государства ...
На прошлой неделе “Ведомостям” стало известно, что в апреле ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 компаниям (ООО “Инициатива”, “Шеддок Трейдинг Лимитед”, ЗАО “ИК “АМИ-Инвест”, ЗАО “Млада”, “Юран-Инвест”, ОАО”ИК “Гарант-Инвест”, ОАО ...
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

88. Безумный дом ООО "Прана".

Речь идет о зарегистрированных в Мордовии в 1999-2000 гг. и связанных между собой ЗАО “ЮКОС-М” и семи ООО — все они упоминаются в актах налоговых проверок налоговой службы (ФНС) и ее исках о взыскании с ЮКОСа неуплаченных налогов за 2000 и 2001 гг ...
В отличие от счетов самого ЮКОСа и его “дочек”, деньги с которых списывались на погашение долгов компании, банковские счета Торгового дома не были заморожены, так как с них финансировалась операционная деятельность холдинга, объясняет бывший ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

89. Сыновний долг Урала Рахимова.

Вчера арбитражный суд Москвы начал рассматривать первое дело о взыскании в доход бюджета контрольных пакетов акций основных предприятий башкирского ТЭКа, возбужденное по иску налоговой службы.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.02.2007 Сыновний долг Урала Рахимова "Башкирскому капиталу" предъявлено претензий на 42 млрд рублей Ольга Плешанова; Гульчачак Ханнанова, Уфа; Иван Чеберко До апреля прошлого года ООО "Башкирский капитал ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

90. Потрошители кредитов.

... переписывая имущество на любимую тещу и т.п. Забрать и поделить Не меньше волнует банкиров и проблема взыскания долгов: порой это невозможно даже по суду. Пока в законодательстве еще не прописаны санкции к физическим лицам за неисполнение судебных решений. В защиту банкиров и коллекторов (профессиональных сборщиков долгов) недавно выступила Федеральная служба судебных приставов (ФССП), предложившая ввести штрафные санкции за неисполнение судебных решений, а заодно расширить свои полномочия ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

91. Сесть может и Шпак, и его "спонсор".

Как поясняется в иске, в мае 2004 года между госпожой Сучковой и тремя предприятиями – скопинским металлургическим комбинатом "Металлург", холдингом "Кротберс" и ООО "Региональный объединенный союз 'Контакт'" – были заключены договоры уступки им госпожой Сучковой права требования к Георгию Шпаку на суммы соответственно 5 млн руб., 4,757 млн руб. и 8,181 млн руб. Таким образом, сама госпожа Сучкова подала иск к рязанскому губернатору о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными ...
Дата: 16.02.2005 Копия в Google

92. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

93. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Было заключено соглашение и даже прописан график погашения долгов, но, как только началась подача энергии, «соколы» пошли в суд и все отменили. В это же время создается некое ООО «Фасонлит», генеральным директором которой стал все тот же Александр Ефремов. И этот «Фансолит» заключает договор на поставку сырья со «Свободным соколом», который теперь просто «оказывает услуги по переработке». Зачем такие сложности? Ну, может быть, как я могу предположить, чтобы минимизировать риски взыскания долгов.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

94. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... службы судебных приставов по Санкт-Петербургу арестовывало оборудование и более 248 тысяч бутылок алкоголя в рамках обеспечительных мер, наложенных судом. Сегодня водочная империя Вениамина Грабара работает в стабильном режиме. Выручка от импорта и производства алкоголя поступает на офшорные счета для отмывки в ЕС по отработанным, хотя и довольно очевидным схемам. В «Ладоге Дистрибьюшен» заверяют, что их запасов хватит, чтобы обеспечить запросы клиентов как минимум в течение года. ООО «Группа ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

95. На кого и под кем работал "Ландромат".

... и гражданин Молдовы) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд района Рышкань города Кишинева по месту регистрации Мищечихина. Вся роль гражданина Молдавии, который 400 млн долларов в жизни не видел, сводилась именно к этому — обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи. И в конце апреля 2012 года судья Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании в пользу Valemont Properties 400 ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

96. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов. Я окончил среднюю школу в 1971 году и с 1971 года по 1974 год учился на факультет математики и механики Вильнюсского государственного университета по специальности прикладная математика Университета Вильнюса. С 1974 по 1976 год я проходил службу в советской армии.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

97. Расстрел у стен Кремля.

Есть, правда, старая история со взысканием долга с бывшего главы "Росвооружения" генерал-майора Александра Котелкина.
В тот день в 23:35, как следует из полицейского отчета, в службу "02" от граждан поступило несколько сообщений "об огнестрельном ранении" на Москворецком мосту.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

98. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

В мае же КУГИ обратился в арбитражный суд города с иском к компании «Город мастеров», потребовав выплатить 57 млн руб. долга по аренде. По данным издания «Деловой Петербург», еще в 2008 г. принадлежавший «Империи» «Город мастеров» получил в аренду 6000 кв. м недвижимости на участке в 1,3 га по соседству с крейсером «Аврора» и право не платить аренду до 2014 г. Отсрочка по аренде закончилась, а платежи не начались. Незадолго до подачи иска из «Города мастеров» было выделено ООО «Аврора», вошедшее ...
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

99. Непотопляемый генерал.

Впрочем, самого генерала подобная проверка и взыскание вряд ли могут смутить.
... крыши" до "Мира золота" Первым официальным местом работы Владимира Морозова было 4-ое отделение милиции Ворошиловского района г. Москвы (ныне УВД Северо-Западного административного округа), где он был сотрудником патрульно-постовой службы ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

100. Сбежать за 45 часов.

Векселя были оценены независимым оценщиком ООО «Юстон» в 55 млрд руб., а облигации — в 80 млрд руб. В результате уставный капитал вырос до 150 млрд руб. и «Гленик-М» обогнала «Газпром» с его жалкими 100 млрд руб. (об этом с удивлением написали газеты ...
Одиннадцатого марта Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) остановила операции брокерского дома «Гленик».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google